Từ vụ án xâm nhập Email chiếm đoạt tài sản:

Nhận diện tội phạm công nghệ cao

09:39 07/02/2014
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc điều tra vụ xâm nhập email chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hoa Sen.
>> Một chân rết của Công ty Tâm Mặt Trời tại ĐBSCL bị "sờ gáy"

Theo điều tra, cuối tháng 9/2012, Công ty Hoa Sen ký hợp đồng bán 160 tấn tôn lạnh cho Công ty KHPRoofing (Malaysia). Thực hiện hợp đồng, Công ty Hoa Sen đã giao 158,750 tấn tôn, trị giá gần 145.000USD và đã được đối tác thanh toán trước hơn 29.000USD. Đến ngày 29/10/2012, nhân viên Công ty Hoa Sen dùng địa chỉ email trao đổi với khách và gửi kèm theo hóa đơn bán hàng, trong đó có nội dung yêu cầu chuyển còn lại là gần 116.000USD vào tài khoản mở tại Vietcombank chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương.

Không ngờ cuộc trao đổi trên bị một số đối tượng xâm nhập. Chúng sử dụng email gần giống của Công ty Hoa Sen để gửi cho Công ty KHPRoofing và yêu cầu chuyển số tiền gần 116.000USD vào tài khoản của Dương Anh Nhung số 009423440001, tại Ngân hàng Đông Á, PGD quận 8.

Sau khi nhận tin báo, tài khoản của Dương Anh Nhung (22 tuổi, ngụ tại phường 8, quận 11) đã bị phong tỏa. Ngày 5/11/2012, Nhung đến ngân hàng để rút số tiền trên thì bị Công an triệu tập. Nhung khai: năm 2010, qua facebook, quen một người nước ngoài tên Ugo.

Sau vài lần gặp nhau, Ugo giới thiệu là làm nghề kinh doanh quần áo qua nhiều quốc gia và nhờ Nhung mở tài khoản để khách hàng chuyển tiền vào rồi rút ra giao lại cho Ugo (vì Ugo là người nước ngoài không mở được tài khoản). Nhung đồng ý và gửi số tài khoản cho Ugo. Ngày 5/11, Ugo điện thoại nói khách hàng đã chuyển tiền để Nhung rút giao lại 110.000 USD sẽ được trả công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 11/2012, CQĐT đã bắt được Ugo và Cletus Chimaobi Hillary (SN 1979).

Tại CQĐT, Ugo khai tên thật là Okonkwo Mathias Ugochukwu (SN 1982), quốc tịch Nigeria, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22/11/2012. Theo điều tra: Cletus Chimaobi Hillary (Chima) và Okonkwo Mathias Ugochukwu (Ugo) là những đối tượng thuộc nhóm người nước ngoài hoạt động tội phạm thông qua mạng Internet và một số lĩnh vực công nghệ cao có tính chất xuyên quốc gia. Chima và Ugo là người trực tiếp nhờ Nhung mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để chuyển tiền và yêu cầu Nhung rút tiền đưa lại cho mình để chiếm đoạt.

Các bị cáo trong một vụ sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản mà TAND TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử.

Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Công ty Tâm Mặt Trời vẫn sử dụng website www.emt.com.vn hoạt động như một website thương mại điện tử. Công ty còn tự in và cấp giấy chứng nhận “sàn giao dịch thương mại điện tử” cho khách hàng tham gia mua “gian hàng” của công ty. Để tạo niềm tin cho khách hàng, Công ty Tâm Mặt Trời đã sử dụng rất nhiều chiêu quảng bá như giới thiệu trên một số phương tiện thông tin đại chúng, in tờ rơi, mời các cá nhân có uy tín trong lĩnh vực thương mại điện tử diễn thuyết. Theo quảng cáo của công ty, khi gia nhập những khách hàng nào mua “gian hàng” của công ty được hưởng nhiều quyền lợi.

Nhưng thực tế, trong các các buổi đào tạo, công ty chỉ tuyên truyền, tập huấn cho khách hàng cách thức lôi kéo người khác mua “gian hàng” của công ty để hưởng “hoa hồng” theo hình cây nhị phân nhằm lôi kéo người tham gia bán “gian hàng” cho công ty để chia nhau hưởng lợi.

Cơ quan Công an đã xác định, các gian hàng Công ty Tâm Mặt Trời đưa trên website www.emt.com.vn là “gian hàng” trống, không có thông tin đầy đủ về chủ gian hàng và sản phẩm cần bán. Giao diện của website rất sơ sài, chủ yếu là một số hàng hóa đơn giản như thẻ cào điện thoại của công ty bán cho khách hàng. Đa số các “hội viên” tham gia mua “gian hàng” của công ty không hoạt động kinh doanh bán hàng hóa được, mà chủ yếu để giới thiệu hội viên mới nhằm hưởng “hoa hồng”.

Do Công ty Tâm Mặt Trời đưa ra nhiều hình thức trả “hoa hồng” nên trong vụ án này, có rất nhiều người tham gia mua “gian hàng” mà lúc đầu họ là người bị hại, sau đó lại thành người giúp sức cho các cổ đông Hội đồng quản trị thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, từ khi hoạt động cho đến khi bị phát hiện, công ty này đã lôi kéo và bán được 23.348 “gian hàng” với tổng số tiền thu được là gần 122 tỷ đồng

A.Huy

Đầu tháng 4/2026, Báo CAND liên tiếp tiếp nhận đơn kêu cứu từ nhiều thân nhân của 17 nạn nhân tử vong trong vụ đắm tàu du lịch Phương Đông 5 xảy ra ngày 26/2/2022 tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng.

Giữa một thế giới đang biến động nhanh, nơi nhiều mối quan hệ quốc tế dễ bị tác động bởi khác biệt lợi ích và cạnh tranh chiến lược, việc duy trì ổn định một quan hệ vừa sâu rộng vừa phức hợp là thước đo bản lĩnh và tầm nhìn. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: không tuyệt đối hóa khác biệt, không giản đơn hóa hợp tác, mà đặt tổng thể quan hệ trong một phương thức xử lý hài hòa, nhất quán và có kiểm soát. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân là dịp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn phương thức đó.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, sau 3 ngày mở cổng hệ thống đăng ký trực tuyến, đã có 57.000 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS. Việc nhiều học sinh chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống cho thấy tâm lý thận trọng của các em và gia đình trước kỳ thi nhiều áp lực này.

Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Chang Heng Kit (SN 1986), Lei Wai Nga (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; đồng thời đang tiếp tục điều tra, xử lý nhiều đối tượng có liên quan.

Đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chính thức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử trước đảng đối lập Tisza do ông Peter Magyar lãnh đạo. Diễn biến này không chỉ khép lại thời kỳ 16 năm dưới sự dẫn dắt của đảng Fidesz mà còn mở ra chương mới với cả cơ hội và thách thức cho quốc gia châu Âu này.

Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng đông đúc, ý thức của người tham gia giao thông đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo TTATGT. Tuy nhiên, thực tế hằng ngày trên nhiều tuyến đường, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều vẫn diễn ra bất chấp nỗ lực của lực lượng CSGT với những mức xử phạt tăng nặng. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thuế đối ứng giúp Mỹ cải thiện một số chỉ số kinh tế vĩ mô và thu hút đầu tư, nhưng đồng thời làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sau một năm, bức tranh kinh tế Mỹ hiện lên với cả gam sáng và những khoảng tối đáng chú ý.

Báo CAND có đăng tải bài viết “Trăm kế ngụy trang tuồn xăng dầu qua biên giới ở Quảng Trị” phản ánh tình trạng một số đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức để cố tình vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo, cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhưng tình trạng buôn lậu xăng dầu vẫn tiếp diễn.

Ngày 13/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) triển khai đã xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây là Salmonella enteritidis. Kết quả này tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện trước đó.

Sau gần 1 năm triển khai thi công, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, TP Huế) có tổng mức đầu tư hơn 187,6 tỷ đồng vẫn còn ngổn ngang. Mặc dù đơn vị chủ đầu tư dự án đã thực hiện các giải pháp, đốc thúc đơn vị thi công, song vì vướng giải phóng mặt bằng khiến tiến độ dự án này bị ảnh hưởng.

Đám cháy bùng phát và nhiều tiếng nổ xảy ra tại sân nhà một người dân trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây TP Hồ Chí Minh khiến 14 xe gắn máy của công nhân bị cháy trơ khung sắt…

Có những sự chuyển biến khó có thể đong đếm bằng thời gian, mà bằng sự thay đổi trong tư tưởng, ánh mắt, lời nói và cả hành động. Đến thực tế tại trại giam Vĩnh Quang một ngày tháng 4 oi ả, điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý không phải là những lớp cửa sắt kiểm soát nghiêm ngặt hay những bờ tường thép gai kiên cố mà là hình ảnh những phạm nhân người Việt thao tác trên máy may một cách thuần thục, hay những phạm nhân nước ngoài nói tiếng Việt rất sõi, gọi các cán bộ quản giáo bằng thầy và rưng rưng khi nói lời cảm ơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文