Ngăn chặn đối tượng chiếm đoạt tài khoản facebook lừa đảo gần 1,6 tỉ đồng

19:21 13/04/2021
Phan Văn Thái nhờ đối tượng Đỏ, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản internet banking, sau đó bắt đầu hành trình lừa đảo.


Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Văn Thái, SN 1995, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

 Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn của anh Trần Văn M, SN 1979, trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long tố giác đối tượng chưa rõ lai lịch có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt 1.589.000.000 đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã lập tức phối hợp ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản khi đối tượng gây án chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác. Đồng thời xác lập chuyên án truy xét xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Ảnh: Đối tượng Phan Văn Thái

Căn cứ tài liệu thu thập được và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Phan Văn Thái. Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng liên quan vận động Phan Văn Thái đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình đấu tranh, Phan Văn Thái khai nhận, khoảng tháng 12/2020, Thái nhờ đối tượng Đỏ, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản internet banking. 

Đến tháng 2/2021, Thái chiếm đoạt tài khoản Facebook tên "Kim Long Nguyen". Lợi dụng mối quan hệ của chủ Facebook "Kim Long Nguyen" với bà Nguyễn Thị Loan, SN 1963, trú tại khu phố 2, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Phan Văn Thái đã giả danh chủ tài khoản, nhờ bà Loan lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên bà Loan rồi gửi thông tin tài khoản để Thái sử dụng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Thái đã chiếm đoạt tài khoản Facebook "Nguyen Thanh Thuy"; sau đó giả danh chị Thủy nhắn tin cho anh Trần Văn M, (là em họ chị Thủy), gửi đường link giả mạo (đã được Đỏ lập từ trước) đề nghị anh M cung cấp thông tin tài khoản internet banking để chuyển tiền cho anh này.

 Sau đó, Thái đăng nhập tài khoản này và gọi điện cho anh M nói là người nhà của chị Thủy, yêu cầu anh M cung cấp mật khẩu OTP. Sau khi nhận mã OTP, Thái đã chiếm quyền sử dụng và chuyển 1.589.000.000 đồng từ tài khoản của anh M đến tài khoản mang tên bà Loan mà Thái đang sử dụng. 

Tuy nhiên, Thái chưa kịp rút hay chuyển số tiền này đi thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Khánh

Ngày 11/5, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Phú Yên về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở và bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Đối với các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Căn cứ hợp đồng của dự án đã ký giữa UBND thành phố và doanh nghiệp dự án là Công ty Trung Nam, thì lịch thu hồi nợ vay của BIDV với Công ty Trung Nam và lịch thu hồi nợ tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với BIDV được xác định tương ứng theo lịch thanh toán của UBND thành phố theo quy định tại hợp đồng BT của dự án. Thực chất đây là khoản cho vay ứng trước cho nhà đầu tư khi ngân sách thành phố chưa bố trí được nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư.

Chiều 11/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) phối hợp đơn vị chức năng đã xác định được danh tính nghi can vờ hỏi mua xe tô tô, sau đó phóng xe bỏ chạy từ huyện Thanh Trì về hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Ban Giao thông), 1,3 triệu m3 cát tạp chất được nạo vét dọc khu vực sông Cổ Cò từ TP Hội An, thị xã Điện Bàn ra TP Đà Nẵng đã nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng không có đơn vị nào tham gia do giá khởi điểm cao, khối lượng cát đấu giá lớn.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La), nguyên nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11/5, Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng đã triệt phá nhóm đối tượng có hành vi Lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Thái Nguyên.

Liên quan đến thông tin Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng và vợ Trần Thị Hồng Nga về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, chiều 11/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng các đối tượng môi giới trong đường dây này và xác minh, làm rõ thêm nhiều người đã được tổ chức cho xuất cảnh hoặc đã đăng ký, nộp tiền cho cặp vợ chồng này.

Cắt khóa, dập lửa, cứu người, cứu hàng hóa...một cách nhanh gọn lẹ của 22 "Tổ liên gia an toàn PCCC" trong Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cho thấy người dân đã bắt đầu ý thức được việc PCCC, cứu nạn cứu hộ, có thêm nhiều kinh nghiệm và các Tổ liên gia an toàn PCCC phát huy được hiệu quả...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文