Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các bưu điện bằng công nghệ tinh vi

10:59 22/03/2017
Ngày 20-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ sử dụng CMND dán hình người khác sử dụng trong mục đích “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an quận 1 đã đưa một số đối tượng về trụ sở làm rõ, trong đó có Nguyễn Hữu Trọng (27 tuổi), Hà Thị Nga (37 tuổi, cùng quê Long An) và Nguyễn Mỹ Hà (24 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h30 ngày 16-3, chị Phạm Thị Anh Thư (40 tuổi, nhân viên Bưu Điện TP Hồ Chí Minh, số 2, Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1) nhận CMND của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Bé Đèo (43 tuổi, quê Vĩnh Long) và mã số để làm thủ tục rút 40 triệu đồng từ Ngân hàng Thịnh Vượng.

Hai đối tượng Trọng và Nga tại cơ quan điều tra.

Theo người phụ nữ có CMND tên Đèo, số tiền trên chị Đèo giải ngân tiền vay ngân hàng. Kiểm tra CMND, thông tin trên tờ khai rút tiền chị Thư phát hiện người đến làm thủ tục rút tiền và người trên CMND không giống nhau nên liên hệ với số điện thoại của người có CMND mang tên Đèo.

Người phụ nữ này cho biết đang ở Vĩnh Long và không đến TP Hồ Chí Minh rút tiền. Trước thông tin này, chị Thư đã yêu cầu bảo vệ giữ người phụ nữ này lại và báo với Công an phường Bến Nghé bắt giao Công an quận 1 làm rõ.

Tại CQĐT, người phụ nữ có CMND mang tên Đèo khai tên Hà Thị Nga và cho biết CMND trên là do một người tên Trọng đưa cho Nga cùng mã số bí mật để Nga vào bưu điện rút tiền. Khi rút tiền thành công, Nga sẽ được Trọng trả công 1 triệu đồng. Về CMND mang tên Đèo, Nga khai được Trọng chở đến nhà của Phùng Thẻ Kiên (38 tuổi, quê Hà Nội) chụp ảnh thẻ dán vào CMND đã có sẵn.

Tại nhà Kiên, ngoài Nga còn có 4 người khác cũng được Trọng đưa tới chụp hình thẻ làm CMND. Sau khi hoàn tất công đoạn làm CMND mang tên người khác, Kiên đưa Nga đến gặp một đối tượng tên Tống Hoàn Khải (29 tuổi, quê quán Tiền Giang ) để Khải hướng dẫn cách rút tiền tại các bưu điện.

Trước khi bị bắt, sáng cùng ngày, Nga đã rút thành công 30 triệu tại Bưu điện Thủ Đức, tuy nhiên Trọng chưa trả 1 triệu tiền công mà chở Nga đến Bưu điện TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hành vi rút tiền thì bị phát hiện. Ngày 5-3, Nga cũng rút thành công 40 triệu tại Bưu điện Tân Anh (Long An).

Từ lời khai của Nga, Công an quận 1 đã tiến hành xâu chuỗi vụ việc, bắt giữ Kiên. Kiên khai, do trước đây cùng làm chung công ty với Khải nên giữa 2 người có mối quan hệ thân thiết. 

Khải nhờ Kiên tìm giúp người rút tiền tại các bưu điện, mỗi lần thành công Khải trả công cho Kiên 5 triệu đồng, những người trực tiếp rút tiền sẽ được Khải trả từ 1-2 triệu động. Kiên kêu Trọng tìm người và hứa ngoài tiền khải trả công, Kiên sẽ trả thêm cho mỗi thành viên 500 ngàn đồng. Trọng tìm đến 2 chị em Nga và Hà cùng một số người khác đưa đi chụp hình làm CMND giả.

Mỗi lần thực hiện phi vụ, Khải đều đưa mã số bí mật để những người rút tiền hoàn tất thủ tục rút tiền trong bưu điện. Tuy nhiên nhận thấy hành vi của khải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kiên đã không tiếp tục tham gia.

Về phần các đối tượng còn lại, dù biết số tiền mà khải rút từ bưu điện là bất hợp pháp nhưng do “thu nhập cao” nên vẫn nhắm mắt tham gia. Trọng, Nga, Hằng đã nhiều lần rút tiền từ các bưu điện với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an quận 1 tiến hành bắt Khải thì Khải đã trốn khỏi địa phương. Thu giữ tại nhà Khải, Công an quận 1 phát hiện 1 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 1 máy chụp hình, 34 CMND, 7 cuốn tập ghi thông tin cá nhân.

Nguyễn Mỹ Hà (vợ Khải) khai nhận, chỉ biết Khải và em gái Khải là Tống Hoàng Yên nhận làm dịch vụ vay vốn tại ngân hàng trong 6 tháng nay, còn cách thức như thế nào thì Hà không rõ. Công an quận 1 đã thu giữ tại nhà Trọng, Kiên, Nga, Hằng nhiều CMND dán hình các đối tượng này nhưng mang tên người khác.

Với các chứng cứ thu thập được cho thấy đây là băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo do đối tượng Khải cầm đầu nên tiến hành tạm giữ các đối tượng và truy xét đối tượng Khải.

M.Đức-Mã Hải

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文