Choáng váng với phi vụ mua bán hóa đơn khống có doanh số hàng nghìn tỷ đồng

14:42 14/07/2017
Ngày 14-7, liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", Viện KSND tối cao đã truy tố 7 bị can, trong đó, Nguyễn Thị Thảo Quyên – Tổng Giám đốc Công ty CP Logistic Năng lượng Xanh (Công ty Năng lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistic Xăng dầu Năng lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh) là đối tượng chính.


Nguyễn Thị Thảo Quyên, cùng đồng phạm đã chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với mục đích dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.

Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT, sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TP Hồ Chí Minh để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh.

Ảnh minh họa.

Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Từ tháng 6-2015 đến tháng 2-2016 Công ty Năng lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh đã xuất với số lượng hàng hóa khống là hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống là gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165đồng/1lit xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên đã trả cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng (cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra do bị can Dân đã chết). Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2015 Công ty Năng lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh của Quyên đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Đào Minh Khoa

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文