Nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Đô hầu tòa
Ngày 22/1, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội đối với Chan King Fai (quốc tịch Hồng Kông) và đồng bọn.
Liên quan đến vụ án, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Đô - Trần Văn Phước cũng bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Chan King Fai nhập cảnh sang Việt
Quá trình cư trú tại Việt
Ngày 27/8/1992, UBND TP HCM cấp giấy phép số 444/GP-UB cho phép Lê Thị Khánh Hà thành lập Công ty TNHH An Thái, có trụ sở đặt tại 577 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP HCM) với vốn điều lệ 200 triệu đồng.
Tính đến tháng 6/1998, Công ty An Thái được thay đổi kinh doanh 4 lần, nâng vốn điều lệ lên 2,9 tỷ đồng và dời trụ sở về 28 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5.
Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong vụ án. Theo lời khai nhận của Chan, mặc dù Công ty An Thái có pháp nhân được thể hiện như trên nhưng thực chất người bỏ vốn ra thành lập và điều hành mọi hoạt động chính là Chan.
Trong suốt quá trình hoạt động, lợi dụng pháp nhân của Công ty An Thái, Chan và vợ cùng đồng bọn đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và đơn vị.
Cụ thể, Chan là người chủ mưu đã dùng thủ đoạn gian dối làm giả nhiều giấy tờ giao đất giả và giao đất giả để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Đô 2,368 tỷ đồng và làm giấy tờ giả kho Chung Niên, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Nam Đô bán tiếp cho ông Trần Kim Tuyền, chiếm đoạt 3,250 tỷ đồng.
Ngoài ra, lợi dụng sự quen biết, Chan đã mượn nhà vợ chồng ông Trần Tuấn Anh đem thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng và thông qua việc mua bán hàng hóa, Chang chiếm đoạt của Công ty cổ phần Hải Vương số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Tương tự, các bị cáo khác cũng khai nhận như sau: Lê Thị Khánh Hà là Giám đốc Công ty TNHH An Thái đã giúp sức bằng cách ký các giấy tờ cho Chan King Fai gian dối lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Đô 1,450 tỷ đồng; lợi dụng sự quen biết, tín nhiệm chiếm đoạt của vợ chồng ông Trần Tuấn Anh hơn 1,3 tỷ đồng và của Công ty cổ phần Hải Vương hơn 3 tỷ đồng.
Lê Tuấn Khiêm, Vương Nhất Kiệt biết rõ kho Chung Niên đã được Chan King Fai thế chấp cho Ngân hàng TMCP Nam Đô vay tiền chưa trả nhưng vẫn ký và làm các giấy tờ mua bán giúp cho Chan bán cho Trần Kim Tuyền, chiếm đoạt 3,250 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Đô - Trần Văn Phước cũng nhận là người liên quan và liên đới chịu trách nhiệm khi ký hai khế ước (số 1365/HĐTD và số: 1925/HĐTD) đã không yêu cầu phía vay nợ công chứng các giấy tờ liên quan đến 4 lô đất thế chấp mà vẫn ký cho vay, dẫn đến việc Chan King Fai đã giao 4 giấy giao đất giả.
Ngoài ra, khi Chan và đồng bọn thế chấp bổ sung kho Chung Niên để xin giải chấp nhà số 9/25 đường số 9, cư xá Lãnh Binh Thăng (phường 8, quận 11) thì Phước không yêu cầu giao đủ hồ sơ chủ quyền và công chứng theo quy định, dẫn đến ngân hàng chỉ cầm giữ giấy phép xây dựng và biên bản kiểm tra công trình dẫn đến việc Ngân hàng TMCP Nam Đô bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Tô Thị Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũng nhận tội vì thiếu trách nhiệm kiểm tra nên gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, khi nhận được Công văn số 120/NĐNN.98 ngày 14/4/1998 của Ngân hàng TMCP Nam Đô yêu cầu UBND có biện pháp ngăn chặn không cho Chan bán kho Chung Niên.
Tuy nhiên, sau đó bị cáo Anh vẫn ký giấy tờ chuyển quyền sử dụng kho Chung Niên, tạo điều kiện cho Chan tiếp tục lừa đảo bán cho ông Tuyền, chiếm đoạt 3,250 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày 23/1, tòa tiếp tục xét xử