Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo dự án chiếm đoạt 1,57 tỷ đồng
Chiều 3/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Dương Thị Thu Phong (tức Dương Vũ Khánh Linh, 61 tuổi), ở tại tổ 14, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Đại Dương (văn phòng công ty thuê tại phố Nguyễn Quý Đức) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả khám xét, CQĐT đã thu được một số giấy tờ, sổ sách, trong két không còn tiền. Vụ án được xác định: Ngày 22 và 26/7/2004, Dương Thị Thu Phong với tư cách Tổng Giám đốc đã ký 2 hợp đồng với 1 công ty cổ phần xây dựng ở quận Cầu Giấy, xin dự án xây dựng nhà ở tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy trên diện tích 4.000m2 đất và dự án tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm để làm nhà xưởng, tổng trị giá 2 hợp đồng khoảng hơn 16 tỷ đồng.
Phong đã yêu cầu đơn vị chuyển 500 triệu đồng cho Phong, rồi liên tục yêu cầu chuyển tiền để thực hiện 2 dự án đã ký kết, nhưng thực chất Phong chỉ làm một số công văn giấy tờ "trình các cấp" để thực hiện dự án và tạo ra một số thư giả của lãnh đạo cấp thành phố nhằm đánh lừa đối tác là Phong có mối quan hệ với một số lãnh đạo của TP Hà Nội.
Liên tiếp sau đó, đối tác đã chuyển tiền cho Phong với tổng số tiền là 1,57 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán, mặc dù đối tác đã nhiều lần yêu cầu hoàn trả nhưng Phong tìm cách lẩn trốn.
Hiện Phong đang bị lưu tại CQĐT để điều tra làm rõ