Nữ Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ những hợp đồng “ma”

09:38 21/10/2016
Với mục đích lừa đảo, Hải đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến mua bán tinh quặng đồng và thanh lý lô ôtô của Văn phòng Chính phủ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.


Nguyễn Thị Hải (38 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Khai thác khoáng sản Hải Quang (viết tắt là Công ty Khai thác khoáng sản). 

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hải đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến mua bán tinh quặng đồng và thanh lý lô ôtô của Văn phòng Chính phủ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. 

Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Hải là Nguyễn Thành Sơn (26 tuổi, trú tại phường Lộc Vương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Trần Văn Bình (24 tuổi, trú tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Trong hai ngày 18 và 19- 10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 4-2012, Hải thành lập Công ty Khai thác khoáng sản và đứng tên làm Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. 

Bị cáo Hải và đồng bọn tại phiên xử.

Một năm sau, Hải tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Thương mại và Khai khác khoáng sản Trường Hải, nhưng Hải chỉ làm Phó Giám đốc công ty, để người khác đứng tên làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Cả hai công ty của Hải đều đặt trụ sở tại khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Tháng 4-2013, qua mối quan hệ xã hội, Hải làm quen với chị Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Ân (ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Biết chị Hà và ông Ân có tiềm lực kinh tế, Hải lập kế hoạch và từng bước lừa đảo họ bằng chiêu trò “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao. 

Giữa năm 2013, Hải ra cửa hàng photocopy của Sơn và Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này làm giả bộ hợp đồng mua bán tinh quặng đồng. 

Trên bộ hợp đồng này thể hiện rõ, Công ty Khai thác Khoáng sản ký hợp đồng mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin với đơn giá 15 triệu đồng một tấn. Hải chuẩn bị sẵn mẫu con dấu và chữ ký của lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin đưa cho Sơn và Bình scan các mẫu dấu, chữ ký lên máy tính, dùng phần mềm chỉnh sửa, rồi in màu vào hợp đồng kinh tế giả theo yêu cầu của Hải.

Làm xong tài liệu giả, Hải đưa cho chị Hà và ông Ân bản photocopy, đồng thời trưng ra hợp đồng gốc để đối chiếu kèm theo lời hứa hẹn, nếu chị Hà và ông Ân góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng/tấn tinh quặng đồng. 

Tin tưởng những điều Hải nói là thật, từ ngày 25-7 đến 2-10- 2013, chị Hải và ông Ân đã giao cho Hải số tiền 5,4 tỷ đồng. Thấy hành vi lừa đảo thực hiện được dễ dàng, Hải tiếp tục áp dụng chiêu trò mới. 

Theo đó, Hải nói với chị Hà và ông Ân là doanh nghiệp của mình đang được ưu tiên mua hàng chục xe ôtô thanh lý của Văn phòng Chính phủ với tổng số vốn 38 tỷ đồng. Nếu chị Hà và ông Ân góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.

Từ tháng 8-2013 đến tháng 1- 2014, chị Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Ân cũng góp thêm 3 tỷ đồng nữa với kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn từ việc mua bán lô ôtô thanh lý. Nhưng quá thời gian cam kết, chị Hà và ông Ân vẫn không thấy Hải mang được lô ô tô thanh lý về. 

Bị truy hỏi, Hải lập tức quay lại cửa hàng photocopy ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình làm giả tiếp một giấy hẹn bán ôtô thanh lý rồi đưa cho bị hại để họ yên tâm chờ đợi. Với hai lần lừa đảo chị Hà và ông Ân, Hải đã chiếm đoạt của họ số tiền hơn 17,3 tỷ đồng. 

Ngoài hành vi phạm tội trên, cũng với thủ đoạn thuê Sơn và Bình làm giả hợp đồng, biên bản mua nhà để chiếm đoạt số tiền hơn 5,5 tỷ đồng tiền của một phụ nữ ở Hà Nội. Tổng số tiền Hải đã chiếm đoạt của ba bị hại là gần 23 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa này diễn ra, bị cáo đã bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Quá trình xét xử vụ án này, dù bị cáo Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên, tuy nhiên HĐXX nhận thấy, liên quan đến hành vi phạm tội của Hải còn một số đối tượng nữa mà trong hồ sơ vụ án chưa đề cập xử lý, mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa.

Để tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến những người tiếp tay cho Hải thực hiện tội phạm. 

Nguyễn Hưng

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Tối 17/1, đối thủ của U23 Việt Nam tại trận bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện. Đó là U23 Trung Quốc, đội bóng tạo dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, trái ngược với xu hướng tấn công phổ biến ở các giải đấu trẻ.

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文