Ninh Bình: Giả danh cán bộ công ty xổ số để lừa đảo
Qua điện thoại, kẻ lừa đảo ở tận Đồng bằng sông Cửu Long vẫn “moi” được 460 triệu đồng của một gia đình tại Đồng bằng sông Hồng. Vụ án là một bài học đắt giá về sự “hồn nhiên” và cả tin dẫn đến tiền mất, tật mang.
Một ngày đầu tháng 11/2005, một người đàn ông xưng tên là Hậu gọi điện đến gia đình anh Nguyễn Huy Quyền ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, bảo rằng, đã từng ăn tại quán cơm của gia đình anh Quyền nên rất muốn giúp vợ chồng anh một cơ hội để "làm giàu". Hậu khoe rằng, anh ta có người chú ruột là Hai Thành ở một công ty xổ số kiến thiết phía
Một giờ sau, người tự xưng là Hai Thành gọi điện đến cho anh Quyền và giới thiệu mình là "sếp" tại công ty xổ số phía Nam. Nếu anh Quyền muốn làm ăn lớn thì ông ta sẽ tạo điều kiện, cho họp hội đồng quản trị và chuyển tiền từ miền
"Vận may" đã đến(!)
Thế rồi, ngày hôm sau lại một cú điện thoại gọi đến gặp anh Quyền xưng danh là nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam, được "sếp" Hai Thành giao mang tiền giao cho các đại lý đánh lô ở miền Bắc, nhưng ra đến Thanh Hóa thì đã giao hết tiền, nên anh Quyền đành để lần sau. Ngay sau đó, Hai Thành gọi điện "mách" vợ chồng anh Quyền một "nháy" số 92. Tối đó, vợ chồng anh Quyền mang ngay 21 triệu đồng ra thị xã Phủ Lý (Hà
Nghe được chuyện này, hôm sau, một người quen của anh cũng xin được con lô 96 và ôm hẳn 59 triệu đồng lên thị xã Phủ Lý "đánh" với hy vọng thắng lớn nhưng đã mất trắng. Còn anh Quyền thì tin lời Hai Thành lắm. Số tiền ấy anh sẽ chia cho Hai Thành một nửa (40 triệu đồng). Địa chỉ Hai Thành nhận tiền là Dương Phi Hải, CMND do Công an TP Cần Thơ cấp, nhận tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Long.
Sau khi nhận được tiền, Hai Thành còn hứa sẽ giúp anh Quyền trở thành cổ đông của Công ty thì sẽ có rất nhiều quyền lợi, muốn vậy phải nộp 600 triệu đồng trong vòng 2 ngày. Vậy là vợ chồng họ chạy vạy vay tiền gửi vào cho Hai Thành. Anh Quyền nhiều lần gửi tiền theo địa chỉ Ngô Thành Dũng, nhận tại Bưu điện quận 3, TP HCM với tổng số tiền là 460 triệu đồng nhưng anh vẫn chưa trở thành "cổ đông". Hai Thành lại hối thúc anh Quyền gửi tiền vào tiếp… Tới lúc này thì anh Quyền mới thấy nghi ngờ và đã đến Công an tỉnh Ninh Bình trình báo.
Hai Thành là ai?
Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Huy Quyền, Đại tá Phạm Đức Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng CSĐT phối hợp với CQĐT Bộ Công an và Công an TP Cần Thơ khẩn trương xác minh. Và các trinh sát đã bắt quả tang kẻ mang danh Dương Phi Hải chính là Nguyễn Văn Tí (23 tuổi, ở tổ 44, khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Tí đã lấy cắp giấy CMND của anh Dương Phi Hải rồi thay ảnh của hắn vào, mang giấy CMND giả này thường xuyên đến các bưu điện lĩnh tiền theo chỉ đạo của Hai Thành (tên thật là Nguyễn Văn Thọ).
Tí cho biết, đầu tháng 11/2005 có người tên Tuyên (hoặc Tin) đi cùng người tên Khiêm đến nhà Nguyễn Văn Thọ (36 tuổi, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để tính chuyện đi lừa. Trước đây, Tuyên từng là công nhân xây dựng ở Cần Thơ nên quen biết Nguyễn Văn Thọ. Tuyên biết Thọ ham mê cờ bạc số đề và đã từng đi tù về tội này nên đã đến kết bạn làm ăn. Tuyên được phân công tìm số điện thoại của những người thích chơi lô tô, còn Thọ đóng giả lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam; Khiêm đóng giả người đi giao tiền cho các đại lý lô tô. Sau đó, Tuyên đã tìm đến gia đình anh Quyền để lừa đảo.
Sau nhiều tháng, các trinh sát mới tìm thấy người có tên là Tuyên (hoặc Tin) chính là Đỗ Trọng Tuyên (40 tuổi, trú tại thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Lẩn trốn mãi cuối cùng anh ta cũng đã bị bắt. Các trinh sát vận động gia đình Thọ động viên anh ta ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 28/3, Nguyễn Văn Thọ đã đến CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và nộp lại số tiền 460 triệu đồng mà hắn và đồng bọn đã chiếm đoạt của gia đình anh Quyền