Nữ cựu tiếp viên hàng không vào tù vì buôn lậu vàng

08:47 27/01/2019
Chiều 25-1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (46 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và sáu đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 1994 đến năm 2000, Mai làm tiếp viên của Hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines trên các chuyến bay quốc tế. Mai biết pháp luật Hong Kong (Trung Quốc) không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh.

Trong thời gian làm tiếp viên hàng không, Mai biết hai công ty tại Hong Kong có bán vàng trang sức. So sánh giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn so với Hong Kong nên Mai nảy sinh ý định mua vàng từ Hong Kong mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Từ năm 2014, Mai mua vàng tại Hong Kong và vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam.Việc mua bán vàng của Mai sẽ không có gì đáng nói nếu Mai tuân thủ quy định của pháp luật. Nhưng trong sự việc này, Mai không khai báo hải quan, nhằm trốn thuế để thu lợi nhuận cao từ việc mua bán vàng từ Hong Kong về Việt Nam.

Sau khi mua vàng, Mai không vận chuyển thẳng từ Hong Kong về Việt Nam. Vì Mai biết rõ nếu xuất cảnh từ Hong Kong phải xin cấp visa trong thời hạn sáu tháng, không được nhập cảnh quá ba lần và dễ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Với ý định “qua mặt” cơ quan chức năng, Mai vận chuyển vàng từ Hong Kong quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam để ít bị kiểm tra hơn.

Do một mình không thực hiện được hành vi mua bán vàng từ Hong Kong về Việt Nam nên Mai đã rủ những người thân trong gia đình gồm: Nguyễn Anh Tuấn (anh rể), Bùi Xuân Thanh (em họ), Lê Trung Khánh (anh trai), Hoàng Thu Giang (vợ Khánh), Hoàng Văn Thắng (em họ) và Chu Thanh Long (cháu ruột) để thực hiện việc mua bán, vận chuyển vàng trang sức.

Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng, chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ toàn bộ tiền để mua. Mai trực tiếp chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển.

Đối với các thành viên trong họ tham gia cùng, Mai phân công Giang đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hong Kong cho người đi vận chuyển.

Mỗi tháng Mai trả công cho Giang 1.300 USD. Khánh và Long sẽ sang Hong Kong nhận hàng, vận chuyển về Thái Lan, còn Thắng, Tuấn và Thanh đợi ở Thái Lan và chia vàng ra để vận chuyển.

Để tránh sự phát hiện, cả nhóm dùng băng dính quấn quanh bụng, để vàng bên trong. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Mai trả công 10 triệu đồng cho mỗi người tham gia. Riêng Mai hưởng lợi từ hành vi này khoảng 8.000 USD.

Đầu tháng 8-2017, Mai chỉ đạo Giang đặt mua vàng trang sức gần 23 tỷ đồng của một công ty tại Hong Kong. Ngày 20-8-2018, Khánh và Long bay sang Hong Kong để nhận vàng, vận chuyển về Thái Lan.

Ngày 25-8-2017, tại sân bay Bang Kok, cả nhóm chia nhỏ số vàng trang sức thành 5 phần, dùng băng dính quấn quanh bụng. Khoảng 20h45 cùng ngày, năm đồng phạm của Mai nhập cảnh vào Việt Nam từ Thái Lan tại Sân bay quốc tế Nội Bài và bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu được là vàng quấn quanh bụng nhập cảnh từ Thái Lan về sân bay quốc tế Nội Bài. Số vàng trang sức được định giá là gần 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mai còn khai, trước đó đã nhiều lần đặt mua vàng trang sức tại Hong Kong chuyển về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tách rút hành vi mua bán vàng lậu trước thời điểm bị bắt để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tại phiên xử, bị cáo Mai và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt Mai 8 năm tù, Khánh 3 năm 6 tháng tù, Giang 3 năm tù (án treo). Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù (án treo).

Nguyễn Hưng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文