Nữ giám đốc làm hồ sơ giả, tổ chức người trốn ra nước ngoài

17:23 01/06/2018
Bằng thủ đoạn làm giả con dấu và hồ sơ xin visa, Nhung đã thu của khách khoảng 100.000 USD và 1 tỉ đồng.


Ngày 1-6, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra tới bị can Nguyễn Thị Hòa Nhung Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ thương mại Hòa Chi (Công ty Hòa Chi), trụ sở ở phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

6 đồng phạm khác của Nhung, gồm: Hồ Sơn Thành; Ngô Tuấn Khôi; Nguyễn Duy Hoàng; Nguyễn Anh Tú; Phạm Xuân Nam và Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên Công ty Hòa Chi về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo điều 267 và tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo điều 275 BLHS năm 1999.

Trong số 7 đối tượng này Nguyễn Thị Hòa Nhung bị đề nghị truy tố 2 tội danh nêu trên; Hồ Sơn Thành bị đề nghị truy tố tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Riêng 5 bị can còn lại gồm: Khôi, Hoàng, Tú, Nam, Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Vụ án được xác định, trong thời gian từ cuối năm 2016 bị can Nhung có ý định tổ chức nhiều đoàn xuất cảnh đi Hàn Quốc theo hình thức du lịch, sau đó cho khách trốn ở lại lao động trái phép.

Trước đó, Nhung đã giao Thành nhân viên công ty thông tin trên Facebook cá nhân của Thành với nội dung: “Tuyển người đi Hàn Quốc thủ tục nhanh gọn đi trước tết 2017, nếu có ai có nhu cầu thì để lại số điện thoại và thông tin cần thiết để liên lạc”.

Ngay sau đó, đã có 62 trường hợp nộp hồ sơ về công ty của Nhung. Theo thỏa thuận giá cả, các khách hàng muốn đi thì phải nộp cho công ty của Nhung từ 6.000 USD đến 12.000 USD (đặt cọc trước từ 1.000 đến 2.000), nếu ai muốn ở lại Hàn Quốc lao động thì công ty sẽ bố trí công việc và khách phải nộp thêm từ 500 USD đến 700 USD.

Để thực hiện hành vi này, Nhung đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thuê làm giả 2 con dấu và 68 bộ hồ sơ xin cấp visa. Sau đó, hồ sơ xin visa giả được Nhung giao cho cấp dưới nộp lên đại sứ quán của Hàn Quốc.

Đến nay Cơ quan ANĐT Công TP Hà Nội đã xác định Công ty của Nhung đã làm 75 hồ sơ, số tiền Nhung đã thu của khách khoảng 100.000 USD và 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nộp hồ sơ lên đại sứ quan xin cấp visa đã bị phát hiện và tạm ngừng cấp.

Toàn bộ số khách hàng đã nộp tiền đều không được xuất cảnh, còn số tiền thu được của khách hàng đều do Nhung giữ và chưa trả cho khách. Trong số tiền thu được Nhung đã cho Thành vay 600 triệu đồng; số tiền làm 4 con dấu giả giả và 46 thẻ Bảo hiểm y tế; hồ sơ xin cấp visa hết 63 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文