Nguyễn Thái Lực, em ruột chủ tịch Alibaba tiếp tục bị khởi tố về tội “Rửa tiền”

19:00 02/10/2019

Tối 2-10, Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết qua điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 1-10-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Tất cả Quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

Với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của hai công ty là Công ty Địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Thái Lực.

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh… Đồng thời, đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Lữ

Khởi tố giám đốc công ty tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời”

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2025 và triển khai công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội nghị.

Cháy bãi phế liệu đe dọa nhiều công ty trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn

Đám cháy bùng phát tại bãi phế liệu tạo cột khói đen cao hàng chục mét, đe dọa nhiều công ty trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Cảnh sát PCCC đã triển khai lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy…

Triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn từ các nước Châu Âu

Tối 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi trên địa bàn thành phố.

Sáng mãi một tấm gương nhà giáo giáo mẫu mực, người lãnh đạo đức độ, nhân văn

Tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách, công lao, cống hiến của Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú Phạm Gia Trúc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân) đã trở thành một phần của lịch sử xây dựng, phát triển Học viện, một phần của danh tiếng C500 – Học viện An ninh nhân dân Anh hùng.

Cựu giám đốc Sở TN&MT dàn xếp đấu thầu với công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chiều 30/12, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ; Bùi Thị Kim Em, cựu Kế toán trưởng của Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an Hà Nội hiệp đồng chặt chẽ, chủ động đảm bảo an ninh Tết Dương lịch 2026

Nhằm bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị, phục vụ Nhân dân vui chơi, đón Tết Dương lịch 2026 an toàn, đặc biệt là sự kiện bắn pháo hoa đêm 31/12, các đội địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (cũ)

Ngày 30/12, HĐXX TAND Khu vực 5 - Vĩnh Long đã tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Bến Tre cũ (nay là Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Long).

Nhận hối lộ 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị đề nghị truy tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Công an Đà Nẵng xử lý 5 trường hợp chia sẻ nội dung từ kênh của đối tượng Lê Trung Khoa

Do thiếu hiểu biết, một số cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng đã vô tình chia sẻ, lan truyền thông tin từ các trang, kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa. Cơ quan Công an đã kịp thời mời làm việc, xử lý, răn đe và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng tầm với sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Công an Đồng Tháp chủ động đảm bảo an ninh, nắm chắc tình hình trên không gian mạng

Chiều 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh và vợ sắp hầu tòa

Để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, nhóm lãnh đạo các công trên đã đưa 3,38 tỷ đồng cho cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị xử phạt 155 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Khởi tố lái máy múc và chủ xe gây tai nạn

Trên mạng xã hội lan truyền clip trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, xe máy múc bất ngờ lao sang đường khi một cô gái điều khiển xe mô tô vừa đến. Sau cú va chạm mạnh nạn nhân bị húc bay, còn phương tiện hư hỏng... Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nới lỏng điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đã nới lỏng điều kiện liên quan đến việc trở lại quốc tịch Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp đã mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.