Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
- Đề nghị bác kháng cáo nguyên cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín
- Xung quanh hàng ngàn tỷ đồng vay mượn giữa nhóm Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín
- Xử vắng mặt nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín Hứa Thị Phấn
- Chuẩn bị xét xử phúc thẩm “cố vấn cao cấp” HĐQT Ngân hàng Đại Tín
Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, quá trình xét xử (giai đoạn I) vụ án Hứa Thị Phấn, cố vấn cao cấp HĐQT và đồng phạm, TAND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu cơ quan CSĐT Bộ Công an cần xem xét trách nhiệm hình sự của Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn trong vụ bà Phấn và 27 bị can gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận: Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn từ tháng 7-2009 đến tháng 7-2012, bị can Ngô Trí Đức đã buông lỏng quản lý, không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian dài.
Cụ thể, bị can Đức không quản lý tốt cán bộ, nhân viên dưới quyền, để Vũ Thị Như Thảo, Phó Giám đốc phụ trách kế toán - ngân quỹ và các cán bộ, nhân viên Phòng Kế toán, Phòng Ngân quỹ thu khống tiền mặt vào kho quỹ cho nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn, rồi hạch toán khống trên hệ thống SMartBank, sau đó chi khống tiền mặt theo các chứng từ giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang… gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín –Chi nhánh Sài Gòn hơn 4.937 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định, bị can Ngô Trí Đức còn phải chịu trách nhiệm trong việc để Ngô Thị Ngân, thủ quỹ chính Ngân hàng Đại Tín – Chi nhánh Sài Gòn rút 4.554,2 tỷ đồng tiền mặt từ Ngân hàng, không đem về nộp kho quỹ ngân hàng mà đem đến phòng làm việc của Hứa Thị Phấn, giao cho khách hàng không ký chứng từ, đến nay chưa chứng minh được người sử dụng hơn 208 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín - Chi Sài Gòn số tiền này.
Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Ngô Trí Đức về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, ngày 4-5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam” - thuộc giai đoạn I vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, bị cáo Ngô Trí Đức đã bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.