Xét xử đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh khai nhận 20 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Sơn

17:24 07/09/2017
Sáng 7-9, ngày thứ 8 phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm được tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 


Sáng 7-9, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đến phiên tòa để thẩm vấn và đối chất. Tại phiên xử sáng nay, ông Quỳnh đã thừa nhận có nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, bị cáo Hà Văn Thắm có chủ trương chi lãi suất vượt trần trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại 1.576 tỷ đồng cho OceanBank. 

Trong số tiền này, bị cáo Nguyên Xuân Sơn bị cáo buộc đã nhận 246 tỷ đồng, phần lớn trong đó đã được chuyển cho ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN. Suốt phiên tòa sơ thẩm lần 1 và từ đầu phiên tòa sơ thẩm lần 2 vụ án Hà Văn Thắm, ông Ninh Văn Quỳnh luôn phủ nhận việc nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay (7-9), ông Ninh Văn Quỳnh đã xin lỗi Hội đồng xét xử và thừa nhận có nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn. 

Ông Quỳnh giải thích: “Trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, 2 tôi đều trả lời không nhận tiền từ anh Thắng (bị cáo Nguyễn Xuân Thắng) và anh Sơn. Sau khi tôi bị bắt tạm giam vì vụ án khác về hành vi Cố ý làm trái, tôi đã thấy không thể trốn tránh, nói sai sự thật mãi được, nên nay tôi xin khai lại như sau: Giai đoạn 2009 – 2010, tôi có nhận tiền từ anh Sơn. Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nào nhưng vào khoảng giữa năm 2009, anh Sơn lên phòng tôi mang một túi đựng chai rượu và nói có chai rượu biếu anh. Sau khi nói chuyện một lúc thì anh Sơn về, tôi mở ra thấy có 500 triệu đồng”.

Đến cuối 2010, trước khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng Giám đốc PVN, Sơn có vài lần đến phòng làm việc của ông Quỳnh và để lại khi thì túi đựng chai rượu, khi thì túi đựng áo sơ mi. Việc này không cố định hàng tháng hàng quý, nhưng tổng số tiền khoảng 4 – 5 tỷ đồng. Việc đưa tiền là tự nguyện và ông Quỳnh hiểu Sơn lấy nguồn tiền đó từ ngân hàng đưa cho.

Liên quan đến việc nhận tiền từ Sơn, ông Quỳnh khai tiếp: “Sau khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng Giám đốc PVN, có một số lần anh Sơn đưa tiền cho tôi, có 2 lần, mỗi túi 2 tỷ đồng. Một số lần anh Sơn đưa, một số lần anh Thắng đưa. Việc đưa tiền không thành quy luật, ít nhất là 500 triệu đồng, có lần 1 tỷ đồng. Những lần sau không nói gì, không nói ai gửi, tiền gì. Tổng số các lần nhận tiền từ Sơn vào khoảng 20 tỷ đồng”.

Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và bị cáo Nguyễn Xuân Thắng về những lần đưa tiền cho ông Quỳnh. Bị cáo Thắng khai, có nhiều lần đến phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn, mang cả bao tải tiền đến. Có 2 lần xách hộ sang phòng ông Ninh Văn Quỳnh, mỗi lần 5 tỷ đồng.

Trả lời Hội đồng xét xử về mục đích đưa tiền cho ông Ninh Văn Quỳnh, bị cáo Sơn khai, số tiền chuyển cho ông Quỳnh là tiền Hà Văn Thắm nhờ chuyển cho PVN để hỗ trợ chi đối ngoại. 

Bị cáo Sơn khai PVN hỗ trợ OceanBank rất nhiều, giúp ngân hàng lãi lớn nên Thắm có nhờ Sơn đưa quà, tự nguyện gửi hỗ trợ PVN chi đối ngoại. Mục đích đưa tiền cho ông Quỳnh không phải để cho ông Quỳnh mà đưa để tiếp khách đối ngoại. Bị cáo Thắm chi tiền hỗ trợ khách hàng thì đây là chuyện thực tế của doanh nghiệp, trong môi trường kinh doanh, nếu có được hiệu quả thì phải nhớ đến khách hàng.

Theo lời khai của ông Quỳnh, số tiền này ông đã sử dụng cho mục đích cá nhân và chi 1 phần cho đời sống cán bộ của Ban tài chính kế toán. Còn lại tiền mặt và sổ tiết kiệm hơn 9 tỷ đồng, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ. Ông Quỳnh xin được tự nguyện khắc phục hậu quả để hưởng lượng khoan hồng.

Bị can Ninh Văn Quỳnh tại phiên xử ngày 7-9.

Cũng trong phiên thẩm vấn sáng 7-9, liên quan đến việc Công ty BSC sử dụng hơn 69 tỷ dịch vụ thu phí để chi lãi suất ngoài, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng không có quan hệ gì với Công ty BSC. Sơn không biết Thắm thành lập công ty và cũng không biết lập công ty để làm gì. Sơn cũng cho rằng mình không có thỏa thuận nào về việc thu phí dịch vụ ngân hàng qua Công ty BSC. 

Hội đồng xét xử đặt câu hỏi với Nguyễn Xuân Sơn về những khoản tiền đã nhận. Theo Sơn, thời điểm làm Tổng Giám đốc OceanBank, bị cáo có nhận tiền từ Hà Văn Thắm để chăm sóc khách hàng, còn tiền từ Công ty BSC (69 tỷ đồng chăm sóc khách hàng) bị cáo không biết.

Về số tiền nhận 246 tỷ đồng sau khi về giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVN như cáo trạng truy tố, Sơn cho rằng, con số đó không đúng, nhưng số lượng bao nhiêu bị cáo không nhớ rõ, vì trong thời gian dài Sơn không theo dõi ghi chép tiền mà Hà Văn Thắm chuyển cho. 

Trong tổng số tiền nhận từ Hà Văn Thắm, bị cáo đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh với số tiền chuyển là 30-40 tỷ đồng. Giai đoạn sau đó, Thắm chuyển bao nhiêu thì Sơn chuyển cho ông Quỳnh bấy nhiêu với mục đích là để Hà Văn Thắm hỗ trợ cho tập đoàn PVN. 

Nguyễn Hưng

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文