Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT trị giá gần 1.500 tỷ đồng
- Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT 1.500 tỷ đồng
- Đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT hàng nghìn tỷ đồng
- Hoàn tất điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng
Ngày 10-10, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật gồm: Vũ Văn Tiệp, 38 tuổi, trú xã An Hòa, huyện An Dương ( Tiệp có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án); Nguyễn Thị Kim Dung, 48 tuổi, ĐKTT 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Nguyễn Thị Nhung, 45 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương; Trịnh Thị Chúc, 29 tuổi, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão và Nguyễn Thị Hà, 29 tuổi, ĐKTT: xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiện ở phường Lãm Hà, quận Kiến An.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phòng an ninh điều tra phát hiện nghi vấn về một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn.
| Một số tang vật bị thu giữ. |
Từ năm 2013 đến năm 2017, Vũ Văn Tiệp cùng Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung cấu kết với nhau, vừa mua lại, và thành lập mới tổng số 12 công ty, sau đó biến cả 12 công ty này thành “công ty ma” vì trên thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở các công ty này. Sau đó, chúng thuê Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán, đồng thời thuê một số người khác đứng tên Giám đốc các công ty để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Sau khi đã thu thập đủ các chứng cứ để đấu tranh, ngày 25-9, Phòng An ninh điều tra - CATP đã triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ.
Trong 4 năm, các đối tượng này đã viết khống, bán ra hơn 2000 số hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ kế toán kèm theo.