Những mánh khóe lừa đảo "chạy án" hàng chục tỷ đồng
Mạc Văn
Mạc Văn Nam từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (cũng về hành vi "chạy án") và chưa được xóa án tích. Sau khi mãn hạn tù về địa phương, y lại tiếp tục dấn thân vào con đường lừa đảo và cũng chọn việc lừa "chạy án" để dễ kiếm khoản tiền lớn.
Theo lời khai của Phạm Anh Tuấn, người dẫn dắt Đỗ Thị Phương, tức Phường và Nguyễn Thị Hằng gặp gỡ và nhờ Mạc Văn Nam "chạy án" cho anh em Phương "Ninh Hột" thì Nam có bề ngoài và biết cách thể hiện là người học thức, quen biết rộng.
Lúc nào
Sau đó,
Còn nhà chính của y đang xây ở Mỹ Đình, khi nào xong sẽ chuyển về. Trong văn phòng của
 |
| Phạm Trọng Du lợi dụng dự án khu đô thị Dương Nội để lừa đảo khách hàng. |
Sau khi ra tù, bỏ vợ, cặp kè lung tung, khiến cả gia đình bất bình,
Sau phiên tòa sơ thẩm, biết anh em Phương "Ninh Hột" vẫn bị tuyên tử hình,
Trong thời gian nhận "chạy án" cho anh em Phương "Ninh Hột", để tạo niềm tin cho mọi người, Nam giả vờ là người nhà của ông Vũ Đức Thành, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh và mọi việc sẽ nhờ ông Thành lo liệu.
Cơ quan điều tra đã làm việc với ông Vũ Đức Thành và được ông Thành cho biết, khoảng cuối năm 2009, có một người đàn ông đến gặp ông Thành và tự giới thiệu tên là Nam, công tác tại Văn phòng của đồng chí P.H., nguyên Chánh án TAND tối cao.
Ông Thành đã từ chối và khuyên
Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn vào TP HCM (từ tháng 6/2010 đến ngày bị bắt 4/7/2011),
Theo yêu cầu của
 |
| Quyết định khởi tố Phạm Trọng Du về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Phạm Trọng Du- từ "chạy án" phát hiện lừa đảo gần trăm tỷ đồng
Đối với Phạm Trọng Du, như đã nói ở bài 1, lúc đầu nhận "chạy án" cho anh em Phương "Ninh Hột" với số tiền 600 ngàn USD. Thế nhưng, sau đó, biết vụ việc rất nghiêm trọng nên đã không làm nữa và trả lại tiền cho Nguyễn Thị Hằng.
Tuy nhiên, sau khi Du bị bắt, cơ quan điều tra còn phát hiện ông ta đã có hành vi lừa đảo gần trăm tỷ đồng thông qua việc lừa bán nhà ở dự án khu đô thị mới Dương Nội A. Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ năm 2009 đến 2011, Phạm Trọng Du với chức danh là Giám đốc Chi nhánh Nam Định thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.
Mặc dù chi nhánh Nam Định là đơn vị hạch toán độc lập, không được Tập đoàn Nam Cường ủy quyền bán các lô đất thuộc Khu đô thị mới Dương Nội A, nhưng ông Du lại tự ý giao bán các lô đất trên và nói rằng đó là một số lô đất đối ngoại của ông ta. Từ thông tin đó, một số khách hàng có nhu cầu đã tự liên hệ trực tiếp với Phạm Trọng Du hoặc thông qua người môi giới để gặp ông Du xin mua các lô đất do Du giới thiệu.
Quá trình giao dịch với khách hàng, ông Du đã tự lựa chọn các lô đất cụ thể (số lô, thửa, diện tích…) trên biểu đồ dự án Khu đô thị mới Dương Nội A, giá bán… cung cấp thông tin về lô đất cho khách hàng và yêu cầu khách hàng nộp tiền qua Chi nhánh Nam Định. Ông Du hứa rằng, nếu khách mua nộp đủ 33,3% giá trị của lô đất thì sẽ được ký hợp đồng với Tập đoàn Nam Cường (hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng mua bán).
Các khách hàng nộp tiền qua Chi nhánh Nam Định (nộp vào tài khoản hoặc nộp tiền mặt), Chi nhánh Nam Định xuất phiếu thu cho khách, trên các phiếu thu có chữ ký của Phạm Trọng Du và đóng dấu của Chi nhánh Nam Định. Bằng thủ đoạn đó, từ cuối 2009 đến tháng 7/2011, Phạm Trọng Du đã bán tổng số 33 lô đất thuộc Khu đô thị mới Dương Nội A cho 23 cá nhân, thu hơn 87,5 tỷ đồng. Số tiền này ông Du đã rút ra sử dụng vào việc cá nhân gần 73 tỷ đồng, còn khoảng 14 tỷ sử dụng cho việc kinh doanh của Chi nhánh Nam Định.
Ngày 16/1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Trọng Du. Đề nghị ai là người bị hại trong trò lừa bán đất dự án của Phạm Trọng Du, liên hệ với Phòng 8, Cục C45, số điện thoại 06944106 để giải quyết.
|
Theo công văn trả lời cơ quan CSĐT của Tập đoàn Nam Cường: 33 lô đất thuộc dự án Khu đô thị mới Dương Nội A mà ông Du bán cho khách hàng thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Nam Cường. Tập đoàn Nam Cường không giao cho ông Phạm Trọng Du, Chi nhánh Nam Định bán hoặc môi giới chuyển nhượng. Tập đoàn cũng không thu một khoản tiền nào của Chi nhánh |