Nữ giám đốc và phi vụ lừa đảo hàng tỷ đồng

08:55 10/10/2015
Ngày 9/10, Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Nguyệt Thanh (44 tuổi, ngụ đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ảnh dưới) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 30/9, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với bà Thanh.

Từ đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Khiết, Giám đốc DNTN 22B1 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện nhiều hành vi lừa đảo của bà Trần Thị Nguyệt Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại - Xây dựng SVA. 

Doanh nghiệp của ông Khiết chuyên san lấp mặt bằng, nạo vét kênh mương, khai thác cát... nên cần lượng cát lớn để thi công công trình. Tuy nhiên, việc xin phép khai thác cát hiện nay được các cơ quan chức năng quản lý nghiêm ngặt nên ông Khiết khó xin được giấy phép. 

Đầu tháng 6/2010, ông Khiết được bạn bè giới thiệu với nữ giám đốc “thành đạt” Trần Thị Nguyệt Thanh. Thanh “nổ” quen nhiều cán bộ cấp cao, có thể xin giấy phép khai thác cát một cách dễ dàng khiến ông Khiết tin tưởng. 

Ngày 21/6/2010, với tư cách Tổng giám đốc Công ty SVA, Thanh ký hợp đồng thực hiện dịch vụ môi giới thủ tục xin phép khai thác cát với ông Khiết với giá 2 tỷ đồng để xin giấy phép khai thác cát ở quận Thốt Nốt (Cần Thơ), thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Thanh nhận trước của ông Khiết 10.000 USD, số tiền còn lại khi có giấy phép sẽ nhận đủ. 

Nhìn cam kết trong hợp đồng, ông Khiết không hề nghi ngờ vì trong thời gian 60 ngày nếu Thanh không “lo” được giấy phép thì sẽ trả lại tiền và lãi suất theo ngân hàng. Thanh còn “hứa” lo giấy phép khai thác cát ở một số tỉnh ĐBSCL với “giá mềm” hơn. 

Ngày 28/6/2010, Thanh tiếp tục cam kết với ông Khiết nhận “lo” 2 giấy phép khai thác cát trên địa bàn huyện Trà Ôn và Mang Thít (Vĩnh Long) với giá 1,2 tỷ đồng/giấy phép. Cũng như lần trước, ông Khiết đưa trước cho Thanh 10% tương đương 240 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào có giấy phép sẽ giao đủ. 

Tuy nhiên, vừa ký xong hợp đồng, Thanh liên tục yêu cầu ông Khiết phải chuyển tiền gấp để đưa cho “anh này, anh nọ” ở tỉnh này, tỉnh kia... Tưởng thật, từ ngày 2 đến 7/7/2010, ông Khiết chuyển cho Thanh thêm 2,750 tỷ đồng.

Nhận tiền xong, Thanh không thực hiện như cam kết, cố tình kéo dài thời gian với nhiều lí do... Đến khi ông Khiết gây sức ép, Thanh mới trả cho ông này nhiều lần được 1,750 tỷ đồng. Đến năm 2014, Thanh biến mất khỏi địa phương với số tiền 1,8 tỷ đồng (cả lãi) của ông Khiết. Ông Khiết buộc phải gửi đơn tố cáo đến Công an TP Cần Thơ. 

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phát hiện, Công ty SVA không có chức năng làm dịch vụ môi giới xin khai thác cát, nhưng Thanh vẫn nhận của ông Khiết số tiền gần 3 tỷ đồng và 10.000 USD. Tất cả hồ sơ mà ông Khiết đưa cho Thanh đều bị bà ta ém nhẹm. 

Sau khi nhận tiền của ông Khiết, Thanh đã chuyển 2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính SVA. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra làm việc với ông Sơn, ông này cho biết chỉ nhận 1,2 tỷ đồng của Thanh là tiền ký quỹ cho Thanh sử dụng thương hiệu Tập đoàn Tài chính SVA. 

Ông Sơn khai đã trả cho Thanh 900 triệu đồng, 300 triệu đồng còn lại làm từ thiện đúng như thỏa thuận với Thanh. Ông Sơn sau đó đã bị cơ quan CSĐT (Bộ Công an) bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Nguyệt Thanh, xin liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng này. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng kêu gọi bà Thanh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết bà Thanh ở đâu, xin báo cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; ĐT 0710.3820241), hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Văn Đức

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức tuyển chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh Giờ sám hối. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá Vũ Liêm – tác phẩm đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 – nhằm tôn vinh hình tượng người cảnh sát hình sự trong thời kỳ mới.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, chiều  27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Công văn hỏa tốc số 5367/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文