Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Upexim bị khởi tố tội danh mới

12:46 31/07/2014

Ngày 30/7, được biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với bị can Trương Vui, 55 tuổi, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Công ty Upexim).

Trước đó, bị can Trương Vui đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Upexim, Công ty Tradeco; Công ty Kim Cương Xanh; Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn; Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Chợ Lớn và Công ty cổ phần XNK Biên Hòa (Công ty Bihimex) tỉnh Đồng Nai. Số tiền bị can Vui đã chiếm đoạt của doanh nghiệp và ngân hàng nêu trên là hơn 300 tỷ đồng.

Đồng phạm trong vụ án còn 2 bị can khác bị khởi tố lần này là Tống Thị Bích Loan, 56 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Công ty Bihimex về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 BLHS và Nguyễn Thị Mỹ Dung, 54 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhân viên Phòng Kinh doanh dưới quyền của Loan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 BLHS. Cả 2 bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: bằng lệnh cấm đi khởi nơi cư trú.

Theo tài liệu tố tụng: Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012, ông Vui đã dùng giấy tờ nhà đất tại 2 căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP Hồ Chí Minh có tổng diện tích khoảng 600m², trị giá 200 tỷ đồng, đây là văn phòng của Công ty Upexim để quay vòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều đối tác bằng những thủ đoạn tinh vi khác nhau như: Cho thuê kho chứa hàng, liên doanh bán cho người khác, thế chấp bảo đảm cho nhiều khoản vay tại nhiều đơn vị doanh nghiệp và ngân hàng.

Trong đó có việc bán diện tích nhà đất trên cho Công ty Kim Cương Xanh, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh với giá 120 tỷ đồng, sau đó lại sử dụng giấy tờ khu nhà đất nêu trên thế chấp vay Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sài Gòn vay 110 tỷ đồng… Bằng thủ đoạn tương tự, Vui còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của một số đơn vị khác.

Hành vi sai phạm của bị can Loan: Công ty Bihimex tuy không có chức năng kinh doanh tài chính nhưng bị can Loan đã quyết định cho Công ty Upexim của bị can Vui vay một lượng tiền lớn đến nay còn nợ hơn 144 tỷ đồng không có khả năng thanh toán…

Đối với bị can Dung với chức năng nhiệm vụ được giao đã không kiểm tra các hợp đồng kinh tế, không kiểm tra hàng hóa trong kho có thật hay giả giữa đơn vị đối tác với công ty nhà mà chỉ ký nhận trên giấy tờ dẫn đến hậu quả gây thất thoát lớn tài sản cho Công ty Bihimex

Đào Minh Khoa

Bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Lực lượng Công an các cấp đã bắt 288 vụ, 1.827 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 61 đối tượng truy nã trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

CSGT phân luồng cho phương tiện đi ngược chiều cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn

Lưu lượng xe hướng về Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn tăng đột biến gây ùn ứ. Lực lượng CSGT Đội 3 đã tổ chức phân luồng cho phương tiện đi ngược chiều.

Lực lượng CSGT nỗ lực điều tiết, phân luồng giao thông qua cửa ngõ Tây Nam Bộ

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây di chuyển đến TP Hồ Chí Minh tăng đột biến. Tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phương tiện nối đuôi nhau.

Dòng người ùn ùn trở lại Thủ đô trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người và phương tiện từ các tỉnh thành đồng loạt trở lại Hà Nội, khiến lưu lượng giao thông tại nhiều cửa ngõ tăng cao.

CSGT Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn giao thông ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Mức thuế 15% và cuộc mặc cả lớn về “tính dự báo”

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Tìm thấy thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà.

Công an làm việc với người phụ nữ thu tiền đỗ xe trên đường vào đền Cô Chí Mìu

Qua xác minh ban đầu, xác định người có hành vi thu tiền gửi xe trái phép là bà N.T.M, có địa chỉ tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. Công an xã đã mời bà N.T.M đến trụ sở làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ đuổi đánh nhóm du khách ở Vũng Tàu

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng "lên kịch bản" cướp giật tài sản

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã điều tra, nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn phường An Khánh.

Giám đốc một doanh nghiệp bị khởi tố tội trộm cắp tài sản với số tiền hơn 30 tỷ đồng

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hải Phòng: Xác định nguyên nhân vụ tài xế 64 tuổi gây tai nạn liên hoàn

Ngày 22/2, Công an TP Hải Phòng chính thức có thông tin về nguyên nhân vụ tài xế 64 tuổi điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng), khiến nhiều người bị thương và 13 phương tiện hư hỏng.

Cán bộ CSGT bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Tàu ngầm hạt nhân Anh lần đầu cập cảng Australia trong khuôn khổ AUKUS

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

EU có đủ công cụ để phản ứng trước động thái tăng thuế của Mỹ

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại

Sáng 22/2, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội dự và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Điểm cầu của Bộ Công an được đặt tại trụ sở Công an phường Hà Đông.