Lừa vay vốn đầu tư, chiếm đoạt tiền tỷ

14:49 06/06/2009
Tuyết đã hợp tác với Oanh đưa ra các chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Chúng liên lạc, giao dịch với các cơ quan, doanh nghiệp, hướng dẫn họ làm dự án xin vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, cùng với điều kiện phải chi "hoa hồng" cho chúng từ 1-3% tổng số tiền sẽ vay được. Đã có hàng chục cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tin và giao cho chúng 1,5 tỷ đồng.
>> "Nữ quái" lừa đủ thứ

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình phát hiện chặn đứng đường dây lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư vay vốn và chạy việc có liên quan đến yếu tố người nước ngoài, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 51 tuổi, thường trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện cư trú tại TP HCM và Nguyễn Thị Oanh, 40 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.

Theo thông tin mới nhất về đường dây lừa đảo này mà chúng tôi vừa mới biết thì mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ tháng 3/2009. Nguyễn Thị Bạch Tuyết tự cài đặt đưa thông tin trên mạng Internet và quảng bá với nhiều người về việc Tuyết được hưởng thừa kế của người nước ngoài đã từ trần 22 triệu USD và được Tổ chức FBI của Mỹ thưởng 55 triệu USD vì đã có thành tích tố giác tội phạm trên mạng Internet.

Tuyết còn tự giới thiệu là cộng tác viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Phó Tổng Giám đốc một công ty tại Hồng Kông có điều kiện làm từ thiện xây dựng trường học, trạm xá đối với những xã khó khăn, hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính hoặc liên hệ giúp để vay vốn của Quỹ Tiền tệ quốc tế với điều kiện những đơn vị có nhu cầu xin tài trợ, hợp tác đầu tư tài chính, vay vốn phải trả chi phí đi lại ăn nghỉ cho bên chủ tài trợ, chủ đầu tư và đặt cọc bảo lãnh hợp đồng hợp tác đầu tư vay vốn...

Để làm tin, Tuyết đã đưa ra một số giấy tờ lấy từ trên mạng Internet chứng minh Tuyết có nguồn ngoại tệ. Tuyết còn làm giả 2 phiếu chuyển tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế, người nhận là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (1 phiếu có số tiền là 22 triệu USD, 1 phiếu có số tiền là 6,5 triệu USD).

Tài liệu thu giữ trong vụ án.

Nhận được thông tin trên, Nguyễn Thị Oanh đã điện thoại liên hệ làm quen với Tuyết, tự giới thiệu mình là thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam. Sau một vài lần gọi điện, lên mạng trao đổi trực tiếp với nhau. Tuyết nói với Oanh hiện tại Tuyết không có tiền để nộp các khoản phí bao gồm (cước vận chuyển, phí an ninh, phí bảo hiểm và các loại phí khác tổng cộng khoảng gần 100.000 USD) để lấy số tiền thừa kế mà Tuyết được hưởng và đề nghị Oanh giúp đỡ, Tuyết hứa với Oanh nếu lấy được số tiền thừa kế trên, Tuyết cho Oanh từ 4 đến 5 tỷ đồng và dành ra 1 triệu USD để cùng Oanh đi làm từ thiện. Ngay sau đó, Oanh đã mời Tuyết về Thái Bình chơi, đồng thời chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản của Tuyết để phục vụ cho Tuyết đi từ TP HCM ra.

Bắt đầu từ đây, Tuyết cùng Oanh đã cùng nhau hợp tác đưa ra các chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Chúng đã tìm mọi cách liên lạc, giao dịch với hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành...  hướng dẫn họ làm dự án xin vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, cùng với điều kiện phải chi "hoa hồng" cho chúng từ 1 đến 3% tổng số tiền sẽ vay được. Sau nhiều chiêu lừa ngoạn mục, cho đến khi bị phát hiện bắt giữ đã có hàng chục cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh tin và giao cho chúng 1,5 tỷ đồng.

Khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến một số đơn vị địa phương ở Đồng Nai, TP HCM, Cần Thơ...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Thu Hà

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文