Diễn biến ngày thứ 20 xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank

17:20 23/09/2017
Ngày 23-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Trong ngày xét xử thứ 20, HĐXX dành thời gian để các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo đối đáp với đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà. 


Luật sư bào chữa của các bị cáo đối đáp với Viện kiểm sát và đưa ra nhiều luận cứ nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình. Trong đó, luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã đưa ra nhiều luận cứ cho rằng bị cáo Sơn không đại diện cho phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại OceanBank.

Trong phần luận tội và cáo buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn về tội tham ô tài sản, Viện kiểm sát đã xác định Nguyễn Xuân Sơn là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại OceanBank nên Sơn là chủ thể của tội phạm này. 

Các bị cáo trong vụ án này.

Tranh luận về nội dung này, các luật sư bào chữa cho cựu Tổng Giám đốc Oceanabnk Nguyễn Xuân Sơn đều cho rằng, bị cáo Sơn không phải là người đại diện phần vốn của PVN. Luật sư Minh Phương đã đưa ra một số căn cứ để chứng minh như: HĐQT PVN có quyền quyết định bổ nhiệm hoặc giới thiệu để bầu cán bộ làm người đại diện của Tập đoàn vào các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban, thành viên Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần. Nhưng công văn của PVN giới thiệu Sơn lại là ứng cử chức Phó Chủ tịch HĐQT OceanBank là sai thẩm quyền, nên không có giá trị pháp lý. 

Ngoài ra, khi giới thiệu Sơn là người đại diện cho phần góp vốn của PVN tại Oceanbank, PVN có đề nghị Oceanbank tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định, gồm Hội đồng cổ đông của Oceanbank họp đồng ý bầu cán bộ được giới thiệu vào chức vụ trên và gửi công văn phản hồi lại với PVN về việc đồng ý với sự giới thiệu của Tập đoàn.

Và căn cứ vào sự phản hồi chấp thuận ấy, thì PVN mới ra quyết định chính thức cử người làm đại diện tại Oceanbank. Theo luật sư Minh Phương, Oceanbank không có công văn phản hồi và việc này cũng đã được cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm xác nhận về nội dung này. Viện kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở để xác định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn là người đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank. 

Theo Viện kiểm sát, giữa PVN và OceanBank đã có thỏa thuận nêu rõ về việc bổ sung đại diện của Tập đoàn vào nhân sự quản trị,điều hành, kiểm soát của OceanBank. Cụ thể, bổ sung ông Nguyễn Ngọc Sự và Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT Oceanbank, trong đó ông Nguyễn Ngọc Sự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Xuân Sơn là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Oceanbank.

Mặt khác, Hội đồng cổ đông Oceanbank đã tổ chức đại hội và bỏ
phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, trong đó danh sách thành viên
HĐQT này có ông Nguyễn Ngọc Sự (Phó Tổng Giám đốc PVN, đại diện của PVN), Nguyễn Xuân Sơn-cựu Tổng Giám đốc Oceanbank, đại diện của PVN).

Cùng tham gia bào chữa cho bị cáo Sơn, luật sư Nguyễn Minh Tâm đưa quan điểm: Năm 2011-2014, Sơn không còn ở Oceanbank nhưng để quy buộc chủ thể phạm tội, Viện kiểm sát cho rằng, trước đó bị cáo Sơn đã bàn bạc trao đổi về việc chi lãi ngoài cho các khách hàng thuộc PVN. 

Bởi vậy, dù không còn làm việc ở ngân hàng, nhưng Sơn vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm trái quy định của pháp luật như trên. Theo luật sư Tâm, việc quy buộc Sơn vội vàng vô hình chung đã giải thoát cho những đối tượng nhận tiền của bị cáo Sơn. 

“Nếu quá trình điều tra ba vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản vừa mới khởi tố tại Vietsovpetro, BSR, PVEP là đúng sự thật trong khi Sơn bị xét xử tuyên án tử hình thì giải quyết hậu quả của sai lầm này thế nào?”, luật sư Tâm đặt câu hỏi.

Các vấn đề tiếp theo của luật sư Tâm và các luật sư khác đưa ra là đề nghị Viện kiểm sát tranh luận “có sự khác nhau nào giữa hành vi của Nguyễn Xuân Sơn với các đối tượng khác theo yêu cầu chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm”.

Trước đó, lời khai của bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định, Sơn không chiếm đoạt chi lãi ngoài. Luật sư Tâm đề nghị được làm rõ liên quan đến số tiền 69 tỷ đồng thì số tiền này là của ai.

Cụ thể là của Công ty cổ phần BSC Việt Nam, của khách hàng hay của Oceanbank? Luật sư Nguyễn Danh Tín, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa quan điểm tranh luận, số tiền hơn 246 tỷ đồng mà Thắm đưa cho Sơn để chi lãi ngoài cùng mục đích, cùng động cơ nhưng lại bị truy cứu tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản dựa trên căn cứ pháp lý nào (?). Luật sư Tín đề nghị Viện kiểm sát tranh luận về vấn đề này. 

Ngày 24-9, phiên toà tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

Trước những biến động nhanh chóng của cục diện thế giới, đối ngoại Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chủ động, kiến tạo và dẫn dắt. Sự chuyển đổi về tư duy không chỉ phản ánh bước trưởng thành về thế và lực, mà còn mở ra khả năng để Việt Nam sẵn sàng đảm nhận những vai trò mới, tương xứng với vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Trước tình trạng báo động về nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung  bám địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, triệt tiêu các yếu tố gây mất an toàn…

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Từ ngày 29/4, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ 713 chuyến bay. Ngày 30/4 dự kiến cũng sẽ có 688 chuyến bay đến và đi từ sân bay này. Trong đó, số lượng chuyến bay và hành khách trên các chặng bay quốc tế do sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ đã cao gần bằng các chuyến bay và lượng hành khách các chặng nội địa…

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Rạng sáng 30/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở nhà ở 1 tầng kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao ở khu vực chợ trung tâm thuộc tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người thiệt mạng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文