Nhân viên tín dụng dùng sổ đỏ lừa 12 tỷ đồng để đánh bạc

11:51 19/06/2012
Trần Quốc Hoàng, nguyên nhân viên Phòng Tín dụng Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi dùng sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng để đánh bạc.

Ngày 18/6, tin từ cơ quan tố tụng Trung ương cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trần Quốc Hoàng, nguyên nhân viên Phòng Tín dụng Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam (Công ty Tài chính cao su) về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Hoàng để phục vụ công tác điều tra.

Công ty Tài chính cao su là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ năm 2009 đến 2010, Hoàng đã sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giả mạo chữ ký của người khác, không có hợp đồng ủy quyền để lập các bộ hồ sơ cho vay không đúng quy định nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty Tài chính cao su.

Cơ quan điều tra đã xác minh một số hộ có tài sản thế chấp, trong đó đáng chú ý là trường hợp vợ chồng ông Huỳnh Khánh Đông và bà Trương Thị Khá, trú tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 2007-2008, vợ chồng ông Đông, bà Khá có nhu cầu vay vốn, đã hai lần nhờ Hoàng làm thủ tục  vay tại Công ty Tài chính cao su với số tiền 185 triệu đồng, thế chấp bằng sổ đỏ của gia đình. Sau đó, vợ chồng ông Đông đã tất toán đầy đủ và nhận sổ đỏ về.

Năm 2009, Hoàng đến nhà ông Đông xin mượn lại sổ đỏ nói là để phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu tại công ty nhưng không trả lại. Ông Đông, bà Khá đâu biết rằng, sổ đỏ của vợ chồng ông bà đã được Hoàng sử dụng để làm tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt 3 tỷ đồng của Công ty Tài chính cao su.

Để thực hiện được hành vi này, Hoàng đã nhờ người khác giả mạo chữ ký của vợ chồng ông Đông để lập hợp đồng tín dụng đứng tên vợ chồng ông Đông vay tiền. Sự việc chỉ bị phát hiện khi Công ty Tài chính cao su mời vợ chồng ông Đông lên làm việc.

Ngoài ra, Hoàng còn lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người để cho họ vay với số tiền thấp; nhưng bắt họ đưa sổ đỏ để giả mạo chữ ký, làm thủ tục gian dối, vay số tiền lớn hơn nhiều lần.

Quá trình điều tra đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh, với thủ đoạn nêu trên Hoàng đã chiếm đoạt 12 tỷ đồng của Công ty Tài chính cao su sử dụng cho mục đích cá nhân. Với thủ đoạn tương tự, Hoàng còn lập ra nhiều hồ sơ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hành vi này của Hoàng có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết, Hoàng sống chung với một phụ nữ và đã có một con gái 2 tuổi nhưng không đăng ký kết hôn. Theo người phụ nữ này khai báo tại cơ quan Công an, Hoàng nói đang nợ Công ty Tài chính cao su hàng chục tỷ đồng. Trong vụ án này, người "vợ hờ" của Hoàng cũng phải gánh chịu hậu quả khi đứng ra mượn sổ đỏ của người thân, đưa cho Hoàng để vay tiền đánh bạc

Đào Minh Khoa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文