Nhập cảnh vào Việt Nam, dùng thẻ giả rút hơn 100 triệu đồng
Sáng 28/1, TAND TP HCM đã xử phạt Sethu Theven, 39 tuổi, quốc tịch Sri Lanka 3 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”.
Theo lời khai nhận của Sethu Theven tại phiên tòa, năm 2005 Theven tìm đến Thái Lan làm ăn và sinh sống. Tại đây, Theven có cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn và hàng thủy hải sản.
Cũng trong khoảng thời gian này, Theven có quan hệ với các tên Babu, Devi và Salvan chuyên tổ chức đưa những người Sri Lanka sinh sống ở Thái Lan xuất cảnh đi các nước Tây Âu và Mỹ.
Năm 2006, do công việc làm ăn bị thua lỗ, nghe bạn bè nói những người
Theo thỏa thuận, Babu sẽ làm cho Theven hộ chiếu giả mang tên Murugan, quốc tịch Malaysia, sau đó sẽ nhập cảnh vào Việt Nam, rồi mới đi tiếp qua Mỹ.
Babu ra giá trọn gói là 15.000 USD, Theven trả trước 5.000 USD, số tiền còn lại sẽ trả sau khi định cư ở Mỹ được 6 tháng. Bù lại, trong thời gian chờ đợi, từ tháng 11/2006, Theven sẽ sang Việt
Tháng 2/2007, khi Theven đang ở TP HCM thì được Babu điện thoại từ Thái Lan yêu cầu đến một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 gặp một người phụ nữ Malaysia tên Selvi nhận thẻ ATM giả rồi đi rút tiền về giao lại cho đối tượng này.
Tại đây, Theven đã được người phụ nữ này giao cho một phong bì đựng nhiều thẻ ATM, Salvan lấy khoảng 15 thẻ giao cho Theven, còn lại Salvan giữ. Theo đó, từ ngày 15/2 đến ngày 6/3/2007, mỗi ngày Theven sử dụng thẻ ATM giả rút tiền từ 6 đến 7 lần, được bao nhiêu thì gom lại và đem đến khách sạn nêu trên giao cho Selvi.
Tổng cộng, theo lời khai của Theven, y đã rút khoảng 5.000 USD giao cho Babu sau đó xuất cảnh về lại Thái Lan.
Đến cuối tháng 3/2007, Babu giao cho Theven một hộ chiếu giả và yêu cầu Theven tiếp tục nhập cảnh vào Việt
Sáng 23/3/2007, Theven và Babu hẹn gặp nhau tại chùa Hindu (phía sau chợ Bến Thành), Babu đưa tiếp cho Theven 24 thẻ ATM giả để tiếp tục đi rút tiền. Babu hẹn khi nào làm xong các thủ tục đi Mỹ sẽ hẹn Theven tại Hà Nội để Babu nhận tiền và giao các giấy tờ cần thiết cho Theven đi Mỹ.
Sau khi nhận được thẻ ATM giả, Theven đến một điểm rút tiền tự động của Ngân hàng Á Châu đặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để thực hiện giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này cùng Công an phường 5, quận 3 bắt quả tang. Tổng cộng, cơ quan điều tra đã thu giữ của Theven tất cả 32 thẻ ATM, trong đó 30 thẻ là giả, 2 thẻ không xác định được ngân hàng phát hành.
Theo lời khai của Theven, tổng cộng y đã nhập cảnh vào Việt Nam hơn 20 lần và đã thực hiện 83 giao dịch với các ngân hàng từ ngày 17/2/2007 đến 23/3/2007, rút số tiền là 134,5 triệu đồng của các ngân hàng trong nước