Mạo nhận là cán bộ Hải quan, chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

23:33 07/09/2019

Tự giới thiệu từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài- Cục Hải quan TP Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, ở tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, ảnh) đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tiền tỷ của hai người bị hại.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo; ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Kể lại sự việc xảy ra, anh Nhữ Đức V và Bùi Văn L (cùng trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết: Anh V và anh L làm nghề buôn bán, kinh doanh điện thoại. Vào cuối năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, anh L và anh V quen biết Thảo, vào thời điểm đó đối tượng đang sinh sống cùng với chồng tại huyện Cẩm Giàng.

Qua một vài lần gặp gỡ, Thảo giới thiệu rằng chị ta từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài - Cục Hải quan TP Hà Nội nhưng sau đó nghỉ việc. Song Thảo vẫn có quan hệ quen biết đồng nghiệp cũ nên biết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài có lô hàng điện thoại di động gồm điện thoại Iphone X, điện thoại Iphone 7 Plus và Nokia 8800 đang chờ thanh lý. Nếu anh V và anh L muốn mua thì giao tiền cho Thảo, chị ta sẽ nhờ người quen mua số điện thoại thanh lý trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tin vào những lời nói của Thảo, cuối năm 2017, anh L đã nhờ chị Nguyễn Thị Thúy H (ở Cẩm Giàng) chuyển 570 triệu đồng cho Thảo. Sau khi giao số tiền trên, tối cùng ngày anh L và chị H tiếp tục gặp Thảo tại Hà Nội và giao cho đối tượng này thêm 30 triệu đồng.

Đến ngày 5-12-2017, anh V lại nhờ anh Hà Thanh H (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cầm 1,1 tỷ đồng đưa cho Thảo để mua điện thoại thanh lý giá rẻ. Sau khi nhận số tiền trên, Thảo đã viết giấy biên nhận tiền đưa lại cho anh H giao lại cho anh V.

Thế nhưng sau khi nhận tiền, Thảo lại thường xuyên trốn tránh, không gặp anh L và anh V. Khi hai nạn nhân thúc ép đòi tiền thì Thảo lấy lý do là do hàng chậm về nên chưa giao được. Sau nhiều lần chờ đợi mà vẫn không thấy Thảo mang điện thoại về giao, anh L đã yêu cầu đối tượng này mang tiền trả. Thảo đã trả lại cho anh L 160 triệu đồng cùng 2 máy điện thoại Iphone X, trị giá 48 triệu đồng. Sau đó, anh L và V không liên lạc được với Thảo.

Ngày 23-11-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đầu năm 2019 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về hành vi phạm tội trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết dịnh truy nã bị can đối với Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi vụ án đang được điều tra thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục nhận được đơn, thư tố cáo hành vi phạm tội của Thảo.

Quá trình đấu tranh, đến ngày 7-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định Thảo còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại của Thảo trong vụ án này là anh Vũ Trọng N (trú tại huyện Cẩm Giàng), một người họ hàng của của Thảo.

Khoảng tháng 9-2017, Thảo cũng nói với anh N rằng chị ta có khả năng mua được điện thoại thanh lý giá rẻ hơn so với thị trường. Đến khoảng giữa tháng 9-2017, anh N đã đặt Thảo mua hộ 5 chiếc Iphone X với giá 21 triệu đồng/ chiếc và giao cho Thảo số tiền là 105 triệu đồng.

Khoảng 2 tuần sau đó, Thảo đã giao lại cho anh N 5 chiếc điện thoại như trên, điều này đã khiến anh N tin tưởng. Vì thế, vào khoảng tháng 11-2017, khi Thảo nói với anh N có lô hàng Iphone X nhưng phải mua cả lô 90 chiếc thì hàng mới ra nhanh và giá mỗi chiếc là 16 triệu đồng thì anh đã đồng ý ngay.

Anh N đã thỏa thuận mua của Thảo 47 chiếc điện thoại và đã hai lần giao cho đối tượng này là 146 triệu đồng. Ngoài ra, anh N còn nhờ chị Đỗ Thị Thanh H (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyển tiền 5 lần với tổng số là 606 triệu đồng cho Thảo qua tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Thảo đã giao cho anh N 47 chiếc điện thoại Iphone X.

Đến khoảng cuối năm 2017, Thảo tiếp tục nói với anh N có thêm lô hàng Iphone 7 với giá 10 triệu đồng/ chiếc, một lần nữa anh N lại đồng ý mua. Khoảng giữa tháng 11-2017, theo yêu cầu của Thảo, anh N đã giao cho anh Trần Duy T (trú tại Đông Anh, Hà Nội) 200 triệu đồng.

Sau khi nhận 950 triệu đồng của anh N, Thảo không giao điện thoại như cam kết. Anh N đã gặp Thảo để nói chuyện thì đối tượng nói rằng do gặp sự cố nên chưa thể giao hàng. Anh N đã yêu cầu Thảo viết giấy cam kết và hẹn trả lại nhưng sau đó đối tượng bỏ đi đâu không rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tổ chức lực lượng truy tìm Thảo. Ai biết thông tin về đối tượng Thảo, đề nghị liên hệ với điều tra viên Quang, theo số điện thoại 090.215.8479.

X. Mai

Sai sót trong xét tuyển đại học năm 2025: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng với khối lượng dữ liệu lớn, việc xảy ra sai sót trong xét tuyển đại học là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với việc Bộ GD&ĐT và các trường đại học tăng cường cử cán bộ trực đường dây nóng, đến nay, hầu hết các trường hợp đã được giải quyết kịp thời.

Bão số 5: 6 người chết và mất tích, 24.999 căn nhà tốc mái, nông nghiệp thiệt hại nặng nề

Tính đến tối nay (26/8), đã có 6 người chết và mất tích, 40 người bị thương do hậu quả của bão số 5. Ngoài ra, 24.999 căn nhà bị tốc mái, hư hại cùng với 82 tàu thuyền bị chìm, va đập, hư hỏng.

Bão số 5 vừa tan, Biển Đông lại sắp đón áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngoài khơi Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động, dự báo có thể đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 27-28/8 và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chấm dứt cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Khởi công xây dựng 2 trường học nội trú biên giới Lai Châu

Sáng 26/8, tại xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chủ trì Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Pa Tần và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Bum Nưa.

Phó Trưởng Công an xã bị thương khi giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5

Trong quá trình tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5, Trung tá Nguyễn Quang Hưng Phó Trưởng Công an xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị thương phải nhập viện điều trị.

Lịch sử ít biết về những “chú voi” của quân đội Nga diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 trên Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội là đơn vị có bề dày truyền thống, được ví như “biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự” của Liên bang Nga.

Ông Kim Sang Sik bật mí về cách lựa chọn nhân sự cho ĐT U23 Việt Nam

Ngày 26/8, HLV Kim Sang Sik đã có những lý giải về lựa chọn của bản thân và ban huấn luyện cho danh sách triệu tập ĐT U23 Việt Nam được công bố mới đây.

CSGT Hà Nội bám đường trong mưa bão bảo đảm an toàn cho người dân

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, TP Hà Nội hứng chịu cơn mưa lớn trên diện rộng suốt từ tối 25/8 kéo dài đến ngày 26/8 vẫn chưa có dấu hiệu ngớt khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh ngập sâu. Lực lượng CSGT Thủ đô được bố trí 100% CBCS triển khai ứng trực tại tất cả các tuyến, điểm ngập để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo với thủ đoạn bán vé concert

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Saigon Royal (đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu) để làm rõ...

Phòng ngừa trẻ em bị lạc khi tham gia các hoạt động dịp Lễ kỷ niệm A80

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, không để trẻ em bị lạc khi tham gia các hoạt động dịp Lễ kỷ niệm A80.

''Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là công trình đặc biệt của ý Đảng, lòng dân''

Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công trình quốc gia đặc biệt’, của “ý Đảng, lòng dân," của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào," có ý nghĩa sâu sắc.

Cận cảnh tuyến đường số 1 bị thanh tra ở Vĩnh Long

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tại tỉnh Vĩnh Long, trong đó có tuyến đường số 1 - đường nội ô TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh cũ).

Bệnh viện 199 thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Chiều 26/8, tại Đà Nẵng, Đảng bộ Bệnh viện 199 - Bộ Công an, long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030, trên tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển – Vững vước trong kỷ nguyên số, chuyển đổi số Quốc gia”. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Cháu bị điện giật, bà lao vào cứu, cả hai tử vong

Chiều 26/8, tin từ xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật thương tâm, khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ.

Tạm dừng tàu vào trung tâm Hà Nội trong ngày diễn ra Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Các đơn vị chức năng đã thống nhất phương án tạm dừng, điều chỉnh hoạt động chạy tàu tại khu gian Hà Nội - Giáp Bát (tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) để bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.