Một người nước ngoài đánh cắp tài khoản gần 9 tỷ đồng

10:14 04/10/2008
Chiều 3/10, Thượng tá Phạm Văn Nam, Trưởng Phòng PA17- Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, cơ quan này vừa phá một vụ đánh cắp tài khoản, chiếm đoạt tiền có liên quan đến người nước ngoài. Số tiền các đối tượng định chiếm đoạt lên tới gần 9 tỷ đồng.

Ngày 8/9, Phòng PA17, Công an tỉnh BR-VT nhận được thông báo của Ngân hàng Công thương VN chi nhánh BR-VT về việc có 1 người tên Massamba Lendebe Elvis (số hộ chiếu C 0556830, quốc tịch Công gô) đến yêu cầu phát hành thẻ ATM và hướng dẫn cách chuyển tiền.

Đến ngày 18/9, người này đã đến ngân hàng thông báo ông chủ ở Nam Phi đã chuyển cho mình 295.650 bảng Anh (khoảng 8,8 tỷ đồng Việt Nam) từ Ngân hàng HSBC (Anh quốc) và yêu cầu Ngân hàng kiểm tra xem tiền đã vào tài khoản hay chưa.

Ngày 20/9, Elvis đã yêu cầu ngân hàng chuyển gần hết số tiền trên cho 2 người khác là: Baggio Carlitos Linska 4,175 tỷ đồng, tài khoản mở tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Đà Nẵng và Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Công gô) số tiền 3,340 tỷ đồng, tài khoản mở tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi nắm được tình hình, PA17- Công an tỉnh BR-VT đã thông báo cho Công an Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cục Bảo vệ An ninh kinh tế (Bộ Công an) về việc trên, đồng thời yêu cầu giám sát 3 đối tượng trên.

Đến ngày 23/9, PA17- Công an tỉnh BR-VT đã nhận được thông báo của Ngân hàng HSBC chi nhánh TP HCM, việc chuyển tiền giao dịch trên thực hiện bằng cách đánh cắp tài khoản, chiếm đoạt tiền bất hợp pháp.

Ngày 24/9, tại Vũng Tàu, lực lượng công an đã tạm giữ Elvis. Đồng thời, tại TP HCM, lực lượng công an cũng tạm giữ hai đồng bọn của Elvis.

Hiện Elvis đã được Công an tỉnh BR-VT giao cho Cục Bảo vệ An ninh kinh tế (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên

Quảng Hà

Là một trong những dự án trọng điểm góp phần chỉnh trang, thay đổi cảnh quan đô thị nhưng đến nay, sau gần 3 năm, dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP Huế) có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến để đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là dự án này đang còn vướng công tác giải phóng mặt bằng của một hộ dân dẫn đến chậm tiến độ.

Sáng 29/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông giải cứu thành công một công dân bị rơi xuống giếng sâu tại phường Hoài Nhơn Đông.

Pakistan khẳng định việc Iran cho phép 20 tàu mang cờ nước này đi qua eo biển Hormuz là một bước đi có ý nghĩa nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Sáng mai (30/3), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文