Giả nhân viên ngân hàng giải quyết nợ xấu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

16:24 14/06/2021
Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tuấn (SN 1981, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là ông Đỗ Quang Nam (SN 1954, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).


Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Tuấn là nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc từ năm 2017. Nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên sau khi nghỉ việc, Tuấn vẫn tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có khả năng giải quyết nợ xấu.

Qua quan hệ xã hội, Tuấn biết ông Nam và được biết, ông Nam thế chấp một thửa đất rộng hơn 8.000m2 tại huyện Chương Mỹ để vay ngân hàng số tiền 27 tỷ đồng. 

Tính đến năm 2015, dư nợ khoản vay còn hơn 19 tỷ đồng nhưng ông Nam không có khả năng thanh toán nên ngân hàng bán khoản nợ xấu này cho Công ty Quản lý tài sản VAMC.

Bị cáo Tuấn tại phiên toà.

Năm 2018, ông Nam nhờ Tuấn giải quyết khoản nợ trên. Tuấn nhận lời và yêu cầu ông Tuấn phải chi số tiền 6 tỷ đồng, đồng thời cam kết giúp ông Tuấn rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp ngân hàng trong thời hạn ba tháng. 

Tin tưởng Tuấn giải quyết được khoản nợ xấu cho mình, ông Nam đã chuyển trước cho Tuấn số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Khoản tiền này do bạn ông Nam là bà Nguyễn Thị Bích Cầm (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cho vay.

Việc giao và nhận tiền giữa ông Nam và Tuấn có sự chứng kiến của bà Cầm. Sau khi nhận tiền của ông Nam, Tuấn không thực hiện xử lý nợ mà sử dụng để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Tháng 9/2018, ngân hàng mua lại khoản nợ của ông Nam từ Công ty Quản lý tài sản VAMC. Không thấy Tuấn thực hiện được như cam kết, ông Nam nhiều lần đòi tiền nhưng Tuấn và gia đình chỉ trả được 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội như trên, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tuấn 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2020, bị cáo Tuấn cũng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, TAND TP Hà Nội buộc bị cáo Tuấn phải thi hành hình phạt chung là 17 năm tù. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Tuấn còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM & PCTP), sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994), trú tại  chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn - nhân viên công ty, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Sáng 20/8, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân phối hợp cùng các Trung đoàn không quân trực thăng 916, 917 và 930 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức nghiệm thu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trong đội hình 1-3-3-3, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục không công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống, tức không công bố trước 12h30 ngày 22/8. Như vậy, thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 sẽ lùi khoảng 2 ngày so với kế hoạch trước đó là từ 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8.

Bộ Công an đã đồng ý về chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Tần. Trường có quy mô 3 tầng, các hạng mục và thiết bị trường học được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, đáp ứng khoảng 30 lớp học với hơn 1.000 học sinh.

Giữa không khí huyên náo, tấp nập trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” bất ngờ bùng nổ như một trường đoạn phim hành động. Trước mắt hàng nghìn khán giả, nhóm “quái xế” kẹp ba, đầu trần, lạng lách, vung dao, kiếm lao vun vút trên đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.