Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường

18:16 15/04/2021

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).

Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự) được phân công làm Chủ tọa. Kiểm sát viên VKSND tối cao (được biệt phái về) và Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hiện quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính). Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc). Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng). Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên). Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple). Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ). Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên). Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng). Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Nhật Cường, Quảng Châu- Trung Quốc). Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Nhật Cường, Quảng Châu- Trung Quốc). Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng). Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Bùi Quang Huy và cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư khi bị khám xét.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu, trong đó Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm. Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi tội phạm…

Trước đó, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13-Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Không còn “vùng xám” cho các hoạt động chống phá

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

U23 Việt Nam điều chỉnh lực lượng trước VCK U23 châu Á 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 31/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Giải phóng gần 500 container chè của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi, Pakistan

Gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất.

Người dân lưu ý phương án phân luồng cửa ngõ phía Nam để tránh ùn tắc

Ngày 31/12, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố chấp hành việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Ngọc Hồi – Giải Phóng, khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi để kết nối vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Những tín hiệu nóng từ Trung Đông

Ngày 25/12/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích vào Lebanon, tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Những doanh nghiệp, cá nhân nào liên quan đến vụ án cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ?

Trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT cũ), ngoài cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị can khác bị truy tố, còn những ai được cơ quan điều tra xác định liên quan đến vụ án này?

VNG xin hoãn làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia liên quan đến Zalo

Ngày 31/12, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), Bộ Công Thương cho biết, đơn vị nhận được đề xuất lùi lịch làm việc của Công ty VNG liên quan tới thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Lá thư ấm lòng và câu chuyện được viết lên từ hành động “Vì nhân dân phục vụ”

“Với tấm lòng biết ơn sâu sắc và sự xúc động không thể nào quên, tôi viết bức thư này để bày tỏ lòng tri ân của gia đình chúng tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, cùng hai đồng chí Nông Công Sự và Lê Văn Nam, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự”.

Siêu trộm đột nhập ngân hàng ở Đức, "thổi bay" 30 triệu euro

Lợi dụng dịp nghỉ lễ Giáng sinh, nhóm thủ phạm đã đột nhập vào chi nhánh ngân hàng Sparkasse ở miền Tây nước Đức, sử dụng khoan một cách tinh vi để phá kho chứa tiền và lấy đi khoảng 30 triệu euro.

Cần cẩu gãy làm sập tường rào Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Sáng 31/12, tại công trình dự án The One Tower nằm trên đường 2 Tháng 9 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra sự cố nghiêm trọng khi một cần cẩu tháp trong quá trình thi công bất ngờ bị gãy, đổ sập một phần tường rào Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng...

Hình ảnh sexy trên sân khấu: Có nên không?

Trong sân khấu thế giới đương đại, hình ảnh cơ thể con người, kể cả khỏa thân, trên sân khấu ngày càng xuất hiện nhiều hơn như một thủ pháp biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, trên sân khấu Việt Nam, những tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và thuần phong mỹ tục lại trở nên gay gắt. Khỏa thân, khoe da thịt trên sân khấu là sự tiến bộ của tư duy nghệ thuật hay là một bước đi quá đà?

Từ của năm 2025

Ngày cuối năm đã cạn, ta lại ôn về từ của năm. Mỗi tổ chức quốc tế chọn từ khác nhau nhưng đáng chú ý là từ "Parasocial", nghĩa là mối quan hệ đơn phương với thần tượng, nhân vật ảo AI do Từ điển Cambridge chọn, và "Rage Bait" câu kéo, kích động, phẫn nộ do Nhà xuất bản Đại học Oxford chọn.

Đem 15 tấn điều của công ty đi thế chấp lấy hơn 1,9 tỷ đồng

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987, thường trú tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Bi kịch của một gia đình trẻ từ mâu thuẫn hôn nhân

Xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân không được hóa giải, Dương Văn Khánh đã ra tay sát hại vợ, cháu trai ruột mới hai tuổi và khiến chị dâu vợ trọng thương, trước khi tự kết liễu đời mình.