Diễn biến ngày thứ 20 xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank

17:20 23/09/2017
Ngày 23-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Trong ngày xét xử thứ 20, HĐXX dành thời gian để các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo đối đáp với đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà. 


Luật sư bào chữa của các bị cáo đối đáp với Viện kiểm sát và đưa ra nhiều luận cứ nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình. Trong đó, luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã đưa ra nhiều luận cứ cho rằng bị cáo Sơn không đại diện cho phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại OceanBank.

Trong phần luận tội và cáo buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn về tội tham ô tài sản, Viện kiểm sát đã xác định Nguyễn Xuân Sơn là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại OceanBank nên Sơn là chủ thể của tội phạm này. 

Các bị cáo trong vụ án này.

Tranh luận về nội dung này, các luật sư bào chữa cho cựu Tổng Giám đốc Oceanabnk Nguyễn Xuân Sơn đều cho rằng, bị cáo Sơn không phải là người đại diện phần vốn của PVN. Luật sư Minh Phương đã đưa ra một số căn cứ để chứng minh như: HĐQT PVN có quyền quyết định bổ nhiệm hoặc giới thiệu để bầu cán bộ làm người đại diện của Tập đoàn vào các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban, thành viên Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần. Nhưng công văn của PVN giới thiệu Sơn lại là ứng cử chức Phó Chủ tịch HĐQT OceanBank là sai thẩm quyền, nên không có giá trị pháp lý. 

Ngoài ra, khi giới thiệu Sơn là người đại diện cho phần góp vốn của PVN tại Oceanbank, PVN có đề nghị Oceanbank tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định, gồm Hội đồng cổ đông của Oceanbank họp đồng ý bầu cán bộ được giới thiệu vào chức vụ trên và gửi công văn phản hồi lại với PVN về việc đồng ý với sự giới thiệu của Tập đoàn.

Và căn cứ vào sự phản hồi chấp thuận ấy, thì PVN mới ra quyết định chính thức cử người làm đại diện tại Oceanbank. Theo luật sư Minh Phương, Oceanbank không có công văn phản hồi và việc này cũng đã được cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm xác nhận về nội dung này. Viện kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở để xác định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn là người đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank. 

Theo Viện kiểm sát, giữa PVN và OceanBank đã có thỏa thuận nêu rõ về việc bổ sung đại diện của Tập đoàn vào nhân sự quản trị,điều hành, kiểm soát của OceanBank. Cụ thể, bổ sung ông Nguyễn Ngọc Sự và Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT Oceanbank, trong đó ông Nguyễn Ngọc Sự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Xuân Sơn là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Oceanbank.

Mặt khác, Hội đồng cổ đông Oceanbank đã tổ chức đại hội và bỏ
phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, trong đó danh sách thành viên
HĐQT này có ông Nguyễn Ngọc Sự (Phó Tổng Giám đốc PVN, đại diện của PVN), Nguyễn Xuân Sơn-cựu Tổng Giám đốc Oceanbank, đại diện của PVN).

Cùng tham gia bào chữa cho bị cáo Sơn, luật sư Nguyễn Minh Tâm đưa quan điểm: Năm 2011-2014, Sơn không còn ở Oceanbank nhưng để quy buộc chủ thể phạm tội, Viện kiểm sát cho rằng, trước đó bị cáo Sơn đã bàn bạc trao đổi về việc chi lãi ngoài cho các khách hàng thuộc PVN. 

Bởi vậy, dù không còn làm việc ở ngân hàng, nhưng Sơn vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm trái quy định của pháp luật như trên. Theo luật sư Tâm, việc quy buộc Sơn vội vàng vô hình chung đã giải thoát cho những đối tượng nhận tiền của bị cáo Sơn. 

“Nếu quá trình điều tra ba vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản vừa mới khởi tố tại Vietsovpetro, BSR, PVEP là đúng sự thật trong khi Sơn bị xét xử tuyên án tử hình thì giải quyết hậu quả của sai lầm này thế nào?”, luật sư Tâm đặt câu hỏi.

Các vấn đề tiếp theo của luật sư Tâm và các luật sư khác đưa ra là đề nghị Viện kiểm sát tranh luận “có sự khác nhau nào giữa hành vi của Nguyễn Xuân Sơn với các đối tượng khác theo yêu cầu chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm”.

Trước đó, lời khai của bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định, Sơn không chiếm đoạt chi lãi ngoài. Luật sư Tâm đề nghị được làm rõ liên quan đến số tiền 69 tỷ đồng thì số tiền này là của ai.

Cụ thể là của Công ty cổ phần BSC Việt Nam, của khách hàng hay của Oceanbank? Luật sư Nguyễn Danh Tín, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa quan điểm tranh luận, số tiền hơn 246 tỷ đồng mà Thắm đưa cho Sơn để chi lãi ngoài cùng mục đích, cùng động cơ nhưng lại bị truy cứu tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản dựa trên căn cứ pháp lý nào (?). Luật sư Tín đề nghị Viện kiểm sát tranh luận về vấn đề này. 

Ngày 24-9, phiên toà tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Campuchia bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến, ngành “công nghiệp ngầm” gây tổn hại tới hình ảnh đất nước. Phnom Penh đặt mục tiêu xóa sổ các ổ nhóm tội phạm trước tháng 4/2026, đồng thời siết chặt khung pháp lý nhằm xử lý triệt để loại tội phạm này.

Sáng 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu, tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh và làm dấy lên cuộc cạnh tranh nguồn cung giữa các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Những lời mời kết bạn từ các tài khoản “gái xinh”, vài phút video call riêng tư hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành chiếc bẫy tống tiền. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự mất cảnh giác của người dùng, nhiều đối tượng đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân khiến họ không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn khủng hoảng tinh thần.

Oscar lần thứ 98 năm 2026 đang bước vào chặng cuối với cục diện khó lường. Các giải thưởng tiền Oscar liên tục đảo chiều thứ hạng ứng viên, ngay cả giới phân tích cũng thừa nhận đây là mùa giải khó đoán hiếm hoi trong lịch sử giải thưởng.

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文