Nhiều người mất nhà, đất vì thế chấp sổ đỏ cho công ty lừa

11:19 10/05/2016
Bằng thủ đoạn cho 3 cá nhân vay tiền rồi yêu cầu các cá nhân và gia đình ủy quyền công chứng sổ đỏ nhà, đất để đảm bảo khoản vay, các bị can Mai, Long, Hường đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sở hữu căn hộ của các gia đình nạn nhân cho người khác, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.


Ngày 9-5, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ba bị can gồm: Hoa Thị Mai (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cường Yến) và Hồ Thăng Long (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Long Hải; Long là con trai Mai), cùng Trần Thị Hường (63 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Vạn Xuân), cả 3 đối tượng này bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2008 đến tháng 5-2009, bằng thủ đoạn cho 3 cá nhân vay tiền rồi yêu cầu các cá nhân và gia đình ủy quyền công chứng sổ đỏ nhà, đất để đảm bảo khoản vay, các bị can Mai, Long, Hường đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sở hữu căn hộ của các gia đình nạn nhân cho người khác, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 2-2008, do cần tiền xây nhà, vợ chồng ông bà Lê Thị V., ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đặt vấn đề vay 400 triệu đồng của Hoa Thị Mai. Mai đồng ý với điều kiện gia đình bà V. phải thế chấp sổ đỏ và ủy quyền công chứng để đảm bảo khoản vay.

Sau đó, đối tượng này chỉ đạo con trai là Hồ Thăng Long đứng tên ký kết hợp đồng ủy quyền với gia đình bà V., hợp đồng được thực hiện tại phòng công chứng số 5 – TP Hà Nội với nội dung “Hồ Thăng Long nhận ủy quyền đi vay ngân hàng của gia đình bà Lê Thị V sau 5 năm, gia đình bà V. trả lại 400 triệu đồng, thì trả lại sổ đỏ”.

Sau khi giao tiền vay cho gia đình bà V. và nhận giấy ủy quyền cùng sổ đỏ mảnh đất có diện tích 266m2 tại xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội của gia đình bà V., đến tháng 3-2010, mẹ con Mai – Long đã bán mảnh đất này cho người khác với giá gần 6,2 tỷ đồng, mặc dù trước đó gia đình bà V đã đề nghị Mai nhận lại số tiền đã cho vay và trả lại sổ đỏ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, bị can Trần Thị Hường đã cho gia đình ông Nguyễn Văn N. vay 350 triệu đồng, và thế chấp sổ đỏ căn nhà trên diện tích 238m2, tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi nhận giấy ủy quyền và sổ đỏ từ gia đình ông N., Hường đã chuyển nhượng căn nhà này cho người khác lấy 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hường còn bán căn hộ tại khu Đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai của gia đình bà Nguyễn Thị T. lấy 600 triệu đồng. Căn hộ này là tài sản mà bà T. dùng để thế chấp vay 100 triệu đồng của Hường.

Đào Minh Khoa

Từ một người buôn bán rau củ nhỏ lẻ, Nguyễn Thái Điền đã "vẽ" thành Tổng Giám đốc của “tập đoàn Vựa miền Trung” với lời quảng bá hoành tráng: Sắp niêm yết sàn chứng khoán, giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Bằng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Điền cùng đồng phạm Đào Nguyên Nghị đã dựng kịch bản “bán cổ phần ảo”, đánh vào lòng tham và niềm tin của 566 bị hại, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, từ “chợ mạng” đến chợ truyền thống, người ta tìm đủ mọi cách để “né” thuế như: giấu nội dung chuyển khoản, chia nhỏ tài khoản, quay về dùng tiền mặt… Chính sách thuế mới từ 1/6/2025 siết chặt quản lý, nhưng cuộc rượt đuổi giữa người thu và kẻ né dường như chỉ vừa bắt đầu.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn"; sinh năm 1973, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Gia đình Trịnh Văn Quyết tiếp tục nộp hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án. Như vậy, anh em Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cụ thể là khắc phục thừa hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, một công ty chứng khoán liên quan cũng đã nộp tiền khắc phục.

Đến trưa nay (7/6), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người khiến 3 người trong 1 gia đình thương vong. Trước đó, Hung thủ đã đến trụ sở Công an phường Xuân Phú để đầu thú và khai báo sự việc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.