Hơn 700 người sập bẫy nguyên Tổng Giám đốc sàn vàng Khải Thái

15:58 03/07/2017
Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.


Ngày 3-7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Hsu Ming Jung (người Đài Loan), Tổng Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái); Phan Kiện Trung, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội; Nguyễn Mạnh Linh, nguyên Giám đốc công ty Khải Thái; Đoàn Thị Luyến, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit; Tăng Hải Nam, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte; Đinh Thị Hồng Vinh, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Pleschem và Trịnh Hoàng Bình, nguyên kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Cơ quan công an khám xét ở một chi nhánh của Công ty Khải Thái. Ảnh CTV

Trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014 bằng các thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty Khải Thái, đã đưa ra lãi suất rất cao như từ 3 đến 3,5%/tháng; kỳ hạn ủy thác từ 3% đến 12%/tháng để lôi kéo khách, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 717 khách hàng người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng uỷ thác đầu tư để thu số tiền hơn 280 tỉ đồng. 

Đối tượng Hsu Ming Jung và Đoàn Thị Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét các trụ sở của công ty Khải Thái, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu được hàng chục tỉ đồng và thu giữ tại nơi ở của Hsu Ming Jung số tiền hơn 35 tỉ đồng, 29,5 nghìn USD và  một số ngoại tệ khác cùng nhiều tài sản giá trị…

Đào Minh Khoa

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa xương khớp giả với quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hoá vừa đấu tranh, triệt xoá, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, làm rõ quá trình kiểm tra, xử lý đối với cơ sở mang danh “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường”, do Hoàng Văn Toàn cầm đầu.

Trước thực trạng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu trong năm 2025. Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư kịp thời triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đưa việc giải ngân vốn đầu tư công vào xếp loại cán bộ, đảng viên.

Chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, Công an xã Cà Ná cùng các cơ quan chức năng, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná, thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Giới chức Cuba cho biết đã bắt đầu khôi phục điện theo từng cụm nhỏ, thông qua các “vi hệ thống” – bước đi cần thiết để từng bước tái kết nối toàn bộ lưới điện quốc gia. Trước đó, khoảng 10 triệu người dân trên đảo quốc Caribe rơi vào tình trạng mất điện diện rộng, Reuters đưa tin. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文