Người nước ngoài mua nhiều thẻ tín dụng để lừa đảo

08:54 15/07/2019
Ngày 14-7, cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ Otuonye Uchechukwu Humphrey (quốc tịch Nigeria) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Quá trình điều tra được biết, Otuonye Uchechukwu Humphrey (gọi tắt Humphrey) đến Việt Nam từ ngày 28-2-3018, hiện đã hết hạn lưu trú, nhưng không có tiền mua vé máy bay về Nigeria. 

Quá trình ở tại Việt Nam, Humphrey cư trú cùng nhóm bạn tại một căn phòng ở lầu 13, chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), trong đó có Stanley Amaechi (gọi tắt Stanley). 

Tại đây, Stanley đã đưa cho Humphrey một số thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị Humphrey mua tài khoản kèm sim đăng ký ngân hàng thông báo tài khoản, nhằm mục đích nhận tiền từ việc Stanly lừa đảo. 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Humphrey đã mua 3 tài khoản thẻ tín dụng mang tên Tran Bao Khanh, Vu Manh Tien (mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng) và thẻ tín dụng mang tên Phan Quynh Anh (mở tại Ngân hàng Sacombank) của một phụ nữ, với giá 15 triệu đồng /thẻ. Các tài khoản mua được cùng với sim số điện thoại, Humphrey giao hết cho Stanley quản lý. 

Sau khi tiền bất hợp pháp được chuyển vào tài khoản, Stanley báo qua 2 tài khoản Whattsap là “Stanly”, “Ike Nwosu cambodia” cho Humphrey biết để rút tiền giao lại cho Stanly. Humphrey được hưởng 1% trên số tiền rút ra.

Lúc 12h ngày 5-3-2019, Tổ tuần tra Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện Humphrey đeo kính đen, mang khẩu trang đang rút tiền tại trụ ATM ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, có biểu hiện nghi vấn, nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ. 

Kiểm tra người và khám xét khẩn cấp tại căn phòng, nơi Humphrey đang cư trú ở lầu 13 chung cư Thái An, thu giữ 16 thẻ tín dụng mang tên nhiều cá nhân khác nhau, gồm: Tài khoản số 32810000804741 mang tên Trần Bảo Khánh, tài khoản số 32810000801566 mang tên Nguyễn Minh Đạo, tài khoản số 3211000141199 tên Vũ Mạnh Tiến, mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng; 

Tài khoản số 030051586881 mang tên Phan Quynh Anh, tài khoản số 060180135572 tên Vu Ngoc Trong, tài khoản số 020072740451 tên Nguyen Thanh Hai, tài khoản số 060181580057 tên Tran Thi Thanh Hien, và tài khoản số 030051154262 tên Pham Thi Dao, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á; Tài khoản số 108869219490 tên Trần Ngọc Nam Anh, tài khoản số 102869281382 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, tài khoản số 109869564729 Phạm Thị Ngọc Ánh mở tại Viettinbank; 

Tài khoản số 109869480146 mang tên Phạm Thị Đào, tài khoản số 100869536911 tên Nguyễn Thị Nga Chiều mở tại Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Hải Phòng; Tài khoản số 13210000335642 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại BIDV; Tài khoản số 31810000235445 mang tên Trần Ngọc Nam Anh mở tại BIDV Chi nhánh Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và tài khoản số 14010001486339 tên Trần Thị Thùy Hương mở tại BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân nào đã bị các đối tượng  lừa chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, đề nghị  liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14, quận 10, số điện thoại 0693187783.

Thúy Hà

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Ngày 23/11, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (SN 2006), trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 23/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án “Điều khiền phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của Nước CHXHCN Việt Nam” của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ chức năng, đại lý hàng hải được chủ tàu ủy quyền, công ty bảo hiểm cũng đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm môi trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文