Chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn mở lớp đào tạo lừa đảo qua điện thoại

08:12 13/12/2016
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2014 đến cuối tháng 1-2015, Nguyễn Văn Thiên, đối tượng En cùng các đồng phạm đã lập tổng đài tại Phúc Kiến, Trung Quốc, từ đó điện thoại về Việt Nam giả mạo là Công an để lừa 4 bị hại trú tại TP Vũng Tàu và TP Nha Trang với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 3,7 tỉ đồng.

Ngày 12-12, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm tiếp tục truy tố 6 bị can gồm: Zheng Zhu En (gọi tắt là En), 36 tuổi; Zheng Ke Xi (gọi tắt là Xi), 41 tuổi, cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Nguyễn Văn Thiên, 35 tuổi; Đinh Văn Đạt, 35 tuổi, cùng trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Trung, 43 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Doanh, 41 tuổi, trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2014 đến cuối tháng 1-2015, Nguyễn Văn Thiên, đối tượng En cùng các đồng phạm đã lập tổng đài tại Phúc Kiến, Trung Quốc, từ đó điện thoại về Việt Nam giả mạo là Công an để lừa 4 bị hại trú tại TP Vũng Tàu và TP Nha Trang với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 3,7 tỉ đồng.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Đ bị chiếm đoạt 150 triệu đồng; bà Quách Thị L bị chiếm đoạt gần 920 triệu đồng; bà Phạm Thị H bị chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng và bà Trần Thị Q bị chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, tháng 12-2014, Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Thị Hằng là phiên dịch viên biết tiếng Trung Quốc đã câu kết với một đối tượng tên là A Trần (người Trung Quốc) mở “lớp đào tạo lừa đảo qua điện thoại” cho các đối tượng Nguyễn Văn Doanh, Đinh Văn Đạt, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Hương và Trần Văn Lợi. Qua đó, A Trần lập tổng đài ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Sau khi học xong “lớp” huấn luyện cấp tốc này, Hằng, Trung, Hương được phân công giả danh nhân viên tổng đài bưu điện có nhiệm vụ gọi đến các chủ thuê bao máy cố định lấy lý do các chủ thuê bao nợ cước điện thoại với số tiền lớn, dựa vào lý do đó để khai thác thông tin về chủ thuê bao.

Các đối tượng Đạt, Doanh, Lợi được phân công trong nhóm giả danh Công an, điện thoại cho chủ thuê bao mà trước đó nhóm giả danh tổng đài đã thông báo nợ cước điện thoại, rồi nói với người chủ số điện thoại đó là họ đang liên quan đến một đường dây tội phạm gây hoang mang cho bị hại, qua đó, khai thác xem chủ thuê bao có tiền gửi ở các ngân hàng hay không. Nếu chủ thuê bao có tiền gửi ngân hàng thì bộ phận này chuyển máy cho đối tượng Thiên.

Ngay lập tức, Thiên giả danh là cấp trên, đồng thời yêu cầu chủ thuê bao chuyển tiền vào tài khoản do Thiên chỉ định để xác minh nếu thu nhập chính đáng sẽ chuyển lại ngay trong 24h.

Để có tài khoản yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào Thiên đã thuê một số người làm thẻ ATM tại ngân hàng, mỗi thẻ Thiên trả 700.000 đồng. Sau khi làm được thẻ ATM gửi ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giao cho một đối tượng khác cùng nhóm quản lý.

Cùng với nhóm của Thiên, A Trần phân công đối tượng En và đối tượng Xi thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ nhận thẻ ATM và đi rút tiền khi đồng bọn lừa đảo được bị hại.

Rút được tiền, En mang ra chợ Móng Cái đổi từ tiền VND sang Nhân dân tệ để chuyển về Trung Quốc cho A Trần. Với thủ đoạn nêu trên, A Trần, Nguyễn Văn Thiên và các đồng phạm đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can nêu trên và chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xét xử. Sau đó TAND tỉnh này đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cho đến nay đã có kết quả điều tra bổ sung và VKSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị can với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như Cáo trạng số 20/VKSTC-V2 ngày 6-7-2016.

Trong thời gian vừa qua đã xảy ra việc một số đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam bằng thủ đoạn tương tự gây ra một số vụ án ở nhiều tỉnh, thành phố làm bức xúc dư luận, ảnh hưởng an ninh trật tự, xã hội. Đại bộ phận các bị hại bị lừa đảo không thu hồi được tài sản. Do vậy cần được xử lý nghiêm trước pháp luật các bị can nêu trên.

Đào Minh Khoa

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc trong các dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 và dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn giao thông và bố trí các bãi đỗ xe phục vụ nhân dân, khách quốc tế vào Lăng Bác Hồ.

Trong thời gian quen nhau, M có quay một số đoạn clip nhạy cảm gửi cho Trung. Sau khi chia tay, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh này nhằm khống chế để cưỡng dâm bạn gái cũ. Khốn nạn hơn, đối tượng còn lên mạng tìm người mua dâm và buộc M phải quan hệ tình dục với những người này để Trung trục lợi.

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文