Ngày thứ 7 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng:

Nguyễn Văn Dương mượn danh Công ty CNC để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng

11:13 19/11/2018
Trước Tòa, khi nghe HĐXX hỏi về việc game Rikvip vận hành khi chưa được cấp phép, Nguyễn Văn Dương đã thừa nhận đó là việc làm vi phạm pháp luật....


Sau ngày chủ nhật nghỉ, sáng 19-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cá Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online cầm đầu.

Chủ tọa phiên toà hỏi Nguyễn Văn Dương về nội dung bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo về hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền có đúng không?. Dương trả lời “Bị cáo tôn trọng cáo trạng”. 

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Chủ toạ nhắc lại “Bị cáo thấy cáo trạng phản ánh đúng thực tế vụ án không, chứ không hỏi tôn trọng hay không?” Dương đáp “Thưa toà, cáo trạng phản ánh đúng”. Bị cáo quen biết Phan Sào Nam đầu năm 2015 qua một người khác giới thiệu. Hỏi tiếp “Mục đích bị cáo thành lập Công ty CNC để làm gì?”. Trả lời “Thưa toà, để Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-C50 sử dụng biện pháp nghiệp vụ trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

HĐXX hỏi “Mối quan hệ của bị cáo với nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá, và nguyên Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh như thế nào?”. Dương trả lời “Qua người khác giới thiệu, bị cáo biết anh Hoá và sau đó biết anh Vĩnh”. Hỏi “Lý do giới thiệu để làm gì?”. Trả lời “Để bàn về việc thành lập công ty giúp C50 đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao”. 

Lời khai của bị cáo Dương thể hiện, theo đề án ban đầu thành lập Công ty CNC, C50 góp 20% vốn, 80% vốn còn lại là của Dương. Sau đó, ông Hoá nói lại với Dương, các đơn vị của C50 không đủ điều kiện góp vốn. HĐXX hỏi “Khi ông Hoá nói rõ không đủ điều kiện góp vốn, vậy bị cáo hợp tác với C50 để làm gì?”. Dương trả lời “Vì bị cáo muốn giúp C50 đấu tranh có hiệu quả với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Và thực tế Công ty CNC đã giúp C50 nhiều hoạt động nghiệp vụ”.

Dương khai, trong khi hệ thống game Rikvip đang vận hành nhưng chưa được phép, bị cáo có nhờ ông Nguyễn Thanh Hoá giúp đỡ việc này. Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xin cấp phép cho hoạt động game bài. 

HĐXX hỏi “Ai là người mang công văn đó sang Bộ Thông tin và Truyền thông?”. Dương trả lời “Bị cáo là người cầm công văn này”. Dù sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông không cấp phép nhưng hệ thống game bài của Dương và Nam vẫn tiếp tục hoạt động. 

HĐXX hỏi “Vì sao không được cấp phép mà game bài vẫn hoạt động? Bị cáo nhận thấy việc làm của mình thế nào?”. Dương trả lời “Bị cáo thấy đó là việc làm vi phạm pháp luật”. Lý giải cho việc làm vi phạm của mình, bị cáo Dương cho rằng, đã báo cáo ông Hoá. 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Hỏi tiếp “Khi Công ty VTC Online bị thanh tra và Nam nói với bị cáo thì bị cáo đã nói với ai về việc này?”. Trả lời “Bị cáo báo cáo với ông Hoá”.

 Theo lời khai của Dương, khi Công ty CNC ký hợp đồng hợp tác với Công ty VTC Online, bị cáo chịu trách nhiệm lo xin giấy phép và phụ trách cổng thanh toán điện tử. “Chính vì tin tưởng bị cáo làm được điều này nên công ty của Nam mới ký hợp đồng hợp tác với công ty của bị cáo”, Dương nói.

Trả lời HĐXX về việc, sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp từ tổ chức đánh bạc vào việc gì? Dương cho biết, bị cáo sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong có việc chuyển tiền vào Công ty UDIC do Dương làm Chủ tịch HĐQT. Sau đó, số tiền từ Công ty UDIC được Dương chuyển lòng vòng qua nhiều công ty khác rồi được người của Dương rút ra, hoặc bán cổ phần và chuyển lại cho Dương.

HĐXX hỏi “Khi Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo đã thu giữ một số văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty CNC. Vậy ai là người đưa cho bị cáo những văn bản này?”. Dương trả lời “Có thể là ông Nguyễn Thanh Hoá hoặc Phòng Tham mưu của C50 đưa cho bị cáo”. 

Hỏi tiếp “Tại phiên toà này, bị cáo có xác định còn nguồn tiền nào chưa khai và khai tiếp để khắc phục hậu quả không?”. Dương trả lời “Trong quá trình kinh doanh, bị cáo phải chi tiêu rất nhiều khoản tiền. Kể từ khi bị cáo bị bắt, bị cáo đã bị thất thoát nhiều nên đến nay cũng không còn khả năng khắc phục”. 

Theo tài liệu của Viện kiểm sát, hiện nay Phan Sào Nam đã khắc phục được hơn 90% thì Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được hơn 10% số tiền hưởng lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Dương đã sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau để quay vòng vốn, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Hiện tại, tổng số tiền cơ quan tố tụng phải truy thu của Dương là hơn 1.655 tỷ đồng. 

Nói về trách nhiệm của mình, bị cáo Dương xin chịu toàn bộ trách nhiệm và đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong vụ án này.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai
# công nghệ cao đánh bạc hưởng lợi bất chính nghìn tỷ rửa tiền
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
"Gọi Công an đi!"

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong đường dây sản xuất thuốc tăng cân giả

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Đêm trắng chống buôn lậu và hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Canada

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Hiểm họa từ thú vui… rượu độc

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Hồ sơ đen về những tên cướp (kỳ 2)

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文