Người nước ngoài mua nhiều thẻ tín dụng để lừa đảo

08:54 15/07/2019
Ngày 14-7, cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ Otuonye Uchechukwu Humphrey (quốc tịch Nigeria) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Quá trình điều tra được biết, Otuonye Uchechukwu Humphrey (gọi tắt Humphrey) đến Việt Nam từ ngày 28-2-3018, hiện đã hết hạn lưu trú, nhưng không có tiền mua vé máy bay về Nigeria. 

Quá trình ở tại Việt Nam, Humphrey cư trú cùng nhóm bạn tại một căn phòng ở lầu 13, chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), trong đó có Stanley Amaechi (gọi tắt Stanley). 

Tại đây, Stanley đã đưa cho Humphrey một số thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị Humphrey mua tài khoản kèm sim đăng ký ngân hàng thông báo tài khoản, nhằm mục đích nhận tiền từ việc Stanly lừa đảo. 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Humphrey đã mua 3 tài khoản thẻ tín dụng mang tên Tran Bao Khanh, Vu Manh Tien (mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng) và thẻ tín dụng mang tên Phan Quynh Anh (mở tại Ngân hàng Sacombank) của một phụ nữ, với giá 15 triệu đồng /thẻ. Các tài khoản mua được cùng với sim số điện thoại, Humphrey giao hết cho Stanley quản lý. 

Sau khi tiền bất hợp pháp được chuyển vào tài khoản, Stanley báo qua 2 tài khoản Whattsap là “Stanly”, “Ike Nwosu cambodia” cho Humphrey biết để rút tiền giao lại cho Stanly. Humphrey được hưởng 1% trên số tiền rút ra.

Lúc 12h ngày 5-3-2019, Tổ tuần tra Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện Humphrey đeo kính đen, mang khẩu trang đang rút tiền tại trụ ATM ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, có biểu hiện nghi vấn, nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ. 

Kiểm tra người và khám xét khẩn cấp tại căn phòng, nơi Humphrey đang cư trú ở lầu 13 chung cư Thái An, thu giữ 16 thẻ tín dụng mang tên nhiều cá nhân khác nhau, gồm: Tài khoản số 32810000804741 mang tên Trần Bảo Khánh, tài khoản số 32810000801566 mang tên Nguyễn Minh Đạo, tài khoản số 3211000141199 tên Vũ Mạnh Tiến, mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng; 

Tài khoản số 030051586881 mang tên Phan Quynh Anh, tài khoản số 060180135572 tên Vu Ngoc Trong, tài khoản số 020072740451 tên Nguyen Thanh Hai, tài khoản số 060181580057 tên Tran Thi Thanh Hien, và tài khoản số 030051154262 tên Pham Thi Dao, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á; Tài khoản số 108869219490 tên Trần Ngọc Nam Anh, tài khoản số 102869281382 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, tài khoản số 109869564729 Phạm Thị Ngọc Ánh mở tại Viettinbank; 

Tài khoản số 109869480146 mang tên Phạm Thị Đào, tài khoản số 100869536911 tên Nguyễn Thị Nga Chiều mở tại Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Hải Phòng; Tài khoản số 13210000335642 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại BIDV; Tài khoản số 31810000235445 mang tên Trần Ngọc Nam Anh mở tại BIDV Chi nhánh Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và tài khoản số 14010001486339 tên Trần Thị Thùy Hương mở tại BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân nào đã bị các đối tượng  lừa chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, đề nghị  liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14, quận 10, số điện thoại 0693187783.

Thúy Hà
# Lừa đảo người nước ngoài thẻ tín dụng
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Mỹ dừng điều tra Chủ tịch Fed, gỡ nút thắt nhân sự kế nhiệm

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”, khởi tố 196 bị can

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Người dân Hà Nội rời Thủ đô bắt đầu nghỉ lễ, cửa ngõ phía Nam đông đúc

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Kỷ luật cô giáo bắt học sinh dùng kim tiêm tự đâm vào tay

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Đại tá Trịnh Khắc Cường giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Bãi biển Lăng Cô bị bao chiếm, chính quyền rề rà việc xử lý các trường hợp vi phạm

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Xử lý xe quá tải, cần quản chặt từ gốc

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文