Mạo danh Công an gọi điện thoại từ Trung Quốc để lừa đảo

08:47 08/10/2016
Triệu Tiểu Mỹ và Đàm Thi Nhân được một nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê sang Việt Nam tìm người mở tài khoản rồi chia tiền theo % tổng số rút được; sau đó nhóm đối tượng người Trung Quốc còn chỉ đạo nhóm khác gọi điện thoại đe dọa các bị hại là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành để chuyển tiền vào các tài khoản cho các đối tượng ở Trung Quốc chiếm đoạt...

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố đối tượng Zhao Xiao Mei (Triệu Tiểu Mỹ, tên thường gọi là A Mây (36 tuổi, trú tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Tan Shi Ren (Đàm Thi Nhân, tên thường gọi là Dần, 32 tuổi, trú tại huyện Long Xuyên, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàn, Đội trưởng Đội 6, PC50, hai đối tượng trên được một nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê sang Việt Nam tìm người mở tài khoản rồi chia tiền theo % tổng số rút được; sau đó nhóm đối tượng người Trung Quốc còn chỉ đạo nhóm khác gọi điện thoại đe dọa các bị hại là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành để chuyển tiền vào các tài khoản cho các đối tượng ở Trung Quốc chiếm đoạt.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 8-2016, PC50 nhận được đơn trình báo của bà T.T.T.M., trú tại Hà Nội về việc bị một số đối tượng giả danh cơ quan Công an, nhân viên viễn thông sử dụng điện thoại trên nền Internet (Voice IP) với số điện thoại +1680040 gọi điện đe dọa, yêu cầu bà M. chuyển tổng số tiền 900 trăm triệu đồng vào tài khoản của đối tượng...

Zhao Xiao Mei và Tan Shi Ren tại cơ quan Công an.

Tổ công tác Đội 6, PC50 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức xác minh, điều tra. Tuy nhiên, việc xác định quy luật hoạt động của các đối tượng rất khó khăn cho các trinh sát. Do bọn chúng không trực tiếp lừa đảo mà thuê các đối tượng người Việt Nam ở khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, sử dụng tài khoản để rút tiền của bị hại, rồi chúng sang lấy, chuồn về nước…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 6 nhận được thông tin đối tượng đang có mặt ở tại tỉnh Cao Bằng để nhận tiền. Ngày 25-8, tổ công tác phối hợp với cơ quan Công an địa phương đã bắt giữ Zhao Xiao Mei khi tới nhà của các đối tượng người Việt Nam để lấy số tiền 600 triệu đồng (tiền của nạn nhân T.T.T.M.) tại khu vực thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Tại cơ quan điều tra, Zhao Xiao Mei khai nhận, giữa tháng 8-2016, anh trai của Zhao Xiao Mei là Zhao Wei Zhong (hiện đang sống tại Trung Quốc) nói với Mei về việc cần tìm một người Việt Nam tin tưởng để nhận tiền qua tài khoản ngân hàng sau đó rút tiền chuyển lại cho Zhong, hứa sẽ trả cho Mei 2% số tiền được chuyển.

Do quen biết với các đối tượng Việt Nam, từng làm ăn với nhau thông qua việc buôn bán nông sản tại cửa khẩu Tà Lùng (Phục Hòa) nên Mei đặt vấn đề nhờ sử dụng tài khoản ngân hàng nhận và rút tiền, chuyển tiền lại cho Mei và hứa sẽ trả công 1% số tiền được chuyển. Sau đó, các đối tượng Việt Nam gửi 2 số tài khoản ngân hàng cho Mei thông qua Wechat (2 tài khoản trên các đối tượng Việt Nam đã lập được khoảng 1 năm để phục vụ kinh doanh). Mei đã chuyển thông tin 2 tài khoản trên cho Zhong qua Wechat.

Ngày 24-8, tài khoản của các đối tượng Việt Nam nhận được số tiền 600 triệu đồng do bà T.T.T.M. gửi đến. Sau khi biết số tiền này được chuyển vào tài khoản của các đối tượng Việt Nam, Zhong bảo Mei sang gặp các đối tượng Việt Nam để lấy tiền. Khoảng 16h ngày 25-8, Mei nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch để lấy tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cùng với thủ đoạn nêu trên, Đội 6 còn làm rõ hành vi của một đối tượng người Trung Quốc khác là Tan Shi Ren. Đối tượng này khi bị bắt đã khai nhận, ngày 21-8, khi ngồi uống rượu với một người bạn Trung Quốc đã quen một người đàn ông tên Gang (Kang) ngồi uống cùng. Người này sau đó gọi điện thoại cho Ren để nhờ giúp tìm một vài người Việt Nam mở thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền và rút tiền hộ, Gang hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho Ren nên anh ta đồng ý.

Ngày 25-8, Ren nhận được thông báo là đã có người chuyển đến tài khoản ngân hàng 300 triệu đồng. Khi lấy được tiền, Ren nhận 5 triệu đồng tiền công, rồi chia cho đối tượng người Việt 1,5 triệu đồng, còn lại 295 triệu chuyển lại cho Gang. Ngày 26-8, Ren tiếp tục đi rút 280 triệu và ngày 29-8, rút 150 triệu đồng cho Gang. Tổng cộng Ren đã rút 730 triệu đồng và mỗi lần rút, đối tượng đều giữ lại tiền công cho mình và chia một phần nhỏ cho các đối tượng người Việt được thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền hộ.

Quá trình đấu tranh, Đội 6 đã phát hiện nhóm đối tượng Trung Quốc tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với 2 bị hại khác là chị T.T.M.N., trú tại tỉnh Khánh Hòa đã chuyển số tiền hơn 150 triệu đồng và chị N.T.K.D., trú tại  Hà Nội chuyển số tiền 280 triệu đồng vào tài khoản các đối tượng Việt Nam. Đến nay, cơ quan điều tra đã ngăn chặn, thu hồi số tiền trên 1 tỷ đồng của các bị hại.

Minh Hiền

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文