Nhân viên tín dụng dùng sổ đỏ lừa 12 tỷ đồng để đánh bạc
Ngày 18/6, tin từ cơ quan tố tụng Trung ương cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trần Quốc Hoàng, nguyên nhân viên Phòng Tín dụng Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam (Công ty Tài chính cao su) về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Hoàng để phục vụ công tác điều tra.
Công ty Tài chính cao su là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Cao su Việt
Cơ quan điều tra đã xác minh một số hộ có tài sản thế chấp, trong đó đáng chú ý là trường hợp vợ chồng ông Huỳnh Khánh Đông và bà Trương Thị Khá, trú tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 2007-2008, vợ chồng ông Đông, bà Khá có nhu cầu vay vốn, đã hai lần nhờ Hoàng làm thủ tục vay tại Công ty Tài chính cao su với số tiền 185 triệu đồng, thế chấp bằng sổ đỏ của gia đình. Sau đó, vợ chồng ông Đông đã tất toán đầy đủ và nhận sổ đỏ về.
Năm 2009, Hoàng đến nhà ông Đông xin mượn lại sổ đỏ nói là để phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu tại công ty nhưng không trả lại. Ông Đông, bà Khá đâu biết rằng, sổ đỏ của vợ chồng ông bà đã được Hoàng sử dụng để làm tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt 3 tỷ đồng của Công ty Tài chính cao su.
Để thực hiện được hành vi này, Hoàng đã nhờ người khác giả mạo chữ ký của vợ chồng ông Đông để lập hợp đồng tín dụng đứng tên vợ chồng ông Đông vay tiền. Sự việc chỉ bị phát hiện khi Công ty Tài chính cao su mời vợ chồng ông Đông lên làm việc.
Ngoài ra, Hoàng còn lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người để cho họ vay với số tiền thấp; nhưng bắt họ đưa sổ đỏ để giả mạo chữ ký, làm thủ tục gian dối, vay số tiền lớn hơn nhiều lần.
Quá trình điều tra đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh, với thủ đoạn nêu trên Hoàng đã chiếm đoạt 12 tỷ đồng của Công ty Tài chính cao su sử dụng cho mục đích cá nhân. Với thủ đoạn tương tự, Hoàng còn lập ra nhiều hồ sơ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hành vi này của Hoàng có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Được biết, Hoàng sống chung với một phụ nữ và đã có một con gái 2 tuổi nhưng không đăng ký kết hôn. Theo người phụ nữ này khai báo tại cơ quan Công an, Hoàng nói đang nợ Công ty Tài chính cao su hàng chục tỷ đồng. Trong vụ án này, người "vợ hờ" của Hoàng cũng phải gánh chịu hậu quả khi đứng ra mượn sổ đỏ của người thân, đưa cho Hoàng để vay tiền đánh bạc