Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các bưu điện bằng công nghệ tinh vi

10:59 22/03/2017
Ngày 20-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ sử dụng CMND dán hình người khác sử dụng trong mục đích “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an quận 1 đã đưa một số đối tượng về trụ sở làm rõ, trong đó có Nguyễn Hữu Trọng (27 tuổi), Hà Thị Nga (37 tuổi, cùng quê Long An) và Nguyễn Mỹ Hà (24 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h30 ngày 16-3, chị Phạm Thị Anh Thư (40 tuổi, nhân viên Bưu Điện TP Hồ Chí Minh, số 2, Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1) nhận CMND của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Bé Đèo (43 tuổi, quê Vĩnh Long) và mã số để làm thủ tục rút 40 triệu đồng từ Ngân hàng Thịnh Vượng.

Hai đối tượng Trọng và Nga tại cơ quan điều tra.

Theo người phụ nữ có CMND tên Đèo, số tiền trên chị Đèo giải ngân tiền vay ngân hàng. Kiểm tra CMND, thông tin trên tờ khai rút tiền chị Thư phát hiện người đến làm thủ tục rút tiền và người trên CMND không giống nhau nên liên hệ với số điện thoại của người có CMND mang tên Đèo.

Người phụ nữ này cho biết đang ở Vĩnh Long và không đến TP Hồ Chí Minh rút tiền. Trước thông tin này, chị Thư đã yêu cầu bảo vệ giữ người phụ nữ này lại và báo với Công an phường Bến Nghé bắt giao Công an quận 1 làm rõ.

Tại CQĐT, người phụ nữ có CMND mang tên Đèo khai tên Hà Thị Nga và cho biết CMND trên là do một người tên Trọng đưa cho Nga cùng mã số bí mật để Nga vào bưu điện rút tiền. Khi rút tiền thành công, Nga sẽ được Trọng trả công 1 triệu đồng. Về CMND mang tên Đèo, Nga khai được Trọng chở đến nhà của Phùng Thẻ Kiên (38 tuổi, quê Hà Nội) chụp ảnh thẻ dán vào CMND đã có sẵn.

Tại nhà Kiên, ngoài Nga còn có 4 người khác cũng được Trọng đưa tới chụp hình thẻ làm CMND. Sau khi hoàn tất công đoạn làm CMND mang tên người khác, Kiên đưa Nga đến gặp một đối tượng tên Tống Hoàn Khải (29 tuổi, quê quán Tiền Giang ) để Khải hướng dẫn cách rút tiền tại các bưu điện.

Trước khi bị bắt, sáng cùng ngày, Nga đã rút thành công 30 triệu tại Bưu điện Thủ Đức, tuy nhiên Trọng chưa trả 1 triệu tiền công mà chở Nga đến Bưu điện TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hành vi rút tiền thì bị phát hiện. Ngày 5-3, Nga cũng rút thành công 40 triệu tại Bưu điện Tân Anh (Long An).

Từ lời khai của Nga, Công an quận 1 đã tiến hành xâu chuỗi vụ việc, bắt giữ Kiên. Kiên khai, do trước đây cùng làm chung công ty với Khải nên giữa 2 người có mối quan hệ thân thiết. 

Khải nhờ Kiên tìm giúp người rút tiền tại các bưu điện, mỗi lần thành công Khải trả công cho Kiên 5 triệu đồng, những người trực tiếp rút tiền sẽ được Khải trả từ 1-2 triệu động. Kiên kêu Trọng tìm người và hứa ngoài tiền khải trả công, Kiên sẽ trả thêm cho mỗi thành viên 500 ngàn đồng. Trọng tìm đến 2 chị em Nga và Hà cùng một số người khác đưa đi chụp hình làm CMND giả.

Mỗi lần thực hiện phi vụ, Khải đều đưa mã số bí mật để những người rút tiền hoàn tất thủ tục rút tiền trong bưu điện. Tuy nhiên nhận thấy hành vi của khải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kiên đã không tiếp tục tham gia.

Về phần các đối tượng còn lại, dù biết số tiền mà khải rút từ bưu điện là bất hợp pháp nhưng do “thu nhập cao” nên vẫn nhắm mắt tham gia. Trọng, Nga, Hằng đã nhiều lần rút tiền từ các bưu điện với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an quận 1 tiến hành bắt Khải thì Khải đã trốn khỏi địa phương. Thu giữ tại nhà Khải, Công an quận 1 phát hiện 1 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 1 máy chụp hình, 34 CMND, 7 cuốn tập ghi thông tin cá nhân.

Nguyễn Mỹ Hà (vợ Khải) khai nhận, chỉ biết Khải và em gái Khải là Tống Hoàng Yên nhận làm dịch vụ vay vốn tại ngân hàng trong 6 tháng nay, còn cách thức như thế nào thì Hà không rõ. Công an quận 1 đã thu giữ tại nhà Trọng, Kiên, Nga, Hằng nhiều CMND dán hình các đối tượng này nhưng mang tên người khác.

Với các chứng cứ thu thập được cho thấy đây là băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo do đối tượng Khải cầm đầu nên tiến hành tạm giữ các đối tượng và truy xét đối tượng Khải.

M.Đức-Mã Hải

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân, triển khai phương án bảo vệ vòng trong tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ tổng duyệt và các hoạt động phục vụ Đại hội.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文