Nguyên TGĐ cùng đồng phạm lừa đảo chứng khoán hơn 299 tỉ đồng

07:11 25/08/2019
Ngày 26-8, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSND tối cao) đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo chứng khoán số tiền hơn 299 tỉ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES (SMES).

Trong đó có bị can: Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc công ty SMES; Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SMES; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ SMES; Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc SMES - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Còn các bị can: Chu Xuân Lai, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI, Vũ Xuân Công, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI, Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng nêu, Công ty cổ phần Chứng khoán SMES có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đăng ký các ngành kinh doanh: lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự kinh doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán. Người đại diện theo pháp luật là Phan Huy Chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Trong thời gian từ tháng 4-2010 đến tháng 3-2011, do cần huy động tiền để thanh toán các khoản nợ cũ và sử dụng cá nhân, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần PVI (PVI), trên 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).

Tổng cộng Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là 299,5 tỷ đồng.

Để các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng trách nhiệm của bốn bị can: Chu Xuân Lai, nguyên Tổng Giám đốc PVFI; Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI; Vũ Xuân Công, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính; và Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI.

Đào Minh Khoa

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

Trong khuôn khổ Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chiều 25/12, hơn 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Liên quan vụ việc phát hiện nhóm đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn chết nghi ngờ do dịch bệnh ở Khánh Hòa, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại điều 317 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) và 19 đồng phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, đối tượng này lợi dụng kẽ hở pháp lý, “núp bóng” các công ty thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc, lực lượng CAND vinh dự có Công an tỉnh Bắc Ninh và Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. 

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文