Lừa vay vốn đầu tư, chiếm đoạt tiền tỷ

14:49 06/06/2009
Tuyết đã hợp tác với Oanh đưa ra các chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Chúng liên lạc, giao dịch với các cơ quan, doanh nghiệp, hướng dẫn họ làm dự án xin vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, cùng với điều kiện phải chi "hoa hồng" cho chúng từ 1-3% tổng số tiền sẽ vay được. Đã có hàng chục cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tin và giao cho chúng 1,5 tỷ đồng.
>> "Nữ quái" lừa đủ thứ

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình phát hiện chặn đứng đường dây lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư vay vốn và chạy việc có liên quan đến yếu tố người nước ngoài, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 51 tuổi, thường trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện cư trú tại TP HCM và Nguyễn Thị Oanh, 40 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.

Theo thông tin mới nhất về đường dây lừa đảo này mà chúng tôi vừa mới biết thì mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ tháng 3/2009. Nguyễn Thị Bạch Tuyết tự cài đặt đưa thông tin trên mạng Internet và quảng bá với nhiều người về việc Tuyết được hưởng thừa kế của người nước ngoài đã từ trần 22 triệu USD và được Tổ chức FBI của Mỹ thưởng 55 triệu USD vì đã có thành tích tố giác tội phạm trên mạng Internet.

Tuyết còn tự giới thiệu là cộng tác viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Phó Tổng Giám đốc một công ty tại Hồng Kông có điều kiện làm từ thiện xây dựng trường học, trạm xá đối với những xã khó khăn, hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính hoặc liên hệ giúp để vay vốn của Quỹ Tiền tệ quốc tế với điều kiện những đơn vị có nhu cầu xin tài trợ, hợp tác đầu tư tài chính, vay vốn phải trả chi phí đi lại ăn nghỉ cho bên chủ tài trợ, chủ đầu tư và đặt cọc bảo lãnh hợp đồng hợp tác đầu tư vay vốn...

Để làm tin, Tuyết đã đưa ra một số giấy tờ lấy từ trên mạng Internet chứng minh Tuyết có nguồn ngoại tệ. Tuyết còn làm giả 2 phiếu chuyển tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế, người nhận là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (1 phiếu có số tiền là 22 triệu USD, 1 phiếu có số tiền là 6,5 triệu USD).

Tài liệu thu giữ trong vụ án.

Nhận được thông tin trên, Nguyễn Thị Oanh đã điện thoại liên hệ làm quen với Tuyết, tự giới thiệu mình là thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam. Sau một vài lần gọi điện, lên mạng trao đổi trực tiếp với nhau. Tuyết nói với Oanh hiện tại Tuyết không có tiền để nộp các khoản phí bao gồm (cước vận chuyển, phí an ninh, phí bảo hiểm và các loại phí khác tổng cộng khoảng gần 100.000 USD) để lấy số tiền thừa kế mà Tuyết được hưởng và đề nghị Oanh giúp đỡ, Tuyết hứa với Oanh nếu lấy được số tiền thừa kế trên, Tuyết cho Oanh từ 4 đến 5 tỷ đồng và dành ra 1 triệu USD để cùng Oanh đi làm từ thiện. Ngay sau đó, Oanh đã mời Tuyết về Thái Bình chơi, đồng thời chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản của Tuyết để phục vụ cho Tuyết đi từ TP HCM ra.

Bắt đầu từ đây, Tuyết cùng Oanh đã cùng nhau hợp tác đưa ra các chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Chúng đã tìm mọi cách liên lạc, giao dịch với hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành...  hướng dẫn họ làm dự án xin vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, cùng với điều kiện phải chi "hoa hồng" cho chúng từ 1 đến 3% tổng số tiền sẽ vay được. Sau nhiều chiêu lừa ngoạn mục, cho đến khi bị phát hiện bắt giữ đã có hàng chục cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh tin và giao cho chúng 1,5 tỷ đồng.

Khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến một số đơn vị địa phương ở Đồng Nai, TP HCM, Cần Thơ...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Thu Hà

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文