Mua lại 50 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng

10:12 07/02/2018
Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thanh Phong, 43 tuổi, ĐKTT xã Tân Tiến, Giám  đốc Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh, trụ sở tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng (Phong đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT); Trần Thị Ly, 49 tuổi; Nguyễn Văn Tiến, 49 tuổi; Phạm Văn Trường, 40 tuổi; Lưu Văn Hoàn, 34 tuổi, cùng trú ở xã An Hưng; Đỗ Thị Phương, 31 tuổi, ở thôn Hà Nhuận, xã An Hoà; Nguyễn Thị Thu Phương 27 tuổi, trú thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong, cùng huyện An Dương và Phạm Thị Uyến, 49 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Tử 5, phường Phù Liễn, quận Kiến An. 

Cơ quan điều tra đã tạm giam 4/8 đối tượng gồm: Phong, Tiến, Trường, Hoàn. 4 đối tượng còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai trong số các đối tượng bị tạm giam cùng tang vật.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015 - 2017, sau khi Phòng ANĐT Công an TP phá thành công một số vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT, từ đó phát hiện một ổ nhóm có nhiều nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn GTGT trái phép. 

Ngay sau đó Phòng ANĐT đã xác lập chuyên án đấu tranh. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phá loại án này đã được tung vào cuộc. Sau thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu, Ban chuyên án đã xác định được Lê Thanh Phong chính là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động phi pháp. 

Sau khi ra tù về chính tội này, Phong lập tức thành lập, đồng thời mua lại chức danh của hàng loạt công ty, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Tham gia thực hiện hành vi phạm pháp núp bóng các công ty “ma” cùng với Phong có nhiều đối tượng là người thân tín của Phong. Trong đó Tiến là trợ thủ đắc lực nhất.

Trần Thị Ly (em dâu Phong) là đối tượng chuyên nhận số liệu mua hóa đơn GTGT của khách hàng và chỉ đạo các kế toán phân sổ, viết khống nghiệp vụ kinh tế vào hóa đơn, đồng thời tập hợp lượng hàng, tiền khống đã viết trên hóa đơn để làm căn cứ thu tiền bất chính. 

Phạm Văn Trường (em rể của Phong) là đối tượng trực tiếp thực hiện các giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chỉ đạo các đối tượng khác trong ổ nhóm giao nhận, đóng dấu hóa đơn trái phép. 

Lưu Văn Hoàn làm nhiệm vụ nhận, giao hóa đơn GTGT từ các kế toán cho đối tượng mua hóa đơn và giữ các bộ con dấu, đóng dấu vào hóa đơn. 

Các đối tượng: Phạm Thị Uyến, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Thu Phương là các kế toán làm nhiệm vụ nhận giữ hóa đơn, viết khống số liệu trên hóa đơn, làm báo cáo thuế theo chỉ đạo của Phong…

Sau khi đã thu thập đủ các chứng cứ, ngày 19-1, khi Lưu Văn Hoàn và Phạm Thị Uyến đang chuẩn bị giao nhận hóa đơn GTGT cho nhau và Lê Thanh Phong; Nguyễn Văn Tiến vừa đi du ngoạn ở Phú Quốc trở về Hải Phòng, Ban chuyên án quyết định phá án. 

Không để cho các đối tượng kịp trở tay, chỉ đạo đồng bọn tẩu tán tang vật, Ban chuyên án phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ an ninh Công an TP đồng loạt bắt giữ cả 8 đối tượng. 

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, đã thu giữ tang vật gồm: 3 khẩu súng ngắn (loại súng công cụ hỗ trợ, thu tại nhà Phong và nhà Tiến) và 29 viên đạn; 13 bộ con dấu của các công ty; 35 quyển hóa đơn GTGT đã và đang sử dụng; 790 triệu đồng và nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan khác. Phòng ANĐT đã làm rõ, từ năm 2007, Lê Thanh Phong cùng đồng bọn đã tổ chức thành lập và mua lại con dấu, hóa đơn, chứng từ của các công ty “ma”, để hoạt động thu lợi bất chính. 

Mỗi khi công ty nào có dấu hiệu bị lộ, Phong lập tức chỉ đạo đồng bọn “đóng cửa” công ty này, sau đó tiếp tục thành lập hoặc mua lại các công ty khác. Theo trình tự “đào thải và phát triển” này đến nay, Phong và đồng bọn đã có khoảng 50 công ty “ma”. Phong đều thuê người đứng tên giám đốc các công ty này để che mắt lực lượng chức năng, tạo bình phong cho các hành vi phạm tội. 

Ngoài việc thành lập Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh, các công ty “ma” trong hệ thống được Phong cùng đồng bọn tổ chức hoạt động rất chặt chẽ, có tính chất chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt là lôi kéo người thân trong gia đình tham gia để đối phó với cơ quan Công an khi bị phát hiện. 

Theo ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. 

Chỉ thống kê sơ bộ 16 trong khoảng 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế cho thấy, đến ngày 29-1-2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của các công ty này đã là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn), số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng. 

Vụ án đang được Phòng ANĐT phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố khẩn trương đấu tranh, làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

PV

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文