Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa tiền tỷ

15:36 24/01/2016

Hưng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Tuấn là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được ..

Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Lê Đức Tuấn (42 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận của ông Cảnh số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được và cả Tuấn và Hưng đã phải hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hưng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long do ông Nguyễn Thanh Cảnh làm Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng xây dựng hạ tầng khu kinh tế Hải Hà với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (viết tắt là Công ty Cái Lân, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin). Hạng mục thi công gồm làm đường công vụ và san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Hải Hà, tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Sau gần một năm thực hiện dự án, Công ty Cái Lân nợ công ty của ông Cảnh tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng. Lê Đức Tuấn biết được thông tin ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty Cái Lân trả nợ nên đã gọi điện cho ông Cảnh và mạo nhận có quan hệ với Văn phòng Chính phủ, đồng thời hứa hẹn có thể tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho công ty của ông Cảnh. Tưởng những điều Tuấn nói là thật, ông Cảnh thỏa thuận sẽ trích hoa hồng cho Tuấn từ 10 - 15% số tiền đòi nợ được từ Công ty Cái Lân.

Trước khi tiếp xúc với ông Cảnh, Tuấn quen biết Nguyễn Văn Hưng. Hưng làm nghề tự do nhưng nói với Tuấn rằng, đang công tác tại một cơ quan Bộ để thể hiện có nhiều quan hệ. Nghe Tuấn kể lại việc này, Hưng trả lời với Tuấn là có quan hệ với nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước nên có thể tác động tới Tập đoàn Vinashin để trả nợ cho ông Cảnh. Sau đó cả hai thống nhất: Tuấn chị trách nhiệm liên lạc với ông Cảnh, yêu cầu ông Cảnh giao cho Tuấn tiền, hồ sơ, chứng từ liên quan rồi đưa cho Hưng để Hưng cầm đi quan hệ, tác động đến việc trả nợ cho ông Cảnh. Thống nhất xong với nhau, Tuấn gọi điện nói với ông Cảnh là đã nhờ người ở Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho công ty của ông trong thời gian một tháng. Đồng thời, Tuấn yêu cầu ông Cảnh phải chuyển tiền cho Tuấn để lo việc.

Ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc này cùng số tiền 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) từ Quảng Ninh đến khách sạn ở Hà Nội gặp Tuấn. Theo yêu cầu của Tuấn, ngoài số tiền trên, ông Cảnh phải mua thêm ba chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD một chiếc để làm quà quan hệ. Cầm số tiền trên và ba chiếc điện thoại Vertu ông Cảnh đưa, Tuấn chuyển tổng số tiền gần 226 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại Vertu cho Hưng và 5.400 USD cho vợ Hưng. Về phần mình, Tuấn đem bán chiếc điện thoại Vertu còn lại và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết. Đến hẹn nhưng không thấy Công ty Cái Lân trả nợ, ông Cảnh vào TP Hồ Chí Minh gặp Hưng. Lúc này, Hưng tiếp tục vòi vĩnh ông Cảnh đưa thêm 50.000 USD cùng lời hứa “Sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông Cảnh 25 tỷ đồng”. Thêm một lần cả tin, ông Cảnh đã đưa cho Hưng số tiền này, nhưng đến hẹn ông Cảnh vẫn không nhận được tiền trả nợ như Tuấn hứa. Tìm hiểu sự việc này, ông Cảnh mới biết đã bị Tuấn lừa đảo.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Tuấn và Hưng đã chiếm đoạt của ông Cảnh số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng Hưng còn chiếm đoạt thêm 50.000 USD của ông Cảnh. Vụ việc xảy ra từ năm 2008 nhưng đến năm 2013, nạn nhân mới làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tuấn và Hưng. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tuấn đã tự nguyện hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho ông Cảnh. Hưng không nhận tội và cũng không hoàn trả số tiền đã cầm của ông Cảnh. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra khẳng định, có đủ căn cứ xác định, Hưng đã đồng phạm với Tuấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cảnh số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, tháng 3- 2015, Hưng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Sau đó, Hưng đã kháng cáo bản án và đang chờ TAND cấp cao xét xử sơ thẩm.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Tại phiên xử, do lời khai của một số người được Tòa triệu tập với tư cách tham gia tố tụng và hai bị cáo có nhiều mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này lại không thể làm rõ ngay được tại phiên xử. Vì thế, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra lại lời khai của một số người liên quan đến vụ án này.

Nguyễn Hưng

Ly kỳ hơn 19 giờ kết nối xuyên quốc gia giải cứu nạn nhân bị bắt cóc

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở tại đèo Mai châu

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu, ĐT nữ Philippines tái ngộ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

Tối 14/12, ĐT nữ Philippines đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 sau khi vượt qua chủ nhà Thái Lan trên chấm luân lưu đầy may rủi, qua đó tái ngộ ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu tranh Huy chương Vàng.

Sạt lở đèo Mai Châu vùi lấp nhiều người, đã tìm thấy một thi thể

Khoảng 15h10’ ngày 14/12, tại KM 124 +300, quốc lộ 6, thuộc thôn Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ xảy ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng khiến một số người dân bị vùi lấp.

Hành trình tri ân trong dấu mốc 80 năm lực lượng Tài chính CAND

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Hai tay súng nã đạn khiến 9 người thiệt mạng ở bãi biển nổi tiếng nhất Australia

Hai tay súng chưa rõ danh tính nã đạn ồ ạt vào đám đông ở bãi biển Bondi thuộc thành phố Sydney của Australia, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trước khi một tay súng bị bắn gục.

Xử lý nhóm lái xe mô tô phân khối lớn "đua" tốc độ

Ngày 14/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập biên bản xử phạt nhóm 16 người lái xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Một cuộc thi thực sự chạm đến trái tim của những người viết

Sáng 14/12, Lễ trao giải cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội” lần thứ 3 diễn ra trang trọng tại Bảo tàng Hà Nội. Cuộc thi lần này đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng các giải Đặc biệt, giải Cống hiến.

Thông tin mới nhất vụ hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì tại các phường Cẩm Thành và Nghĩa Lộ (Báo CAND đã đưa tin).

Bó hoa 10 tấn ở Đà Lạt xác lập Kỷ lục Việt Nam

Ngày 14/12, tại Vườn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), bó hoa tươi khổng lồ được hình thành từ 108 loại hoa các loại của Đà Lạt đã mở cửa, phục vụ du khách, người dân tới chiêm ngưỡng miễn phí.

Đường vào trại giam của cựu Giám đốc Đại học Huế

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Hé lộ thời điểm lực lượng quốc tế có thể tiến vào dải Gaza

Mỹ đang thúc đẩy việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) có nhiệm vụ gìn giữ trật tự tại dải Gaza để có thể triển khai ISF tới thực địa vào đầu năm 2026.

Ngăn chặn thảm họa với cây xăng và khu dân cư liền kề

Như tin đã đưa, vào sáng nay trên địa bàn xã Chấn Hưng (TP Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Oanh Vân, vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ khu vực nhà xưởng, nhà điều hành trên diện tích hơn 1,2ha.

Sáng mai, xét xử phúc thẩm hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án Hậu “pháo”

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hải Phòng: Cháy nhà xưởng rộng hơn 1.200m2 tại Công ty sản xuất giày

Ngày 14/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng của một công ty sản xuất giày.

Bộ Tài chính thông tin về tặng quà toàn dân Tết Nguyên đán

Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.