Nhóm cán bộ ngân hàng trong vụ Công ty An Khang lãnh án

16:47 19/09/2018
Do công ty làm ăn thua lỗ, Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong có hành vi gian dối, vay tiền của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. 

Ngày 19-9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty An Khang) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nhân viên), Nguyễn Văn Thuận (công nhân cùng Công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình cùng 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc ngân hàng, chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng, chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng) 3 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, năm 2004, ông Nguyễn Hồng Quân thành lập Công ty An Khang và giữ chức giám đốc. 5 năm sau, ông Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. 

Từ năm 2009-2011, công ty hoạt động không hiệu quả, thua lỗ. Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng, chiếm đoạt 98 tỷ và hơn 4,2 triệu USD. 

Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang và cá nhân ông Nguyễn Hồng Quân, nhiều ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định, tạo điều kiện Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi sai trái của mình gây ra.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Quân với tư cách người đứng đầu công ty An Khang liên đới với Sương trả lại số tiền mà Sương chiếm đoạt từ các ngân hàng. Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. 

Riêng Mai và Công cùng là bị cáo trong vụ án liên quan đến Phan Bá Tòng (Tòng thiên mã, bị cáo buộc lừa đảo 147 tỷ đồng), trước đó đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Mai 8 năm tù và Công 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Anh

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Bị cáo Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) .

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực thi lệnh cấm toàn diện người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia đang tiến hành một cuộc thử nghiệm chính sách chưa có tiền lệ. Động thái này, bắt đầu từ ngày 10/12/2025, không chỉ làm thay đổi đời sống kỹ thuật số của hàng triệu thanh thiếu niên trong nước mà còn đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu mới khiến các chính phủ và tập đoàn công nghệ trên khắp thế giới phải theo dõi sát sao.

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.

Không còn chỉ là những băng nhóm hoạt động trong thế giới ngầm khép kín, tội phạm có tổ chức ở châu Âu đang “tái cấu trúc” để thích nghi với kỷ nguyên số. Với một “DNA mới” lai giữa không gian mạng và đời thực, các mạng lưới tội phạm ngày càng khó nhận diện, khó truy vết và trở thành thách thức an ninh nội khối mang tính cấu trúc đối với Liên minh châu Âu (EU).

Báo cáo với Bộ Xây dựng vào ngày 12/12 vừa qua, ông Bùi Hòa Án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã nêu ra loạt giải pháp trong chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” đang được thành phố ưu tiên triển khai. Tổng lượng phát thải CO2 cả gián tiếp và trực tiếp từ giao thông đường bộ tại thành phố vào năm ngoái đã ở mức 10,8 triệu tấn. Trong đó riêng phương tiện cá nhân là xe gắn máy và xe hơi chiếm tới 49% tổng lượng phát thải…

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C còn ở miền Nam ở mức 34 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文