Nữ Trưởng phòng Công ty SPF chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng

18:51 21/04/2020
Phạm Kim Anh, SN 1975, cựu Trưởng phòng Hành chính- nhân sự, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần SPF - Nhật Bản tại Hà Nội (viết tắt là Công ty SPF). Trong thời gian làm việc ở công ty này, Kim Anh đã chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Kim Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015).

Cáo trạng xác định, Công ty SPF thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực bán và thiết kế những thiết bị sử dụng trong ngành công nghiệp mạ, bán nguyên liệu và dụng cụ mạ; bán và thiết kế điện cực, máy móc hóa học…

Tháng 9/2008, Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội ký hợp đồng lao động với Kim Anh và giao cho chị này chức danh Trưởng phòng Hành chính- nhân sự, phụ trách quản lý văn phòng, quản lý tài khoản ngân hàng, được ủy quyền thực hiện các giao dịch rút số tiền từ tài khoản của Công ty SPF tại ngân hàng để chi phí cho hoạt động của Văn phòng.

Trong quá trình làm việc tại Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội, với ý định chiếm đoạt tiền của Công ty SPF, Kim Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc nước sở tại quy định phải trả phí quản lý văn phòng, phí quản lý vắng mặt vì Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty thường xuyên không có mặt ở Việt Nam (Trưởng Văn phòng chỉ có mặt tại Việt Nam khi làm việc với các đối tác để thỏa thuận việc mua bán hàng hóa liên quan đến công nghệ mạ).

Đồng thời, Kim Anh còn tự nâng giá thuê văn phòng đại diện và đề nghị Công ty SPF phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản của công ty tại ngân hàng. Do tin tưởng nên Công ty SPF đã chuyển tiền theo đề nghị của Kim Anh. Nhận số tiền từ công ty gửi, Kim Anh rút ra để chiếm đoạt.

Tháng 6/2018, ông Katsunori Miyake (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội) đến văn phòng kiểm tra và yêu cầu Kim Anh báo cáo các khoản chi cho hoạt động của Văn phòng. Qua đó đã phát hiện Kim Anh chi nhiều khoản không đúng và đã rút hết số tiền dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng của Công ty SPF số tiền hơn 40.000 USD. Do Kim Anh không hợp tác làm việc nên ông Katsunori Miyake đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo Kim Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2018, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Kim Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Công ty SPF. Cụ thể là Kim Anh đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty SPF phải trả phí quản lý Văn phòng đại diện 200 USD một tháng, phí quản lý vắng mặt 200 USD một tháng và nâng khống tiền phí gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện từ 1,5 triệu đồng lên 300 USD, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Tiếp đó, Kim Anh đề nghị Công ty SPF phải duy trì số dư tài khoản ngân hàng 40.000 USD, để chị ta chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Kim Anh còn nâng khống giá thuê Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội ở 2 địa điểm số 29 Quốc Tử Giám và số 24H Minh Khai, để chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Công ty SPF tin những khoản chi trên do Kim Anh báo là có thật nên đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Văn phòng đại diện Công ty SPF tại Hà Nội. Từ đó Kim Anh đã rút tiền trong tài khoản ra để chiếm đoạt của Công ty SPF tổng cộng hơn 5,5 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị can Kim Anh đã bồi thường cho Công ty SPF số tiền 1,1 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文