Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Upexim bị khởi tố tội danh mới

12:46 31/07/2014

Ngày 30/7, được biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với bị can Trương Vui, 55 tuổi, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Công ty Upexim).

Trước đó, bị can Trương Vui đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Upexim, Công ty Tradeco; Công ty Kim Cương Xanh; Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn; Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Chợ Lớn và Công ty cổ phần XNK Biên Hòa (Công ty Bihimex) tỉnh Đồng Nai. Số tiền bị can Vui đã chiếm đoạt của doanh nghiệp và ngân hàng nêu trên là hơn 300 tỷ đồng.

Đồng phạm trong vụ án còn 2 bị can khác bị khởi tố lần này là Tống Thị Bích Loan, 56 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Công ty Bihimex về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 BLHS và Nguyễn Thị Mỹ Dung, 54 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhân viên Phòng Kinh doanh dưới quyền của Loan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 BLHS. Cả 2 bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: bằng lệnh cấm đi khởi nơi cư trú.

Theo tài liệu tố tụng: Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012, ông Vui đã dùng giấy tờ nhà đất tại 2 căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP Hồ Chí Minh có tổng diện tích khoảng 600m², trị giá 200 tỷ đồng, đây là văn phòng của Công ty Upexim để quay vòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều đối tác bằng những thủ đoạn tinh vi khác nhau như: Cho thuê kho chứa hàng, liên doanh bán cho người khác, thế chấp bảo đảm cho nhiều khoản vay tại nhiều đơn vị doanh nghiệp và ngân hàng.

Trong đó có việc bán diện tích nhà đất trên cho Công ty Kim Cương Xanh, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh với giá 120 tỷ đồng, sau đó lại sử dụng giấy tờ khu nhà đất nêu trên thế chấp vay Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sài Gòn vay 110 tỷ đồng… Bằng thủ đoạn tương tự, Vui còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của một số đơn vị khác.

Hành vi sai phạm của bị can Loan: Công ty Bihimex tuy không có chức năng kinh doanh tài chính nhưng bị can Loan đã quyết định cho Công ty Upexim của bị can Vui vay một lượng tiền lớn đến nay còn nợ hơn 144 tỷ đồng không có khả năng thanh toán…

Đối với bị can Dung với chức năng nhiệm vụ được giao đã không kiểm tra các hợp đồng kinh tế, không kiểm tra hàng hóa trong kho có thật hay giả giữa đơn vị đối tác với công ty nhà mà chỉ ký nhận trên giấy tờ dẫn đến hậu quả gây thất thoát lớn tài sản cho Công ty Bihimex

Đào Minh Khoa

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng mặt sông Như Ý nuôi cá lồng gây ô nhiễm môi trường

Những năm qua, sông Như Ý chảy qua phường Vỹ Dạ (TP Huế) bị nhiều hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng trái phép. Điều đáng nói, ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn ngang nhiên dựng nhà chồ (nhà nổi) trên sông Như Ý khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm nguồn nước sông.

"Tang đạo mãn điền, hoa mãn san"

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công rất tốt đẹp. Đó là một chuyến thăm dày đặc lịch hoạt động, tận dụng tối đa từng giờ để vun đắp, củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời tìm hiểu thực tế, tham khảo các mô hình phát triển hiệu quả. Điều đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm và trở lại Việt Nam bằng tàu hỏa như một thông điệp: quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng hữu nghị, hợp tác, là sự kết nối liền mạch, là dòng chảy không thể đảo ngược, vì hòa bình và hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước. Đó cũng là bức tranh thái bình, trù phú, an yên mà Bác Hồ kính yêu đã khắc họa 65 năm trước “Tang đạo mãn điền, hoa mãn san”...

Giá vàng tiếp tục “đổ đèo”

Đà giảm của vàng chưa dừng lại khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

Báo động tình trạng ma túy xâm nhập học đường

Những lọ tinh dầu nhỏ gọn, mang vẻ ngoài vô hại như dung dịch thuốc nhỏ mắt hay tinh dầu thuốc lá điện tử đang trở thành lớp vỏ ngụy trang tinh vi cho các chất ma túy thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, mà đau lòng hơn, nhiều em học sinh còn mua bán, tàng trữ ngay trong môi trường học đường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán ma túy ngày càng trẻ hóa.

EU duyệt cho Ukraine vay 105 tỷ USD, siết chặt trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua khoản vay trị giá 105 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine, đồng thời phê duyệt gói trừng phạt mới nhất nhắm vào Moskva sau nhiều tháng tranh luận.

Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã chủ trì một cuộc gặp giữa đại diện Israel và Lebanon, qua đó giúp hai nước gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần nữa.

Sạt lở cuốn trôi nhà, gây sụt lún ở Cà Mau

Rạng sáng 24/4, sạt lở ven sông Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), gây hư hỏng 60m đường, ảnh hưởng nặng đến nhà dân, cơ sở sản xuất... thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng.

CSGT tuần tra cùng Công an xã, liên tiếp bắt đối tượng mang ma túy

Ngày 24/4, Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, các tổ công tác của đơn vị liên tiếp trong những qua đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.

Vụ án CSGT quay đầu xe sau tai nạn và bài học “đọc chậm” hôm nay

Từ vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh ở Đắk Lắk tử vong sau tai nạn, tôi băn khoăn, giá như người CSGT đó nán lại để biết mình phải làm gì, phải hành động thế nào thay cho quay đầu xe bỏ đi thì sự việc đã không diễn biến như hôm nay. Và bài học chung cho mỗi người cũng chính là để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để giữ gìn uy tín, danh dự màu áo mình đang mặc, quân hàm mình đang đeo, chí khí mình đã nguyện bước và kiên trì theo đuổi.

Dùng vi khuẩn “khai thác” đất hiếm từ nước thải

Vi khuẩn không chỉ có thể phân loại giữa các kim loại mà con người mong muốn và không mong muốn, mà còn cung cấp cho chúng ta các công cụ để làm điều đó miễn phí.

Hà Nội: Tạm trú từ 2 năm sẽ được hỗ trợ tiền chuyển đổi xe xăng

UBND TP Hà Nội sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị khai gì?

Sau khi Công an tỉnh Quảng Trị bắt được hung thủ gây án, tối 23/4 tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị, đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi gây án.

Chiến dịch “Susannah” và những hệ lụy trong lịch sử tình báo Israel

Chiến dịch phá hoại do cơ quan tình báo quân đội Israel (Aman) tổ chức vào tháng 7/1954 đã thất bại thảm hại. Được xây dựng trên những toan tính thực dụng và chiến thuật phi đạo đức mang tên “hành động dưới màu cờ giả”, chiến dịch này cuối cùng trở nên phản tác dụng đối với chính những kẻ chủ mưu, đồng thời để lại nhiều tranh cãi lớn trong lịch sử ngành tình báo thế giới.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí trái phép

Công an tỉnh Lai Châu vừa xuất sắc đấu tranh, thành công triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, ngày 22/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương thành tích của Công an tỉnh Lai Châu.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thưởng thức nghệ thuật rối nước

Sáng 23/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, bà Kim Hye Kyung - phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã cùng bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.