Ngón nghề lừa đảo của một bà trùm

09:30 01/02/2015
Sau 2 lần trốn truy nã, nữ quái lừa đảo hàng tỷ đồng Trần Thị Lộc (28 tuổi, xóm 6, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, đầu năm 2014, Công an huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Hồng (49 tuổi, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) tố cáo Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm cuối năm 2012, Lộc làm quen với ông Hồng.

Sống bằng nghề buôn bán tự do, nhạy bén với thị trường, Lộc quen với một số doanh nghiệp và nhiều đối tượng cho vay nặng lãi. Để tạo niềm tin với ông Hồng, Lộc đã đưa cho ông số tiền 600 triệu đồng nhờ gửi ngân hàng và để ông Hồng đứng tên chủ tài khoản. Ông Hồng cùng Lộc mang số tiền đó đi gửi 2 ngân hàng ở thành phố Vinh, mỗi ngân hàng ông Hồng gửi 300 triệu đồng để lấy 2 sổ gửi tiền. Ngay sau đó, Lộc đã câu kết với một cán bộ ngân hàng để rút toàn bộ số tiền trên nhưng vẫn giữ 2 số tài khoản mang tên ông Hồng.

Lộc dùng sổ tài khoản mang đi thế chấp chỗ người quen lấy số tiền 400 triệu đồng. Sau đó, Lộc còn nhờ ông Hồng bảo lãnh để vay tiếp 140 triệu đồng của bạn ông Hồng. Trần Thị Lộc đã bàn bạc với ông Hồng làm giấy tờ tách bìa đất cho em trai ông Hồng với số tiền lót tay cho thị là 60 triệu đồng. Nghe Lộc dỗ ngon ngọt, ông Hồng đồng ý và giao cho Lộc 60 triệu để lo việc tách bìa. Có tiền, Lộc đã tự làm giấy hẹn nhận hồ sơ, giả mạo giấy tờ để giao cho ông Hồng và dùng sổ đỏ của ông mang đi thế chấy vay mượn 300 triệu đồng.

Trần Thị Lộc tại cơ quan điều tra.

Thời điểm cuối năm 2013, khi ông Hồng làm ăn thua lỗ nên cần một số tiền, Lộc hứa với ông Hồng sẽ giúp ông vay một khoản tiền lớn với lãi suất 0%. Trong những phi vụ làm ăn với ông Hồng, Lộc đã lợi dụng sơ hở, thiếu hiểu biết của nạn nhân để ông Hồng ký, hợp thức hóa các giấy tờ. Trong một lần Lộc làm hồ sơ đưa cho ông Hồng ký để vay tiền, vô tình ông phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đã được thế chấp vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn Nghi Lộc. Cùng lúc này số nợ 400 triệu mà Lộc đứng tên ông Hồng vay đến hạn trả nợ, các con nợ đến nhà ông Hồng siết nợ thì việc lừa đảo của Hồng mới bị lật tẩy.

Ngày 14/5/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố Trần Thị Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ điều tra Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian lẩn trốn, Trần Thị Lộc đã sang địa bàn Nghi Xuân, Hà Tĩnh hành nghề thu mua hải sản. Ban đầu, Lộc mua bán rất sòng phẳng để lấy lòng các tiểu thương. Khi đã được tiểu thương tin tưởng, Lộc cuỗm hơn 400 triệu đồng vốn liếng của các tiểu thương rồi bỏ chạy. Sau đó cũng với thủ đoạn này, Lộc xuống Cửa Lò tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.

Tháng 10/2014, Trần Thị Lộc trở về quê nhà và đến trụ sở Công an huyện Nghi Lộc đầu thú. Thời điểm này Lộc đang mang thai đứa con thứ 3, do đang mang bầu sắp đến kỳ sinh nở nên thị được tại ngoại. Sau khi sinh con thị lại bỏ trốn, Trần Thị Lộc bị truy nã lần thứ 2. Sau nhiều ngày sống chui lủi, lang bạt, Trần Thị Lộc bị lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An bắt vào ngày 24/1 khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Anh Quân

Trong quá trình điều tra, truy tố và trước khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần thông báo cho các bị hại đến cung cấp thông tin về vụ việc và số tiền bị thiệt hại. Đồng thời thông tin công khai về số tài sản kê biên, phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan và đồng phạm ngay từ khi kết thúc điều tra.

Sự việc xảy ra ở công trình đường tránh phía Đông TP Đông Hà (Quảng Trị), đoạn qua địa bàn xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, từ ngày 26 - 29/10/2024, địa phương này có mưa vừa đến mưa to.

Trong khuôn khổ Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024-SEMIExpo Viet Nam 2024 với chủ đề "Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 7/11, các diễn giả tham gia chương trình nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn và đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Với quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU, thời gian qua các địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm, hướng tới mục tiêu khai thác thủy sản bền vững. Lực lượng Công an đã có nhiều hoạt động cụ thể, tích cực để đóng góp vào công tác này…

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文