Nhóm cán bộ ngân hàng trong vụ Công ty An Khang lãnh án

16:47 19/09/2018
Do công ty làm ăn thua lỗ, Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong có hành vi gian dối, vay tiền của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. 

Ngày 19-9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty An Khang) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nhân viên), Nguyễn Văn Thuận (công nhân cùng Công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình cùng 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc ngân hàng, chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng, chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng) 3 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, năm 2004, ông Nguyễn Hồng Quân thành lập Công ty An Khang và giữ chức giám đốc. 5 năm sau, ông Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. 

Từ năm 2009-2011, công ty hoạt động không hiệu quả, thua lỗ. Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng, chiếm đoạt 98 tỷ và hơn 4,2 triệu USD. 

Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang và cá nhân ông Nguyễn Hồng Quân, nhiều ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định, tạo điều kiện Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi sai trái của mình gây ra.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Quân với tư cách người đứng đầu công ty An Khang liên đới với Sương trả lại số tiền mà Sương chiếm đoạt từ các ngân hàng. Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. 

Riêng Mai và Công cùng là bị cáo trong vụ án liên quan đến Phan Bá Tòng (Tòng thiên mã, bị cáo buộc lừa đảo 147 tỷ đồng), trước đó đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Mai 8 năm tù và Công 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Anh

Vào 18h2' ngày 12/7, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Paris, Pháp, Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Văn hóa Thế giới.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện đến cầu Dã Viên để tìm kiếm tung tích người nhảy cầu. Đến khoảng hơn 17h chiều cùng ngày, lực lượng CNCH đã vớt được thi thể người đàn ông nhảy cầu.

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil. Đây là lần thu hồi sản phẩm thứ 4 kể từ tháng 5 năm ngoái khi sản phẩm chứa chất bảo quản nhưng không công bố.

Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với các bị can: Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.