Người nước ngoài mua nhiều thẻ tín dụng để lừa đảo

08:54 15/07/2019
Ngày 14-7, cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ Otuonye Uchechukwu Humphrey (quốc tịch Nigeria) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Quá trình điều tra được biết, Otuonye Uchechukwu Humphrey (gọi tắt Humphrey) đến Việt Nam từ ngày 28-2-3018, hiện đã hết hạn lưu trú, nhưng không có tiền mua vé máy bay về Nigeria. 

Quá trình ở tại Việt Nam, Humphrey cư trú cùng nhóm bạn tại một căn phòng ở lầu 13, chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), trong đó có Stanley Amaechi (gọi tắt Stanley). 

Tại đây, Stanley đã đưa cho Humphrey một số thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị Humphrey mua tài khoản kèm sim đăng ký ngân hàng thông báo tài khoản, nhằm mục đích nhận tiền từ việc Stanly lừa đảo. 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Humphrey đã mua 3 tài khoản thẻ tín dụng mang tên Tran Bao Khanh, Vu Manh Tien (mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng) và thẻ tín dụng mang tên Phan Quynh Anh (mở tại Ngân hàng Sacombank) của một phụ nữ, với giá 15 triệu đồng /thẻ. Các tài khoản mua được cùng với sim số điện thoại, Humphrey giao hết cho Stanley quản lý. 

Sau khi tiền bất hợp pháp được chuyển vào tài khoản, Stanley báo qua 2 tài khoản Whattsap là “Stanly”, “Ike Nwosu cambodia” cho Humphrey biết để rút tiền giao lại cho Stanly. Humphrey được hưởng 1% trên số tiền rút ra.

Lúc 12h ngày 5-3-2019, Tổ tuần tra Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện Humphrey đeo kính đen, mang khẩu trang đang rút tiền tại trụ ATM ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, có biểu hiện nghi vấn, nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ. 

Kiểm tra người và khám xét khẩn cấp tại căn phòng, nơi Humphrey đang cư trú ở lầu 13 chung cư Thái An, thu giữ 16 thẻ tín dụng mang tên nhiều cá nhân khác nhau, gồm: Tài khoản số 32810000804741 mang tên Trần Bảo Khánh, tài khoản số 32810000801566 mang tên Nguyễn Minh Đạo, tài khoản số 3211000141199 tên Vũ Mạnh Tiến, mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng; 

Tài khoản số 030051586881 mang tên Phan Quynh Anh, tài khoản số 060180135572 tên Vu Ngoc Trong, tài khoản số 020072740451 tên Nguyen Thanh Hai, tài khoản số 060181580057 tên Tran Thi Thanh Hien, và tài khoản số 030051154262 tên Pham Thi Dao, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á; Tài khoản số 108869219490 tên Trần Ngọc Nam Anh, tài khoản số 102869281382 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, tài khoản số 109869564729 Phạm Thị Ngọc Ánh mở tại Viettinbank; 

Tài khoản số 109869480146 mang tên Phạm Thị Đào, tài khoản số 100869536911 tên Nguyễn Thị Nga Chiều mở tại Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Hải Phòng; Tài khoản số 13210000335642 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại BIDV; Tài khoản số 31810000235445 mang tên Trần Ngọc Nam Anh mở tại BIDV Chi nhánh Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và tài khoản số 14010001486339 tên Trần Thị Thùy Hương mở tại BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân nào đã bị các đối tượng  lừa chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, đề nghị  liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14, quận 10, số điện thoại 0693187783.

Thúy Hà

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

Chúng tôi đến thăm Thư viện Tưởng niệm Các Mác và Trường Công nhân tại thủ đô London (Anh) vào một ngày nắng đẹp. Khám phá Thư viện, thấy nhiều điều thú vị về cuộc đời hoạt động của nhà tư tưởng cách mạng tiến bộ, lỗi lạc C. Mác. Có thể khẳng định đây là nơi một "kho báu" lưu giữ giá trị của Chủ nghĩa Mác giữa lòng Chủ nghĩa Tư bản.

Nhiều dịch bệnh bùng phát từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; tử vong do bệnh dại tăng gấp đôi; các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà… đều tăng số ca mắc.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Thụy (SN 1988, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương), Hoàng Ngọc Công (SN 1999) và Hoàng Ngọc Anh (SN 2001), cùng trú tại khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 5/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Vũ Đức Anh (SN 2008), trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Dương Trung Kiên (SN 2008), trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. 

Một quan chức cấp cao tại bang Baja California (Mexico) hôm 4/5 thông tin, các thi thể được tìm thấy dưới một đáy giếng ở khu vực Ensenada của bang này rất có thể là của các vận động viên lướt sóng quốc tịch Mỹ và Australia, vốn được thông báo mất tích hồi tuần trước. 

Giới chức Pháp hôm 4/5 cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở ngoại ô phía Bắc Thủ đô Paris. Vụ xả súng này được cho là liên quan tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Không chỉ thúc các địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cũng đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương phân bổ vốn và giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文