Người nước ngoài vào Việt Nam móc nối lừa đảo qua điện thoại

10:05 06/01/2018
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ nhóm 9 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc)…


Qua công tác theo dõi, trinh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng người Việt Nam và Đài Loan thường xuyên đến các trụ sở ngân hàng đóng tại địa bàn TP Huế để mở tài khoản (TK) giao dịch. 

Phối hợp kiểm tra với các ngân hàng, cơ quan Công an phát hiện, tuy cùng một tên, số CMND và địa chỉ, nhưng các đối tượng mở cùng lúc từ 7-8 TK ngân hàng khác nhau. 

Đặc biệt những TK này đều có đăng ký dịch vụ SMS banking (báo tin nhắn qua ĐTDĐ). Nghi ngờ đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lên kế hoạch theo dõi.

Đúng như dự đoán, chiều 27-12-2017, đối tượng Trần Văn (30 tuổi, trú xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng với Lin Hung Yu (40 tuổi, quốc tịch Đài Loan) đến chi nhánh một ngân hàng ở đường Hùng Vương, TP Huế làm thủ tục để rút hết số tiền rút số tiền 355,7 triệu đồng từ tin nhắn chuyển qua điện thoại của Lin Hung Yu. Khi 2 đối tượng ôm túi xách đựng tiền ra trước cổng ngân hàng thì lập tức bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Lần theo dấu vết, trinh sát đã bắt giữ thêm 3 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), gồm: Tu Tsan Chang (20 tuổi), Chen Ching Fen (23 tuổi), Ko Chih Chiang (26 tuổi) và 4 đối tượng người Việt Nam gồm: Phạm Văn Sửu (trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng (cùng trú xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) và Nguyễn Trung Thông (trú xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội). Đây là những đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do đối tượng Wu Che Wei (quốc tịch Đài Loan) cầm đầu điều hành. 
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lấy lời khai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) trong đường dây lừa đảo.

Trung tá Lê Minh Phùng, Đội phó Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, qua điều tra xác định, từ tháng 10-2017 đến tháng 12-2017, 4 đối tượng Lin Hung Yu, Tu Tsan Chang, Chen Ching Fen và Ko Chih Chiang lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, nhóm đối tượng này thuê 5 đối tượng gồm: Văn, Sửu, Thăng, Dũng và Thông biết tiếng Đài Loan để phiên dịch và đứng tên mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam. 

Để thực hiện hành vi lừa đảo, cuối tháng 12-2017, băng nhóm này gọi điện thoại bàn đến Công ty S.W. (đóng ở phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) do chị Lưu Thị T. (trú phường Thanh Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ và thông báo Công ty chị T. nợ cước điện thoại hơn 8,9 triệu đồng, nếu thắc mắc yêu cầu nhấn phím “0” gặp tổng đài viên. 

Quá bất ngờ nên chị T. nhấn phím “0” thì gặp một người tên Đạt và chị T. trình bày công ty mình không hề nợ số tiền cước điện thoại kể trên. Lúc này Đạt yêu cầu chị T. cung cấp tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số CMND và TK của Công ty S.W. để kiểm tra. 

Sau một hồi, Đạt gọi lại thông báo cho chị T. biết rằng chị đã bị các đối tượng tội phạm lừa đảo đánh cắp thông tin và yêu cầu chị T. báo cơ quan Công an. Khi chị T. còn chưa kịp hiểu sự việc gì đang xảy ra thì một người tên Phan Tuấn Anh tiếp tục gọi điện tự xưng là cán bộ Công an và thông báo chị T. có liên quan đến một đường dây lừa đảo, trong đó 2 đối tượng bị bắt giữ khai nhận có chuyển cho chị T. số tiền 6,7 tỷ đồng. Lúc này, đối tượng Anh yêu cầu chị T. phối hợp để điều tra và yêu cầu chị chuyển tất cả số tiền có trong TK sang số TK mà Anh cung cấp để xác minh. 

Lo sợ nên chiều 26-12-2017, chị T. đến ngân hàng rút 3 sổ tiết kiệm tổng cộng hơn 155 triệu đồng và 200 triệu đồng từ ngân hàng rồi chuyển số tiền này vào TK do các đối tượng cung cấp. 

Ngoài trường hợp chị T, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế còn làm rõ, bằng thủ đoạn giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chị Cao T. H. (trú phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) số tiền 120 triệu đồng. Tuy nhiên khi chưa kịp rút số tiền này thì các đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng người Đài Loan khai nhận được thuê sang Việt Nam lừa đảo và được trả lương mỗi tháng 30 triệu đồng. Riêng các đối tượng người Việt được chi trả số tiền “hoa hồng” 700.000 đồng/người nếu nhóm lừa đảo được 100 triệu đồng. 

Để thực hiện phi vụ tại Huế, chúng thuê một nhà nghỉ tại đường Chu Văn An, phường Phú Hội, TP Huế ở trong thời gian dài để tiện bề hành động. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm này đã có 8 lần thực hiện rút tiền tại TP Đà Nẵng, 2 lần ở TP Hội An và TP Huế, trong đó số tiền rút nhiều nhất là 400 triệu đồng/lần, ít nhất 100 triệu đồng/lần. 

Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia kể trên hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi. Sau mỗi lần thực hiện phi vụ lừa đảo, rút tiền thì băng nhóm này lại đổi địa bàn hoạt động gây khó khăn đối với công tác điều tra của cơ quan Công an. 

“Mặc dù thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cán bộ Công an, hoặc các cơ quan chức năng Nhà nước để lừa đảo không mới nhưng qua vụ việc này, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Trước khi gửi tiền, chuyển tiền cho một cá nhân, hoặc tổ chức nào đó cần kiểm tra, xác minh thông tin nhằm tránh bị lừa đảo và cần kịp thời trình báo đến cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi lừa đảo qua điện thoại hoặc mạng xã hội...”, Thượng tá Đại khuyến cáo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lấy lời khai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) trong đường dây lừa đảo.
Anh Khoa

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文