Người nước ngoài mua nhiều thẻ tín dụng để lừa đảo

08:54 15/07/2019
Ngày 14-7, cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ Otuonye Uchechukwu Humphrey (quốc tịch Nigeria) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Quá trình điều tra được biết, Otuonye Uchechukwu Humphrey (gọi tắt Humphrey) đến Việt Nam từ ngày 28-2-3018, hiện đã hết hạn lưu trú, nhưng không có tiền mua vé máy bay về Nigeria. 

Quá trình ở tại Việt Nam, Humphrey cư trú cùng nhóm bạn tại một căn phòng ở lầu 13, chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), trong đó có Stanley Amaechi (gọi tắt Stanley). 

Tại đây, Stanley đã đưa cho Humphrey một số thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị Humphrey mua tài khoản kèm sim đăng ký ngân hàng thông báo tài khoản, nhằm mục đích nhận tiền từ việc Stanly lừa đảo. 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Humphrey đã mua 3 tài khoản thẻ tín dụng mang tên Tran Bao Khanh, Vu Manh Tien (mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng) và thẻ tín dụng mang tên Phan Quynh Anh (mở tại Ngân hàng Sacombank) của một phụ nữ, với giá 15 triệu đồng /thẻ. Các tài khoản mua được cùng với sim số điện thoại, Humphrey giao hết cho Stanley quản lý. 

Sau khi tiền bất hợp pháp được chuyển vào tài khoản, Stanley báo qua 2 tài khoản Whattsap là “Stanly”, “Ike Nwosu cambodia” cho Humphrey biết để rút tiền giao lại cho Stanly. Humphrey được hưởng 1% trên số tiền rút ra.

Lúc 12h ngày 5-3-2019, Tổ tuần tra Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện Humphrey đeo kính đen, mang khẩu trang đang rút tiền tại trụ ATM ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, có biểu hiện nghi vấn, nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ. 

Kiểm tra người và khám xét khẩn cấp tại căn phòng, nơi Humphrey đang cư trú ở lầu 13 chung cư Thái An, thu giữ 16 thẻ tín dụng mang tên nhiều cá nhân khác nhau, gồm: Tài khoản số 32810000804741 mang tên Trần Bảo Khánh, tài khoản số 32810000801566 mang tên Nguyễn Minh Đạo, tài khoản số 3211000141199 tên Vũ Mạnh Tiến, mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng; 

Tài khoản số 030051586881 mang tên Phan Quynh Anh, tài khoản số 060180135572 tên Vu Ngoc Trong, tài khoản số 020072740451 tên Nguyen Thanh Hai, tài khoản số 060181580057 tên Tran Thi Thanh Hien, và tài khoản số 030051154262 tên Pham Thi Dao, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á; Tài khoản số 108869219490 tên Trần Ngọc Nam Anh, tài khoản số 102869281382 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, tài khoản số 109869564729 Phạm Thị Ngọc Ánh mở tại Viettinbank; 

Tài khoản số 109869480146 mang tên Phạm Thị Đào, tài khoản số 100869536911 tên Nguyễn Thị Nga Chiều mở tại Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Hải Phòng; Tài khoản số 13210000335642 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại BIDV; Tài khoản số 31810000235445 mang tên Trần Ngọc Nam Anh mở tại BIDV Chi nhánh Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và tài khoản số 14010001486339 tên Trần Thị Thùy Hương mở tại BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân nào đã bị các đối tượng  lừa chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, đề nghị  liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14, quận 10, số điện thoại 0693187783.

Thúy Hà

Ngày 22/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đông đảo đồng đội và người dân nghẹn ngào bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục người cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa dũng cảm hy sinh giữa thời bình. Chiều nay (22/3), Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Trước áp lực giá nhiên liệu leo thang kéo chi phí du lịch tăng cao, Đà Nẵng không chọn tăng giá mà chủ động “chia lửa” trong nội bộ, siết liên kết, xoay trục thị trường để giữ khách và duy trì sức hút điểm đến.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21/3 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến lao động Việt Nam tại khu vực biển thuộc tỉnh Fukui, khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích và một số người khác bị ảnh hưởng.

Không phải chỉ ý chí và nghị lực phấn đấu, cùng với việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, họ - những cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã ở vùng cao, còn thường xuyên bám sát địa bàn, đến tận từng bản làng ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống … thực hiện công tác dân vận, qua đó để “Gần dân nhất”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một nấc thang mới, khi các mục tiêu hạt nhân – vốn được xem là “lằn ranh đỏ” – bị đưa vào danh sách tấn công trực tiếp, làm gia tăng nguy cơ xung đột vượt khỏi kiểm soát.

Với vai trò nòng cốt, mũi nhọn, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra và xử lý hàng loạt vụ án liên quan đến động vật hoang dã. Từ những vụ việc cụ thể, lực lượng Công an đã từng bước bóc gỡ, làm rõ các mắt xích trong những đường dây buôn bán trái phép, qua đó góp phần bảo vệ hiệu quả các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, giữ gìn cân bằng sinh thái và kỷ cương pháp luật.

Từ một kỹ thuật phục hồi chức năng có chỉ định y khoa chặt chẽ, máy kéo giãn cột sống đang bị “thần thánh hóa” trên mạng xã hội với những lời quảng cáo “dứt điểm thoát vị”, “hết đau tức thì”, thậm chí tăng chiều cao. Sự bùng nổ của các sản phẩm này trên Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử không chỉ phản ánh một thị trường đang nóng lên, mà còn đặt ra những lo ngại về ranh giới mong manh giữa hỗ trợ điều trị và rủi ro khi người bệnh tự ý sử dụng tại nhà.

Trên tuyến Quốc lộ 1A tại Km 1+600 đường dẫn Bắc hầm Phú Gia qua thôn Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế); anh T điều khiển mô tô chở theo chị H phía sau tự tông vào bên phải lan can dành cho người đi bộ. Hậu quả, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước tình trạng nông sản tồn đọng, giá cả giảm sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng vào cuộc, phát động phong trào chung tay hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ và nhiều loại nông sản cho nông dân xã Khánh Bình và Đá Bạc. Những hành động thiết thực, kịp thời không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文