Nhóm “trai tây” lừa đảo phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ

17:32 06/08/2019
Ngày 6-8, TAND TP Cần Thơ xét xử Ifeanyi Matthew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi), Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Cáo trạng truy tố, tháng 12-2017, Anthony thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch) đã biết được có nhóm người Châu Phi tổ chức lừa đảo phụ nữ qua mạng Facebook. Anthony đồng ý, rủ Minh cùng tham gia. 

Từ tháng 12-2017 đến ngày 6-4-2018, Minh cùng Anthony thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ tại Phú Yên và TP Cần Thơ. 

Thủ đoạn của nhóm người này là tiếp cận với phụ nữ, giới thiệu là quân nhân và đang giữ một lượng tiền lớn ngoại tệ ở những nơi chính trị không ổn định. Họ muốn chuyển số lượng ngoại tệ này đến Việt Nam, sau khi xong nhiệm vụ sẽ sang Việt Nam sinh sống, và nhận lại số ngoại tệ đã gửi. Nạn nhân đồng ý nhận giúp ngoại tệ, họ sẽ chi 10% số tiền đã gửi. 

Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng điện thoại cho bà N.T.T.H. (ngụ tỉnh Phú Yên), báo rằng người bạn tên là Alex Tophen có gửi gói hàng từ Afghanistan. Bà H. xác nhận đúng nội dung đã trao đổi, nhận giữ hộ 2,5 triệu USD. Bà H. 7 lần nộp tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Minh, với số tiền 528 triệu đồng. 

Nhóm 3 bị cáo tại phiên tòa. 

Vào tháng 3-2018, Anthony nhận thông tin từ Papa, Emmanuel Denis là quân nhân Hoa Kỳ kết bạn qua Facebook với bà N.T.H.T., ngụ Cần Thơ. Người này nhờ bà T. giữ giùm số tiền lớn và hứa rằng khi về hưu sẽ qua Việt Nam sinh sống. Anthony chuyển thông tin cho Minh, đóng giả làm nhân viên giao hàng điện thoại yêu cầu bà T. nộp tiền để nhận quà từ Emmanuel Denis. 

Ngày 22-3-2018, Minh gọi cho bà T. xưng tên là Smith. Minh yêu cầu bà T. đóng phí hải quan. Bà T. chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp, với số tiền hơn 356 triệu đồng. Sau đó, Minh và Anthony hứa sẽ rửa tiền cho bà T. xem.

Minh gọi bà T. hẹn gặp Martial tại khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Bà T. đến, Martial lấy hoá chất và 2 tờ giấy trắng, dùng nước rửa thì hiện rõ là tờ 100 USD. Martial nói số tiền trong vali muốn sử dụng được phải mua hoá chất rửa, với giá 100.000 USD. Bà T. tin tưởng, thoả thuận đưa trước 25.000 USD. 

Ngày 31-3-2018, bà T. đưa cho Martial 25.000 USD. Sau đó, Minh nói rằng phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được hóa chất. Ngày 6-4-2018, Minh và Martial nhận tiền của bà T. tại một siêu thị ở Cần Thơ thì bị bắt quả tang. 

Tại phiên tòa, Anthony không thừa nhận cung cấp thông tin phụ nữ ở Phú Yên và Cần Thơ cho Minh và cho rằng không biết về Martial. Minh thừa nhận việc phạm tội như cáo trạng truy tố, do Anthony sắp xếp. 

HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan.

Văn Vĩnh

Tối 18/4, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo Video “Tổ quốc bình yên” gắn với Chương trình giao lưu và đào tạo kỹ năng kể chuyện bằng video. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi dự, chỉ đạo buổi lễ.

Chiều 18/4, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính CAND. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Một đoàn tàu gồm 8 tàu chở dầu đã bắt đầu hành trình băng qua eo biển Hormuz. Đây được coi là đợt lưu thông quy mô lớn đầu tiên kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ cách đây 7 tuần. Tuy nhiên, hy vọng về việc khai thông huyết mạch dầu khí toàn cầu này vẫn mong manh khi Tehran tuyên bố thắt chặt kiểm soát quân sự tại đây.

Ngày 18/4/2026, tại TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo (Trại 1 -6B) đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giải phóng Côn Đảo. Tham dự họp mặt có Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an), cùng gần 100 cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến từ các vùng miền đã về dự.

Theo Cục CSGT, tất cả các học viên trước khi tham dự ký thi sát hạch GPLX đều bắt buộc phải xem video clip cảnh báo về tai nạn giao thông. Đây cũng là một trong những bước nhằm xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho người lái xe mà lực lượng CSGT đang hướng tới.

Khảo sát của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đưa ra vào ngày 16/4 vừa qua cho thấy, giá các mặt hàng vật liệu xây dựng (VLXD) chính đều tăng do giá xăng, dầu tăng. Đây là cú sốc tăng giá thứ 2 sau chuyện tăng giá do khan hiếm VLXD, cung không đủ cầu xảy ra thời gian qua. Tình trạng này kéo dài đang gây sức ép không nhỏ lên các công trình hạ tầng đô thị, giao thông trọng điểm đã và đang triển khai... 

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Tháng 4/2026, giữa Khu công nghiệp (KCN) Quán Ngang – nơi từng được kỳ vọng là điểm sáng thu hút đầu tư phía Nam tỉnh Quảng Trị – một công trình xử lý nước thải có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng vẫn nằm im lìm sau hơn 8 năm kể từ ngày khởi công. Đáng nói, đây không phải lần đầu câu chuyện này được đặt ra. Nhiều năm qua, tình trạng chậm tiến độ, lỡ hẹn của dự án đã liên tục được phản ánh, nhưng đến nay, nhà máy vẫn chưa thể vận hành chính thức.

UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cắt điện, nước đối với hơn 620 nhà xưởng, cơ sở vi phạm quy định về pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Đây là các công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文