Lập công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT

13:07 10/09/2019

Theo Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2017 đến giữa tháng 6-2018, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất bán cho các doanh nghiệp, cá nhân hàng trăm tờ hoá đơn trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành triệu tập bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) lên làm việc để làm rõ hành vi “Mua bán hoá đơn GTGT trái pháp luật”. Bà Quỳnh là giám đốc Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 (địa chỉ tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cũng theo Cơ quan điều tra, hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 này.

Bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh, giám đốc Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đang làm việc với cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 để mua tổng cộng 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là hơn 8 tỷ đồng, giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Theo khai nhận bước đầu của đại diện 9 doanh nghiệp này cho thấy, 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa, không có phát sinh giao dịch về kinh tế kèm theo hóa đơn. Thực tế 9 doanh nghiệp không mua bán hàng hóa với Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn. Qua quá trình điều tra, 9 doanh nghiệp trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách Nhà nước.

Hàng trăm cuốn hoá đơn GTGT của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 được thu giữ

Ngoài 9 doanh nghiệp trên, Cơ quan điều tra còn xác định: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10-2017 đến cuối tháng 7-2018, Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10-2018, Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Văn Thành

Thay đổi tư duy, quyết liệt trong hành động, phát huy những thế mạnh của doanh nghiệp an ninh

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV BCA- Thăng Long (Công ty Thăng Long), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, về tình hình thực hiện các mặt công tác, hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt 41,2 tỷ đồng

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nêu gương – mệnh lệnh từ niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Công an xã đưa 2 nữ sinh bỏ học trở lại trường

Ngày 20/3, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 nữ sinh trở về với gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập sau thời gian bỏ học, rời địa phương đi làm tại tỉnh Thái Nguyên.

Thêm 2 người bị ngộ độc cá ủ chua, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Sau khi ăn cơm với cá ủ chua buổi trưa, đến tối người phụ nữ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều, đau bụng. Trong 2 ngày 18 và 20/3, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi bị ngộ độc do ăn món cá ủ chua.

Cần “bịt kín” kẽ hở trong quản lý, khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Lào Cai phấn đấu xây dựng 100% các xã, phường không ma tuý

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân tôn vinh giá trị của sách và người đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND) năm 2026 có chủ đề "CAND theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại, vì Đảng, vì dân".

Hoàn thiện hành lang pháp lý về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giả danh Công an, lên kịch bản cướp gần 2,3 triệu USD của mẹ ruột

Biết mẹ vừa nhận được số tiền gần 2,3 triệu USD, Phương bàn bạc cùng với một số đối tượng lên “kịch bản” cướp số tiền này từ mẹ mình...

Lộ diện thủ đoạn lừa đảo người bệnh tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngăn chặn hơn 2,3 tấn lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 2 xe ô tô bán tải chở hàng hoá gồm 2,3 tấn thực phẩm là lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

IEA khuyến cáo làm việc onlineđể giảm bớt áp lực giá xăng dầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 20/3 đã đưa ra các đề xuất nhằm giảm bớt áp lực giá xăng dầu đối với người tiêu dùng, chẳng hạn như làm việc online và tránh đi lại bằng đường hàng không.

18 tàu Việt Nam tại khu vực Trung Đông vẫn an toàn

Ngày 20/3, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thông tin, tính tới nay, có 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có 6 tàu treo cờ Việt Nam và 12 tàu treo cờ nước ngoài) đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, với 10 tàu nằm trong eo biển Hormuz, 4 tàu gần eo biển và 4 tàu nằm ngoài khu vực eo biển Hormuz. Các tàu và thuyền viên vẫn an toàn.

Cháy nhà máy tại Hàn Quốc, hàng chục người bị thương

Đám cháy bùng phát chiều 20/3 tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã khiến ít nhất 50 người bị thương, Yonhap đưa tin.

Điều tra làm rõ vụ người đàn ông rơi từ lầu 17 chung cư xuống đất

Nghe tiếng động mạnh mọi người chạy ra thì phát hiện nạn nhân rơi từ tầng 17 của chung cư xuống đất tử vong, cơ thể biến dạng...