Mạo danh cơ quan pháp luật, đôi nam nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

10:12 23/08/2017
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tan Shi Ren (33 tuổi, nữ) và Zhao Xiao Mei (37 tuổi, nam), quốc tịch Trung Quốc, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người Việt Nam qua hình thức giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Hà Nội.


Ngày 22-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sáng 24-8-2016, bà Trần (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) vô tình nhận được điện thoại từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ (sau này xác định là Tan Shi Ren) tự nhận là cán bộ điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Trong cuộc điện thoại, Tan Shi Ren thông báo bà Trần đã bị ai đó dùng CMND và mạo danh khi thực hiện hành vi vi phạm pháp. Do đó, toàn bộ tài khoản, tiền tiết kiệm của bà đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Sau khi tung tin doạ nạt, Tan Shi Ren yêu cầu bà liệt kê toàn bộ tài sản đang có.

Hai bị cáo Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei tại phiên xử.

Tưởng những điều Tan Shi Ren nói là thật nên sau khi nghe xong điện thoại, bà Trần gọi điện ngay vào số máy mà nữ đối tượng người Trung Quốc đọc cho. Nói chuyện với người đàn ông mạo nhận là lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bà Trần được hướng dẫn ra ngân hàng rút hết tiền, ngoại tệ và lần lượt gửi vào số tài khoản của ổ nhóm tội phạm. 

Chỉ với mánh khóe nêu trên nhưng ngay trong ngày 24-8-2016, bà Trần đã rút hết số tiền ở hai sổ tiết kiệm (hơn 600 triệu đồng) gửi vào số tài khoản lạ theo yêu cầu của những kẻ không biết mặt, biết tên. Chỉ chờ có thế, Tan Shi Ren cùng đồng bọn đã nhanh chóng rút hết số tiền của bà tại một ngân hàng ở tỉnh Cao Bằng. 

Ngày 25-8-2016, theo yêu cầu của đối tượng mạo nhận là lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bà Trần tiếp tục rút hơn 5.100 USD và gần 200 triệu đồng tiết kiệm để gửi vào một số tài khoản mở ở ngân hàng tại Cao Bằng. 

Ngày 29-8-2016, một lần nữa bà Trần lại nhận được yêu cầu phải chuyển nốt 12.500 Euro tiết kiệm vào một số tài khoản lạ. Cùng ngày, bà Trần qua nhà cháu họ vay 300 triệu đồng và đưa thêm 9 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của nhóm tội phạm. 

Sau ba lần bị lừa, bà Trần đã bị Tan Shi Ren cùng đồng bọn chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi gửi tiền lần 3, bà Trần phát hiện thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên trình báo cơ quan Công an và hành vi của Tan Shi Ren và đồng bọn đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam kịp thời ngăn chặn. 

Cơ quan điều tra xác định, hai bị cáo này đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 3 người bị hại. Trong đó, Zhao Xiao Mei được xác định là đồng phạm tương ứng với số tiền 600 triệu đồng.

Tại phiên xử, hai bị cáo Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Tan Shi Ren đóng vai trò chính khi chủ động thực hiện tội phạm. Bị cáo Zhao Xiao Mei tham gia với vai trò đồng phạm. HĐXX đã tuyên phạt Tan Shi Ren 13 năm tù và bị cáo Zhao Xiao Mei 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139-BLHS). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc 2 bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào thành phố Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn đối với cả triệu người Palestine tị nạn tại đây.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文