Nam thanh niên 9X lập 33 công ty ‘ma’ để buôn bán hóa đơn

17:40 18/01/2020
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội ngày 18-1 cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền giao dịch thể hiện qua hóa đơn lên đến nhiều tỷ đồng.


Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp này là Quản Trọng Công (SN 1991, quê quán Hải Phòng).

 Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian 5 năm, Công đã lập 33 công ty "ma" với mục đích thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT. Nhiều tờ hóa đơn bị thu giữ cho thấy số tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng, trong số đó đáng chú ý có cả doanh nghiệp Nhà nước.
Đối tượng Công tại cơ quan Công an

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn phạm tội của Công rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thỏa thuận với các “đối tác” mua hóa đơn cho họ rồi chuyển tiền qua tài khoản của Công. Sau khi nhận tiền, Công sẽ rút ra trả lại cho họ. 

Ngoài ra, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Công còn thường tìm mua các doanh nghiệp cũ đang hoạt động với giá từ 30 - 40 triệu đồng/doanh nghiệp. Sau đó, đối tượng mua lại các giấy tờ tùy thân khách bỏ lại tại các cơ sở kinh doanh cầm đồ để làm thủ tục sang tên doanh nghiệp mới mua lại cho người đứng tên trong giấy tờ này và tự phong người đó làm... giám đốc. 

Hành vi này của Công cùng lúc đạt được 2 mục đích. Đó là các vị “giám đốc” không biết gì về hoạt động của công ty và trong trường hợp bị phát hiện thì lực lượng chức năng cũng rất khó khăn trong việc xác minh tung tích của đối tượng chủ mưu, cầm đầu. 

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

X. Mai

Cục Trang bị và kho vận cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trang bị và kho vận CAND; chủ động kế hoạch mua sắm, chuẩn bị hàng hóa dự phòng... đảm bảo kịp thời yêu cầu công tác và chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Đó là một số nội dung công tác trọng tâm Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Cục Trang bị và kho tổ chức chiều nay (23/12), tại Hà Nội.

Những ngày này, trên các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh tại Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua năm nay giảm, không được như kỳ vọng.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cơ quan này nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) về việc hiện đang có những đối tượng mạo danh để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Đám cháy chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) lan rộng, nhiều hộ dân nằm sát chợ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Một gia đình 4 người bị mắc kẹt đã được người dân cùng lực lượng Công an nâng cửa cuốn, tạo lối thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 23/12, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong, đơn vị đã thông báo tới những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại tới làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文