Những “ông Tây” lừa nhận thừa kế, rửa USD đen

16:50 30/11/2012

Chiêu lừa này được những người ngoại quốc “tốt bụng” thực hiện một cách đơn giản khi gửi e-mail thông báo cho nạn nhân biết mình vừa được hưởng thừa kế lớn, chúng yêu cầu nạn nhân phải gửi tiền cho chúng để chúng chuyển tiền về sau đó lừa đảo bằng cách rửa đô la đen ra đô la bình thường…

Ngày 29/11, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP HCM cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ đơn thư tố cáo của các nạn nhân trong vụ lừa đảo liên quan đến người nước ngoài. Chiêu lừa này được các đối tượng thực hiện một cách đơn giản khi gửi e-mail thông báo cho nạn nhân biết mình vừa được hưởng thừa kế lớn, chúng yêu cầu nạn nhân phải gửi tiền cho chúng để chúng chuyển tiền về sau đó lừa đảo bằng cách rửa đô la đen ra đô la bình thường. Nhiều người tự dưng có số tiền "khủng" từ "trên trời" rơi xuống nên rơi vào bẫy của chúng.

Trong đơn tố cáo, chị N.T.C. (33 tuổi, ngụ quận 2, nhân viên của một công ty tư nhân) cho biết, bà bị một số đối tượng người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt gần 40.000 USD.

Một số tổ chức tội phạm nước ngoài thường sử dụng thủ đoạn “tẩy USD” để lừa đảo những người nhẹ dạ. Ảnh minh họa: Thiện Hoàng.

Vào giữa tháng 9/2012, chị C. bất ngờ nhận được mail của người đàn ông tự xưng là Brown (người Nigeria) tự xưng là sếp tại một ngân hàng lớn ở châu Phi. Trong mail, Brown thông báo với chị C. là mình đang quản lý một tài khoản trị giá 7,3 triệu USD của một triệu phú người Mỹ bị tai nạn giao thông tử nạn tại châu Phi để lại nhưng không có người thừa kế. Kèm theo lá thư là nhiều file đính kèm mẫu giấy ngân hàng và yêu cầu chị C. khai tên, họ, địa chỉ, quốc tịch… gửi về Ngân hàng Merchant Bank ở Tây Phi.

Nếu thủ tục hoàn tất, chị C. sẽ thừa hưởng toàn bộ số tài sản kế thừa trên. Chị C. đồng ý, Brown cho biết, nếu vụ việc trót lọt, số tiền trên sẽ được chia làm ba phần: Một phần của chị C., một phần của Brown và một phần sẽ được đem đi làm từ thiện. Sau khi hai bên trao đổi, thỏa thuận xong, Brown thông báo sẽ có một người tên Bill đến Việt Nam trao mật mã số tài khoản cho chị C..

Ngày 5/10, một người đàn ông xưng là Bill đã liên lạc với chị C. yêu cầu chị C. đưa 2.500 USD tiền phí vận chuyển hành lý ký gửi qua đường hàng không và hẹn chị C. tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) giao tiền. Khi chị C. giao tiền cho Bill thì nhận được một va ly bên trong chứa một két sắt. Bill nói là có số tiền 7,3 triệu USD ở bên trong két nhưng đã được nhuộm đen để tránh Công an phát hiện.

Khi mở va ly ra chị C thấy một đống giấy xếp từng cọc và một chai hóa chất bị vỡ chỉ còn sót lại ít nước. Bill nói do quá trình vận chuyển, chai hóa chất dùng để rửa tiền bị vỡ nên khó có thể tẩy rửa hết số đô la trên. Để cho chị C. không nghi ngờ, Bill đã rút 5 tờ đô la mệnh giá 100 USD bị nhuộm đen ra và dùng số hóa chất còn lại để rửa, 5 tờ đô la đen đã biến thành 5 tờ đô la thật nên chị C. không nghi ngờ và đem va ly về.

Chiếc va ly chứa két sắt đựng đô la đen và tang vật mà các đối tượng người nước ngoài lừa chị C..

Ngày 6/10, Bill gọi điện cho chị C. nói để tẩy rửa hết số tiền trên phải bỏ ra 90 ngàn USD mua hóa chất nhưng chị C. đã được ngân hàng hỗ trợ 46 ngàn USD, số tiền còn lại chị C. phải chuyển cho chúng. Chị C. đã vay mượn được 22 ngàn USD gửi qua tài khoản cho Bill. Năm ngày sau, Bill gọi điện báo Brown bị FBI của Mỹ bắt vì loại hóa chất này cấm mua bán tại Mỹ nên đề nghị chị C. gửi 44 ngàn USD sang để bảo lãnh Brown ra.

Cũng trong tối đó, Bill kêu chị C. đem két sắt đến khách sạn, tại đây Bill dùng hóa chất rửa 5 tờ giấy trong két "biến" thành 500 USD đưa cho chị C. Khi không còn nghi ngờ gì nữa, chị C tiếp tục chuyển cho Bill 15 ngàn USD. Đến ngày 16/10, Bill tẩy rửa đô la đen đưa tiếp cho chị C. số tiền 2.500 USD và yêu cầu chị C. chuyển tiếp 70 ngàn USD để mua chất phụ gia rửa cấp tốc hết số tiền trong két. Tuy nhiên, sau nhiều ngày giao dịch thấy số tiền gửi cho các đối tượng quá lớn mà mỗi lần nhận lại chỉ có vài trăm đô, nghi ngờ nên chị C. đến cơ quan điều tra trình báo.

Cũng bằng thủ đoạn này, giữa tháng 7/2012, ông B. (ngụ quận 1) đã bị bà Victoria (tự xưng là nhân viên của một ngân hàng lớn ở châu Phi) và một người đàn ông tên Kofi lừa gần 20.000 USD và trong tháng 5/2012, một nạn nhân tại TP HCM cũng bị lừa hàng chục ngàn đô la. Qua những vụ án trên, Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước chiêu lừa này để không rơi vào bẫy của các đối tượng người nước ngoài.

Hiện Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Công an thành phố đang tiến hành làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng trên để ngăn chặn

Nghinh Phong - P.T.

Phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong công tác hậu cần, quản trị

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Cục Hậu cần Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công an tỉnh Lâm Đồng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Truy tố cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 99 bị can trong vụ "bôi trơn" giấy kiểm nghiệm

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ép các doanh nghiệp đưa hối lộ như thế nào?

Trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 25 phong bì với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 156.100 USD in tên doanh nghiệp tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Chí Thành tấn công liên tiếp người phụ nữ ở chung cư

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra ngày 9/8/2025 và đến ngày 10/8/2025, Thành bị bắt tạm giam.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp

Mang theo lượng lớn ma túy tổng hợp, đối tượng Sồng A Dê bị Công an tỉnh Sơn La cùng với Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Trống hội CAND sẵn sàng cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sau 1 tuần tập luyện, 1.000 tay trống của Dàn Trống hội CAND thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã có buổi sơ duyệt vào tối 25/12, tổng duyệt vào sáng 26/12, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi biểu diễn phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Khởi tố thêm 5 bị can tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố thêm 5 bị can gồm: Đỗ Thị Thu Hường, SN 1993; Âu Xuân Thành, SN 1981; Cao Đức Quyết, SN 1997; Phạm Hữu Công, SN 1998; Nguyễn Văn Thuần, SN 1986 về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lion Championship – bệ phóng quan trọng đưa MMA Việt Nam vươn tầm quốc tế

Sau dấu mốc lịch sử tại SEA Games 33, võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Trong bức tranh khởi sắc ấy, hệ thống giải đấu Lion Championship tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ và đưa MMA Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Phong trào “gần dân nhất” - Minh chứng sống động phản bác luận điệu xuyên tạc, chia rẽ Công an với nhân dân

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán thiên thạch rồi cướp 1,5 tỷ đồng

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã bàn với nhau, lên kế hoạch kiếm người lừa bán thiên thạch sau đó tổ chức cướp số tiền 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

"Mắt thần" AI giúp CSGT Hà Nội phát hiện hàng chục xe tải vi phạm

Ngày 26/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong khung giờ cao điểm tối qua (25/12), qua hệ thống camera AI hoạt động rất hiệu quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp xe tải vi phạm giao thông.

Mỹ không kích các tay súng IS tại tây bắc Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIL, còn gọi là ISIS) tại khu vực tây bắc Nigeria, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép liên quan đến vấn đề an ninh và tự do tôn giáo tại quốc gia châu Phi này.

Từ cắt nước sinh hoạt đến lo ngại mất an toàn ở chung cư Tân Thành

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Xứng danh đơn vị Anh hùng trên mặt trận bảo vệ kỷ cương của lực lượng CAND

Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ một Ban Thanh tra với hơn 10 cán bộ buổi đầu thành lập, đến nay, Thanh tra Bộ Công an đã trở thành đơn vị vững mạnh, gồm 8 phòng chức năng.

Thế cờ chính trị Iraq từ góc độ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

Ngày 11/11/2025, người dân Iraq tham gia cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 7 kể từ năm 2003. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 56%, cao hơn đáng kể so với 2 lần bầu cử gần nhất.