Nhân viên ngân hàng sửa hồ sơ giải ngân chiếm đoạt tiền tỷ
- Nhân viên Ngân hàng BIDV ngăn chặn 3 vụ giả danh cán bộ để lừa đảo qua mạng
- Một cựu nhân viên ngân hàng chuyên nghề lừa đảo
- Giám đốc thuê nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh
- Giả nhân viên ngân hàng lừa bán đất phát mại
- Giả nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Ngày 18-12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Anh Duy (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An; chuyên viên quan hệ khách hàng chi nhánh một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh) mức án 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đầu tháng 6-2016, chi nhánh ngân hàng nơi Duy đang làm việc ký hợp đồng cho công ty TNHH SXTM Sinh Kim vay 2 tỷ đồng. Duy được lãnh đạo ngân hàng phân công phụ trách giải quyết hợp đồng này.
| Bị cáo Ngô Anh Duy |
Ngày 13-6-2016, ngân hàng đã giải ngân cho công ty Sinh Kim 1 tỷ đồng. Theo quy định, ngân hàng phải giao cho công ty 1 bộ hồ sơ giải ngân.
Tuy nhiên, với ý định chiếm đoạt tiền ngân hàng, sau khi nhận hồ sơ của khách hàng Duy giữ lại mà không giao theo quy định. Sau đó, Duy cạo sửa một số thông tin trên hồ sơ khách hàng rồi đề nghị được giải ngân lần 2.
Do bộ hồ sơ giải ngân lần 1 đã được lãnh đạo ngân hàng duyệt nên hồ sơ giải ngân lần này Duy chỉ cần scan gửi cho Trung tâm quản lý và hỗ trợ tín dụng của ngân hàng duyệt.
Do không phát hiện giả mạo nên ngày 11-10-2016, ngân hàng đã giải ngân tiếp 1 tỷ đồng, chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Duy. Sau khi tiền chuyển vào tài khoản, Duy rút ra trả nợ cá nhân.