Mánh lới của những kẻ lợi dụng “Kho báu Hoa mai hội” chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ VNĐ

23:55 10/12/2013
Chiều 10/12, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an công bố thông tin vụ Trần Văn Một, cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 10/12, cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án hình sự Trần Văn Một cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ba bị can là Trần Văn Một (41 tuổi, trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); Tống Văn Biên (51 tuổi, HKTT tại Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP HCM) và Đèo Văn Nghĩa (64 tuổi, trú tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn Một đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội- Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Bắc Việt. Quá trình điều tra xác định, mặc dù không có vốn đầu tư và đang ở trong tình trạng nợ nần nhưng Một vẫn xin thành lập là làm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội – Hoàng Ngân (gọi tắt là Công ty Hoàng Ngân), vốn điều lệ tới 500 tỷ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh. Song trên thực tế thì công ty này không có bất cứ một hoạt động kinh doanh gì.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an kiểm tra "đô la cổ" thực chất là những hợp đồng kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/ xu.

Tiền xu "đô la cổ" và các tờ "tờ bond".

Với mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, Một đã lợi dụng chiêu bài “Kho báu Hoa mai hội” (đây là tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo). Sau đó, Một và đồng bọn tìm cách mua, bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội”, trong đó các thùng xu đô la cổ (là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/xu, ghi sản xuất năm 1923 được đóng thành các thùng, mỗi thùng có 360 xu, tổng trị giá 72 tỷ USD). Sau đó, các đối tượng này tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các “tờ Bond” có nội dung nói về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD và lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo…làm phương tiện lừa đảo.

Không dừng lại ở đó, Trần Văn Một và đồng bọn còn khuyếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, tự giới thiệu là cán bộ cấp cao trong nhiều ngành. Bản thân Một giới thiệu mình là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang, từ đó tung tin làm cho người khác tin là chương trình “kho báu” hoán đổi “xu USD cổ” của cá nhân chúng và Công ty Hoàng Ngân đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để tuyên truyền, dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.

Để tạo thêm lòng tin cho mọi người, các đối tượng đã sử dụng sử dụng “Giấy ủy quyền” bằng tiếng nước ngoài do chúng tạo dựng, có nội dung ủy quyền cho Trần Văn Một trao đổi tiền xu, trị giá 72 tỷ USD...Bằng các thủ đoạns trên, Trần Văn Một và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ VNĐ của nhiều người và những người này đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

X.Mai- V. Hưng

Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O ("khí cười"); 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội. 

Dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng spam (rác) cuộc gọi bằng cách hạn chế sim rác, cho phép người nghe báo cáo cuộc gọi làm phiền, tuy nhiên tình trạng gọi điện thoại để chào mời hàng hóa, dịch vụ, thậm chí lừa đảo tham gia các sàn giao dịch vàng, chứng khoán... vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Góp phần không nhỏ cho hiện trạng này, không ai khác chính là những đơn vị, hội nhóm chuyên mua bán các loại data trên chợ đen.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon ngày 23/11 cho biết một cuộc không kích dữ dội ở trung tâm Beirut đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, làm rung chuyển thủ đô khi Israel tấn công nhóm vũ trang Hezbollah.

Nhân Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, chiều tối 23/11, tại Đại Nội Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO cho “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa…

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Chiều 23/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc phát hiện 1.500 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, trong đó có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm như quy định các trường đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12 thay vì dùng điểm 3-5 kỳ như hiện nay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文